大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2023-065 大富科技（安徽）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2023年11月13日下午15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年11月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月13日上午9:15至2023年 11月13日下午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）公司 ...

证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2023-063 大富科技（安徽）股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会审计委员会第六次会议、第五届董事会第八次会议和第五届 监事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2023 年 度审计机构，公司独立董事对本事项发表了事前认可及明确同意的独立意见。本 事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 大富科技(安徽)股份有限公司 （一）机构信息 1. 基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 ...

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持公 允、客观的态度进行独立审计，我们对于公司继续聘请天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构无异议。 大富科技（安徽）股份有限公司 大富科技（安徽）股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 我们作为大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 参加了公司召开的第五届董事会第八次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定， 本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就第五届董事会第八次会议审议的相 关事项，发表如下独立意见： 根据《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对《关于续聘会计师 事务所的议案》进行了审议，经对会议材料的仔细研究，基于我们的独立判断， 就上述议案所涉及的事项发表独立意见如下： 独立董事：钱南恺、万光彩、周蕾 2023 年 10 月 27 日 1 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2023-064 大富科技（安徽）股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 1 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员 会委员的议案》。现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结 构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事长孙尚传先生向公 司董事会申请辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务，上述申请自董事会收 到之日生效。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举独立董事钱南恺 先生为审计委员会委员，与周蕾女士、万光彩先生共同组成公司第五届董事会审 计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2023-059 大富科技（安徽）股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 《2023 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于 2023 年第三季度报告披露的提示性公告》同时刊登在 2023 年 10 月 27 日的《证券时 报》《上海证券报》《中国证券报》和《证券日报》。 本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 1 1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日 以电话/邮件方式向各董事发出公司第五届董事会第八次会议通知。 2. 本次会议于 2023 年 10 月 25 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公 司第三工业区 A2 栋三层会议室以现场结合电话会议方式召开。 3. 会议应到 9 人，亲自出席董事 9 人，其中现 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十月 第 1 页 共 11 页 大富科技（安徽）股份有限公司 独立董事工作制度 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 | 3 | | 第三章 | 独立董事的职责和义务 | 5 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 9 | | 第五章 | 附则 | 10 | 大富科技（安徽）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 独立董事事前确认函 1 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是中国首批获得证券期货相关业务 资格、获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格、取得会计司 法鉴定业务资格以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质 管理的最高执业资质的会计师事务所之一，具有较为完善的内部组织结构、管理 制度、充足的注册会计师资源，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素 养。我们同意本次续聘会计师事务所并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》 提交公司第五届董事会第八次会议审议，并在董事会审议通过后提交股东大会审 议。 独立董事：钱南恺、万光彩、周蕾 2023年10月24日 大富科技（安徽）股份有限公司 大富科技（安徽）股份有限公司董事会： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定， 作为大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们就 公司拟续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解具体 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2023-060 大富科技（安徽）股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 监事会经认真审核认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 《2023 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于 2023 年第三季度报告披露的提示性公告》同时刊登在 2023 年 10 月 27 日的《证券时 报》《上海证券报》《中国证券报》和《证券日报》。 2. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）担任 公司审计机构以来，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，履行双方 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 审计委员会工作细则 大富科技（安徽）股份有限公司 审计委员会工作细则 二〇二三年十月 第 1 页 共 6 页 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 附则 6 | 大富科技（安徽）股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，大富科技（安徽）股份有限公 司（以下简称"公司"）特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，代表董事会行使对 管理层的经营情况、内控制度的制定和执行情况的监督检查职能。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事两名，委员中至 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 （一）会议召开情况 1．会议召集人：公司第五届董事会。 2．会议召开日期与时间： （1）现场会议时间：2023年9月13日下午15:30 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2023-058 大富科技（安徽）股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年9月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月13日上午9:15至2023 年9月13日下午15:00期间的任意时间。 3．现场会议召开地点：安徽省蚌埠市怀远县乳泉大道2号大富机电研发大楼9楼 会议室。 4．会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5．会议主持人：董事长孙尚传先生。 6．公司于2023年8月25日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次 会议审议 ...