证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2023-054 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 由于公司资金收付具有一定的周期性，为了达到收益和风险的均衡，提高公 司资金使用效率，使存量资金获得合理的收入，增加公司收益，江苏宝利国际投 资股份有限公司（以下简称 "公司"）拟使用闲置自有资金购买理财产品。本议 案已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议分别审议通过， 具体情况如下： 一、投资概况 （一）投资原则 在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金购买理财产品，以更好 地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。 （二）投资额度 公司拟使用自有资金不超过人民币 2.5 亿元购买理财产品，在上述额度内， 资金可循环滚动使用。 （三）投资品种：公司将按照相关规定进行投资，可投资的理财产品范围如 下： 1、银行理财产品：银行发行的理财产品、结构性存款； 2、券商、基金管理公司的理财产品：风险控制措施严谨的券商集合理财产 品、专户理财产品及基金产品； ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2023-053 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构， 充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总经理曾庆 波先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第六届董事会审计委员会委员 职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事周文 婷女士为审计委员会委员，与朱鹰先生（召集人）、吴良卫先生共同组成公司第 六届董事会审计委员会，任期自第六届董事会第七次会议审议通过之日起至第六 届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第六届董事会其他委员会成员保 持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。 特此公告。 江苏宝利国际投资股份有限公司董事会 2023年10月24日 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 ...

江苏宝利国际投资股份有限公司 独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见 （以下无正文） 根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》及江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称 "公司"） 《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我 们作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第七次会议审议的事项进行了认真 核查，现就本次会议涉及的相关事项发表独立意见如下： 一、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见 公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响公司正常经营的 情况下实施的，这能提高资金使用效率，以更好地实现公司资金的保值增值，维 护公司股东的利益。 同意公司在不影响日常运营，且保障资金安全的前提下使用不超过 2.5 亿元 人民币的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。使 用期限自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不得超 过一年。 江苏宝利国际投资股份有限公司董事会 2023年10月24日 （本页无正文，为《江苏宝利国际投资股份有限公司独立董事关于公司第六届 董事会第七次会议的独立意见》 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2023-049 江苏宝利国际投资股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《江苏宝利国际投资股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 2、审议并通过《关于修订<公司章程>议案》 一、董事会会议召开情况 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议于2023年10月24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席 董事7名，实际参与表决董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本 次董事会已于会议召开3日前以书面方式通知各位董事。本次董事会由董事长周 文彬先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司2023年第三季度报告 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2023-047 具体信息详见公司于 2023 年 6 月 30 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号： 2023-033）。 近日，公司收到了江阴市行政审批局出具的《公司准予注销登记通知书》， 准予宝利油品注销登记。至此，宝利油品注销登记手续已办理完毕。 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于全资子公司完成注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 29 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于注销全资子公司的议案》。董 事会同意公司注销全资子公司江苏宝利油品有限公司（以下简称"宝利油品"）。 特此公告。 江苏宝利国际投资股份有限公司董事会 2023 年 9 月 1 日 宝利油品注销完成后，不会对公司整体业务发展和盈利水平发生实质性影响， 也不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥753,172,400.83, representing a 13.27% increase compared to ¥664,945,549.46 in the same period last year[23]. - The net loss attributable to shareholders was ¥2,779,659.64, a significant improvement of 77.23% from a loss of ¥12,207,082.13 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities increased by 34.82% to ¥16,561,580.47, up from ¥12,284,205.01 in the prior year[23]. - The basic earnings per share improved to -¥0.0030 from -¥0.0132, marking a 77.27% reduction in loss per share[23]. - The weighted average return on net assets was -0.28%, an improvement from -1.05% in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥15,629,072.38, a decline of 694.93% compared to a profit of ¥2,627,055.78 in the previous year[23]. - The company reported a net profit of 58,150,000, which is a decrease of 11% year-over-year[153]. - The total revenue for the first half of 2023 was 629,12, which indicates a growth of 2.6% compared to the same period last year[154]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,432,653,619.51, reflecting a 3.10% increase from ¥2,359,401,511.57 at the end of the previous year[23]. - The company’s total investment during the reporting period was ¥15,164,969.17, a significant decrease of 82.12% compared to ¥84,822,520.87 in the same period last year[58]. - Total liabilities rose to ¥1,454,254,415.74 as of June 30, 2023, compared to ¥1,377,739,730.75 at the beginning of the year, indicating an increase of about 5.5%[133]. - Short-term borrowings increased to ¥1,177,082,760, representing 48.39% of total liabilities, primarily due to new bank loans[54]. - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥996,396,680.66 from ¥998,602,022.55, a slight decline of about 0.2%[133]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 16,561,580.47, an increase from CNY 12,284,205.01 in the first half of 2022, showing a growth of approximately 34.5%[144]. - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled CNY 365,493,675.79, compared to CNY 161,851,811.70 at the end of the first half of 2022, representing an increase of about 125.5%[146]. - The total cash inflow from financing activities reached 869,226,486.12 CNY, up from 348,710,828.69 CNY in the prior period[148]. - The net cash flow from financing activities was 278,503,510.77 CNY, an increase of 210,178,465.67 CNY year-over-year[148]. Research and Development - Research and development investment reached 12,071,018.62 CNY, up 15.93% year-on-year, emphasizing the importance of continuous R&D for maintaining core competitiveness[47]. - The company has established partnerships with renowned research institutions to enhance its R&D capabilities, resulting in 25 national invention patents and over 20 utility model patents[42]. - The company has allocated 12,000,000 for research and development in new technologies[155]. Market and Business Strategy - The company aims to tap into the domestic forest protection and emergency rescue markets, leveraging its aviation resources and expertise[38]. - The asphalt business is experiencing growth due to increased demand from infrastructure projects, with a focus on high-grade highways and railways[31]. - The company plans to enhance its product offerings in response to the increasing demand for high-quality asphalt for road maintenance[73]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[142]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the report[3]. - The company has implemented measures to mitigate raw material price fluctuation risks, including establishing long-term supplier relationships and optimizing production processes[74]. - The company has established a comprehensive risk control framework for its hedging operations, including a dedicated leadership team and risk management groups to monitor market conditions and adjust strategies accordingly[65]. Corporate Governance - The company strictly adheres to laws and regulations, ensuring timely updates to governance documents, enhancing decision-making fairness and operational compliance[84]. - The company emphasizes investor relations management, utilizing various channels to enhance investor awareness and engagement[85]. - The company held its annual shareholders' meeting on May 22, 2023, with a participation rate of 35.47%[78]. Environmental and Safety Compliance - No significant environmental penalties were reported during the reporting period, indicating compliance with environmental regulations[86]. - The company has established a three-tier safety management system and conducted safety training for all employees, with no major safety incidents reported[86]. Shareholder Information - The total number of shares after the recent changes is 921,600,000, representing 100% of the total shares[114]. - The number of restricted shares held by major shareholder Zhou Dehong is 211,830,696, which was fully released during the reporting period[115]. - There are currently 43,736 ordinary shareholders as of the end of the reporting period[117]. - The company has not reported any changes in the number of shares held by major shareholders during the reporting period[117]. Financial Reporting - The half-year financial report has not been audited, but there are no significant issues reported regarding the audit process[92]. - The company has evaluated its ability to continue as a going concern for the next 12 months and found no significant doubts regarding its sustainability[167]. - The financial statements were approved by the board of directors on August 28, 2023[165].

