浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2024年第二 次独立董事专门会议通知于2024年10月22日邮件通知全体独立董事，2024年10 月28日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由独立董事陈良照先生主 持，会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制 度》等公司规章制度的规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》 浙江华策影视股份有限公司 第五届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议公告 经核查，公司独立董事认为：公司继续开展外汇套期保值业务是在保证正常 生产经营的前提下，根据市场情况，利用外汇套期保值工具的套期保值功能和避 险机制，防范汇率大幅波动对公司生产经营带来的风险，有利于促进公司稳健经 营。公司开展套期保值业务的相关审批程序合规，内部控制程序健全，符合国家 相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的 情形。因此，我们一致同意公司继 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-089 浙江华策影视股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易品种： 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）拟继续开展的外汇套期保值 业务只限于从事与公司生产经营业务所使用的结算货币相关的币种，主要外币币种 有美元、欧元等跟实际业务相关的币种，主要进行的外汇套期保值业务品种包括但 不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币互换、货币 掉期等或上述产品的组合等衍生品业务。 2、交易额度： 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司累计开展的外汇套期保值业 务总额不超过等值人民币 15,000 万元，授权期限内任一时点的交易金额（含前述交 易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度，上述额度在有效期限内可循 环滚动使用。本事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 3、特别风险提示： 公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机和套利为目的的外汇 交易，但是进行外汇套期保值业务也会 ...

浙江华策影视股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 二、开展外汇套期保值业务的情况概述 （一）交易品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营业务所使用的 结算货币相关的币种，主要外币币种有美元、欧元等跟实际业务相关的币种， 主要进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇 期权、利率掉期、利率期权、货币互换、货币掉期等或上述产品的组合等衍生 品业务。 （二）资金额度及业务期间 随着公司业务的快速发展，公司及子公司的部分业务涉及美元、欧元等外 币结算。受国际政治、经济形势、金融环境波动和其他不确定性事项等多重因 素影响，近年来本外币汇率波动的不确定性增强，为防范汇率波动风险，降低 市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司拟开展与日常经营相关的外汇套 期保值业务。本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合 理。根据相关会计准则，本次投资符合套期保值相关规定。 四、开展外汇套期保值业务的风险分析 公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机和套利为目的的 外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-087 浙江华策影视股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《2024 年第三季度 报告》的议案。 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 《2024 年第三季度报 告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 1 特此公告。 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第十五次会议 通知于 2024 年 10 月 22 日以通讯方式发出，于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以 通讯方式召开。会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名，符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。 会议由监事会主席胡根元先生主持，与会监事审议并通过了如下决议： 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

浙江华策影视股份有限公司 关于实际控制人的一致行动人股份减持的预披露公告 公司实际控制人的一致行动人浙江银万私募基金管理有限公司－银万全盈 31 号私募证券投资基金和浙江银万私募基金管理有限公司－银万全盈 32 号私募 证券投资基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-085 本次减持主要目的：降低负债，控制财务风险。 本次减持计划的实施具有不确定性。减持各方将根据市场情况决定是否实施 本股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是 否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。 股东持股信息：本公司实际控制人的一致行动人浙江银万私募基金管理有限 公司－银万全盈 31 号私募证券投资基金（以下简称"银万全盈 31 号"）现持有 公司股票 14,000,000 股，占公司总股本的 0.74%、浙江银万私募基金管理有限公 司－银万全盈 32 号私募证券投资基金（以下简称"银万全盈 3 ...

浙江华策影视股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-084 二、股东股份累计被质押的情况 截至公告披露之日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数 | 持股比 | 本次解除 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | 已质押 | 占已质 | 未质押 | 占未质 | | 股东名 | | | 质押前质 | 质押后质 | 持股份 | 总股本 | 股份限 | | 股份限 | | | | 量 | 例 | | | | | | 押股份 | | 押股份 | | 称 | （股） | （%） | 押股份数 | 押股份数 | 比例 | 比例 | 售和冻 | 比例 | 售和冻 | 比例 | | | | | 量（股） | 量（股） | （%） | （%） | 结数量 | （%） | 结数量 | （%） | | | | | | | | | ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-083 浙江华策影视股份有限公司 | | | | | | | | | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数 | 持股比 | 本次解除 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | 已质押 | 占已质 | 未质押 | 占未质 | | 股东名 | | | 质押前质 | 质押后质 | 持股份 | 总股本 | 股份限 | | 股份限 | | | | 量 | 例 | | | | | | 押股份 | | 押股份 | | 称 | | | 押股份数 | 押股份数 | 比例 | 比例 | 售和冻 | | 售和冻 | | | | （股） | （%） | | | | | | 比例 | | 比例 | | | | | 量（股） | 量（股） | （%） | （%） | 结数量 | | 结数量 | | | | | | | | | | | （%） | | （%） | | | | | | | | | （股） | | （股） | ...

传媒 证 券 研 究 报 告 2024 年 09 月 25 日 华策影视 (300133) ——影视剧内容储备丰富，第二成长曲线可期 | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 09 月 24 日 | | 收盘价（元） | 5.23 | | 一年内最高/最低（元） | 11.06/3.88 | | 市净率 | 1.4 | | 息率（分红 / 股价） | 0.78 | | 流通 A 股市值（百万元） | 8,494 | | 上证指数 / 深证成指 | 2,863.13/8,435.70 | | --- | --- | |------------------------------|-------------------------------| | | | | 基础数据 : | 2024 年 06 月 30 日 | | 每股净资产（元） | 3.69 | | | | | 资产负债率 % | 24.70 | | 总股本/流通 A 股（百万） | 1,901/1,624 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江华策影视股份有限公司 二〇二四年九月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华策影视股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江华策影视股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江华策影视股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司2024年第一次临时股东 ...

浙江华策影视股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-082 3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日（星期五）15：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 5 日 9:15-15:00。 2、召开地点：杭州市西湖区五常港路 466 号华策中心 A 座公司会议室。 3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。 4、召集人：浙江华策影视股份有限公司董事会。 5、主持人：公司董事长赵依芳女士。 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交 ...