证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2023-059 江苏宝利国际投资股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会召开期间没有增加临时提案； 4、本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议通知情况： 公司董事会于2023年10月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登 了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》； （二）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023年11月13日下午14:30开始； 2、网络投票时间： 重要提示： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月13 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月 13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （三）现场会议召开地点： ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏宝利国际投资股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 签署日期：二〇二三年十一月 财务顾问声明 3、本财务顾问所依据的有关资料由信息披露义务人提供，信息披露义务人 已做出声明，保证其所提供的所有文件、材料及口头证言真实、准确、完整、及 时，不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完 整性和合法性负责。 4、本财务顾问出具的有关本次权益变动事项的财务顾问意见已提交本财务 顾问公司内部核查机构审查，并同意出具此专业意见。 5、本财务顾问在与信息披露义务人接触后到担任财务顾问期间，已采取严 格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场 和证券欺诈问题。 6、本财务顾问已与信息披露义务人签署相关协议并对持续督导事项进行约 1 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于江苏宝利国 际投资股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 定。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 ...

江苏宝利国际投资股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：江苏宝利国际投资股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：宝利国际 股票代码：300135 信息披露义务人（一）：周德洪 住所及通讯地址：江苏省江阴市云亭街道澄杨路 502 号 信息披露义务人（二）：周秀凤 住所及通讯地址：江苏省江阴市云亭街道澄杨路 502 号 股份变动性质：持有股份数量减少、拥有的股份表决权比例减少 签署日期：二零二三年十一月 信息披露义务人声明 三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露 义务人在江苏宝利国际投资股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报 告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何 其他方式增加或减少其在江苏宝利国际投资股份有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动在相关协议生效后还需按照深圳证券交易所协议转让相关 规定履行合规性确认等相关程序，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司办理股份过户登记手续。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2023-058 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于控股股东、实际控制人权益变动的提示性公告 股（占公司总股本的28%），以转让价格3.10元/股，通过协议转让方式依法转让 给洪蒿信息（165,888,000股股份，占公司总股本的18%）、地山基金（代"翰林 元启"）（46,080,000股股份，占公司总股本的5%）、长风基金（代"云帆精选 1号"）（46,080,000股股份，占公司总股本的5%），股份转让总价款为人民币 799,948,800.00元。 具体内容详见公司与本公告同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上发布的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人签署股份转让协议暨控股 股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-057）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动将导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 2、本次交易完成后，上海洪蒿信息管理合伙企业（有限合伙）及其一致行 动人合计拥有公司 28.00%的 ...

江苏宝利国际投资股份有限公司 详式权益变动报告书 签署日期：二〇二三年十一月 上市公司名称： 江苏宝利国际投资股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 宝利国际 股票代码： 300135.SZ 信息披露义务人： 上海洪蒿信息管理合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址： 上海市徐汇区枫林路 420 号 2 层 A区 股份变动性质 股份增加（协议受让） 一致行动人： 长风私募基金管理(海南)有限公司 住所/通讯地址： 海南省三亚市海棠湾区亚太金融小镇南 12 号楼 A区 21-08-41 号 一致行动人： 上海地山承亿私募基金管理合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址： 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云汉路 979 号 2 楼 江苏宝利国际投资股份有限公司详式权益变动报告书 声 明 一、本报告书系信息披露义务人及一致行动人依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法 律、法规及部门规章的有关规定编 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2023-057 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人签署股份转让协议暨 控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动涉及公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次交易完成前，周德洪先生及其一致行动人周秀凤女士为公司控股股东、 实际控制人，周德洪先生持有公司股份 282,440,928 股，占公司总股本的 30.65%； 周秀凤女士持有公司股份 43,567,200 股，占公司总股本的 4.73%，周德洪先生 及其一致行动人周秀凤女士合计持有公司股份 326,008,128 股，占公司总股本的 35.38%，系公司控股股东、实际控制人。 本次交易，周德洪先生将其持有的公司 258,048,000 股（占公司总股份本的 28.00%）以协议转让方式转让给上海洪蒿信息管理合伙企业（有限合伙）（以下 简称"洪蒿信息"）及其一致行动人上海地山承亿私募基金管理合伙企业（有限 合伙）（以下简称"地山承亿"）（代"地 ...

