证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2025-027 浙江华策影视股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开第五届董 事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于续聘2025年度会 计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循 《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律法规和政策的要求，能够勤勉尽责、 客观、公正地发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务 状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所（特殊 普通合伙）为 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2025-038 浙江华策影视股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会任期即将届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过《关于公司 董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事 会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第五届董事会提名 委员会审查，本届董事会在综合考虑股东意见等因素的情况下拟提名赵依芳女士、 傅梅城先生、傅斌星女士、夏欣才先生、吴凡先生、杜烈康先生为公司第六届董事 会非独立董事候选人（候选非独立董事简历详见附件 1），陈良照先生（会计专业人 士）、芮斌先生、张以弛先生为第六届董事会独立董事候选人（候选独立董事简 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2025-042 浙江华策影视股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江华策影视股份有限公司董事会现就提名芮斌为浙江华策影视股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为浙江华策影视股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江华策影视股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2025-041 浙江华策影视股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人芮斌作为浙江华策影视股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江华策影视股份有限公司董事会提名为浙江 华策影视股份有限公司 (以下简称该公司) 第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江华策影视股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所 ...

浙江华策影视股份有限公司 2024年度报告财务决算报告 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日母公 司及合并的资产负债表、2024 年度母公司及合并的利润表、2024 年度母公司及 合并的现金流量表、2024 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附 注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计 报告。主要情况如下： | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,939,057,946.89 | 2,267,424,106.98 | -14.48% | 2,474,961,700.54 | | 归属于上市公司股东 | 243,047,778.49 | 382,231,002.93 | -36.41% | 402,703,933.35 | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 170,391,326.13 | 291,509,902.29 | -41.55% | 30 ...

浙江华策影视股份有限公司 2024 年度社会责任报告 一、企业基本情况 浙江华策影视股份有限公司作为"中国电视剧第一股"，在影视行业占据重 要地位。核心团队 1992 年创业，2005 年公司成立，2010 年于深圳证券交易所 创业板挂牌上市。多年来，公司在影视剧年产量、播出、海外出口量以及版权数 量等方面始终保持全国领先，已发展成为综合性影视传媒集团。2024 年，公司 继续聚焦优质影视内容输出，推动科技创新，加强国际传播，同时积极履行社会 责任，在党建引领、就业推动、股东权益保护、员工权益保障等方面取得了显著 成效。 二、内容创作与业务发展 （一）电视剧：爆款频出，题材多元 2024 年，公司开机 7 部，首播 7 部，题材多元且爆款频出。《我是刑警》 以真实的刑侦故事成为现象级口碑大剧，获权威媒体点赞；《承欢记》《前途无 量》央网同播，收视成绩优异；《锦绣安宁》《七夜雪》凭借精美的中式美学受 到海内外观众追捧；《我们的翻译官》《请和这样的我恋爱吧》台网联播，热度 可观。重大历史题材剧《太平年》后期制作中，集结了顶级主创阵容，备受期待； 《国色芳华》在 2025 年元月播出，聚焦盛唐美学，引发观众热议。 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2025-023 浙江华策影视股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第 五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议分别审议通过《关于使用闲 置自有资金进行证券投资的议案》，基于公司坚定看好中国资本市场的长期发展，同 意公司及控股子公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，不超 过 3 亿元人民币或投资时点等值外币（含本数）的暂时闲置自有资金进行证券投资， 以提高公司资金使用效率，增强公司的盈利水平。有效期限自本次董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，在前述额度内资金可以循环滚动使用。 在实践过程中，公司将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》中的规定，相关额度的使用期限不超过 12 个月，期限内任一 时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过证券投资额度。 现将具体情况公告如下： 一、 证券投资 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2025-043 浙江华策影视股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张以弛作为浙江华策影视股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江华策影视股份有限公司董事会提名为浙江 华策影视股份有限公司 (以下简称该公司) 第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江华策影视股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 二 ...

浙江华策影视股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 （三）资金来源 公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有及自筹资金，不涉及募 集资金。 一、开展外汇套期保值业务的背景 随着公司业务的快速发展，公司及子公司的部分业务涉及美元、欧元等外 币结算。受国际政治、经济形势、金融环境波动和其他不确定性事项等多重因 素影响，近年来本外币汇率波动的不确定性增强，为防范汇率波动风险，降低 市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司拟开展与日常经营相关的外汇套 期保值业务。本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合 理。根据相关会计准则，本次投资符合套期保值相关规定。 二、开展外汇套期保值业务的情况概述 （一）交易品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营业务所使用的 结算货币相关的币种，主要外币币种有美元、欧元等跟实际业务相关的币种， 主要进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇 期权、利率掉期、利率期权、货币互换、货币掉期等或上述产品的组合等衍生 品业务。 （二）资金额度及业务期间 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司累计开展的外汇套期保 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2025-044 浙江华策影视股份有限公司 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江华策影视股份有限公司董事会现就提名张以弛为浙江华策影视 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浙江华策影视股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江华策影视股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否， ...