独立董事对第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》及江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称 "公司"） 《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我 们作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第六次会议审议的事项进行了认真 核查，现就本次会议涉及的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司对外担保情况的独立意见 江苏宝利国际投资股份有限公司 经核查，公司 2023 年上半年未发生关联交易事项。 （以下无正文） （本页无正文，为《江苏宝利国际投资股份有限公司独立董事关于公司第六届 董事会第六次会议的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 承 军 吴良卫 朱 鹰 江苏宝利国际投资股份有限公司董事会 2023年8月28日 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定以及《公 司章程》、《对外担保管理制度》的要求，我们对 2023 年半年度公司对外担保 情况进行了认真地了解和核实，发表如下独立意见：报告期内，公司不存在通过 对 ...

| 附属企业 | 四川宝利沥青有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,634.57 | 9,989.53 | | 9,410.75 | 5,213.35 | | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | 往来 | | | | | | | | | | | | 非经营性 | | | 西藏宝利沥青有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 21,087.71 | 3,802.82 | | 5,786.31 | 19,104.22 | | 往来 | | | 宝利（俄罗斯）国际投资有 | | | | | | | | | 非经营性 | | | 限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 123.78 | | | | 123.78 | | 往来 | | | 江苏宝利航空装备投资有 | | | | | | | | | 非经营性 | | | | 控股子公司 | 其他应收款 | 21,070.01 | 11,507.78 | | 18,856.76 | 13,72 ...