Financial Performance - Total revenue for Q3 2023 was CNY 745,179,385.20, a decrease of 0.68% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 5,309,259.16, down 75.08% year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY -5,958,966.11, a decline of 130.09% compared to the previous year[5] - Basic earnings per share were CNY 0.0058, down 74.89% year-on-year[5] - Net profit for the period was CNY 375,181.35, a significant decrease from CNY 7,067,322.34 in the previous period[20] - The company reported a basic and diluted earnings per share of CNY 0.0027, down from CNY 0.0099 in the previous period[21] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -271,967,820.75, a significant decrease of 5,019.82%[5] - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was -271,967,820.75 RMB, a decrease of 5019.82% compared to 5,528,005.48 RMB in the same period of 2022[11] - The net cash flow from investing activities increased to 229,637,327.68 RMB, a change of 744.31% from -35,640,837.41 RMB year-on-year, primarily due to proceeds from helicopter disposals[11] - The net cash flow from financing activities was -34,739,912.99 RMB, a 43.98% improvement from -62,018,889.09 RMB in the previous year, mainly due to increased bank borrowings[11] - The net cash flow from operating activities was negative CNY 271,967,820.75, compared to a positive CNY 5,528,005.48 in the previous period[23] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 1,694,359,211.01, while cash outflow was CNY 1,966,327,031.76[23] - The net cash flow from investing activities was CNY 229,637,327.68, compared to a negative CNY 35,640,837.41 in the previous period[23] - The company received CNY 1,514,705,352.63 in cash from financing activities, an increase from CNY 899,426,038.28 in the previous period[23] - The total cash outflow from financing activities was CNY 1,549,445,265.62, compared to CNY 1,004,444,433.80 in the previous period[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were CNY 2,495,048,438.71, an increase of 5.75% from the end of the previous year[5] - The company's total assets increased to CNY 2,495,048,438.71 from CNY 2,359,684,961.55, representing a growth of 5.7%[18] - Current liabilities totaled CNY 1,498,383,959.41, compared to CNY 1,333,342,383.88, indicating an increase of 12.4%[18] - Non-current liabilities decreased to CNY 14,358,692.43 from CNY 44,397,346.87, a reduction of 67.7%[18] - The total liabilities decreased by 30.01% in accounts payable, from 201,339,359.55 RMB to 140,921,632.10 RMB, primarily due to reduced asphalt procurement payments[10] Inventory and Prepayments - The company reported a 73.73% increase in prepayments, totaling CNY 316,604,295.95, primarily due to increased procurement of asphalt and helicopters[9] - Inventory increased by 87.74% to CNY 220,277,269.51, attributed to higher asphalt procurement[9] Non-Recurring Gains and Losses - Non-recurring gains included CNY 7,504,937.53 from the disposal of non-current assets[6] - The investment income loss improved by 93.15%, from -24,283,662.33 RMB to -1,662,217.47 RMB, mainly due to reduced losses from futures hedging activities[10] - The fair value change income increased by 211.56%, from -4,687,580.75 RMB to 5,229,506.43 RMB, driven by changes in futures fair values[10] - The asset disposal income rose by 186.15%, from 6,129,598.15 RMB to 17,539,573.80 RMB, attributed to increased net income from helicopter disposals[10] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 38,784, with the largest shareholder, Zhou Dehong, holding 30.65% of the shares[12] Tax Liabilities - The deferred income tax liabilities decreased by 65.57%, from 10,632,530.02 RMB to 3,660,525.08 RMB, mainly due to one-time deductions of prior period tax expenses[10] - The company reported a decrease in deferred tax assets by CNY 283,449.98 and an increase in deferred tax liabilities by CNY 319,448.24 due to the implementation of new accounting standards[25] Research and Development - Research and development expenses were CNY 22,993,055.74, slightly down from CNY 23,301,300.95, indicating a focus on cost management in R&D[20] Audit Status - The company has not undergone an audit for the third quarter report[25]

江苏宝利国际投资股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏宝利国际投资股份有限公司（以下称"公司"）法人治理结 构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下称"《独 董管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）和《江苏 宝利国际投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存 在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照相关法律法 规、监管规定、公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益和全体股东利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少包括一名会 计专业人士。 公司应当在董事会 ...

二、本次交易已履行的审议决策程序 公司于 2023 年 10 月 24 日召开第六届董事会第七次会议审议通过《关于拟 对外出售飞机资产的议案》，同时授权公司董事长及其授权人士为完成本交易， 根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，全权处理与本交易相关的各项法 律文件的签署、补充、修订等事宜，包括但不限于技术接收证书、产权转移证书 以及补充协议等。 证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2023-055 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于拟对外出售飞机资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为优化公司自有机队机龄结构，优化资产负债结构，增强公司经营的灵活性， 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）拟出售1架飞机、相关航 材配件及配套服务（以下简称"本次交易"）。本次交易预计不构成关联交易。 出于审慎性考虑，本次交易将提交公司股东大会审议，但无需经过政府有关 部门批准。 由于本次交易对手尚不明确，尚未签署交易合同及协议，公司董事会将根据 最终交易情况依法履行相关审议批准程序，及时披露标的本次交易的进展情 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2023-050 江苏宝利国际投资股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 一、 会议召开情况 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议于2023年10月24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应 出席监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议由张凯红女士主持，公司部分高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、审议并通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审核符合法律、法规的规 定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网刊登的《江苏宝利国际投资股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果 ...