证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2023-064 江苏宝利国际投资股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议于2023年12月13日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应 出席监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议由张凯红女士主持，公司部分高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、审议并通过《关于变更 2023 年度审计机构的议案》 监事会认为：鉴于前任会计师事务所审计团队已整体从大华分立并被拟变更 的会计师事务所吸收合并，经综合考虑，公司拟聘请北京大华国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华国际"）为公司 2023 年度财务审计机构和 内部控制审计机构，公司已就变更会计师事务所事宜与大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大华 ...

独立董事签字： 经核查，我们认为：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备承接 公司审计业务的资质、条件和能力，在执业过程中坚持独立审计的原则，具备足 够专业胜任能力和投资者保护能力，满足公司财务审计工作的要求。 公司本次变更会计师事务所的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的 规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意将《关于变更 2023 年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会第八次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《江苏宝利国际投资股份有限公司独立董事关于公司第六届 董事会第八次会议的事前认可意见》之签字页） 江苏宝利国际投资股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第八次会议 相关事项的事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》和《独立董事制度》 的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度， 基于实事求是和独立判断的立场，我们对公司第六届董事会第八次会议审议的相 关事项进行了事前审 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2023-066 经江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议审议通过，公司董事会决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开 2023 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第八次会议审议通 过，决定召开 2023 年第三次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30 开始。 （五）股权登记日：2023 年 12 月 25 日（星期一）。 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （六）网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2023-065 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于变更 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、拟聘任的会计师事务所：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）。 变更会计师事务所的原因：鉴于前任会计师事务所审计团队已整体从大华分 立并被拟变更的会计师事务所吸收合并，经综合考虑，公司拟聘请北京大华国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华国际"）为公司 2023 年度财 务审计机构和内部控制鉴证机构，公司已就变更会计师事务所事宜与大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）进行了事前沟通，并征得其理解 和同意。 3、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议， 独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更 2023 年度 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2023-063 江苏宝利国际投资股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议于2023年12月13日在公司会议室召开，因事项较为紧急，公司需尽快召开董 事会会议审议相关事宜，根据公司章程第一百一十九条的规定，董事会召开临时 董事会会议须以书面形式提前三天通知，但在特殊或紧急情况下召开的临时董事 会会议及以通讯方式表决的临时董事会会议除外。全体董事一致同意立即召开董 事会，本次董事会会议通知于2023年12月12日以口头方式发出。本次会议以通讯 形式召开。会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名。公司监事、部分高级管 理人员列席了会议。本次董事会由董事长周文彬先生召集并主持。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于变更2023年度审计机构的议案》 同意将公司 2023 年度审计 ...

一、关于变更 2023 年度审计机构的独立意见 根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》及江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称 "公司"） 《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我 们作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第八次会议审议的事项进行了认真 核查，现就本次会议涉及的相关事项发表独立意见如下： 江苏宝利国际投资股份有限公司 经核查，我们认为：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备承接 公司审计业务的资质、条件和能力，在执业过程中坚持独立审计的原则，具备足 够专业胜任能力和投资者保护能力，满足公司财务审计工作的要求。 独立董事对第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见 公司本次变更会计师事务所的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的 规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意公司聘请北京大 华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，并同意 提交公司股东大会审议。 （本页无正文，为《江苏宝利国际投资股份有限公司独立董事关于公司第六届 董事会第八次会议的独立意见》之签字页） 独立董 ...

一、股票交易异常波动的情况介绍 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2023 年 12 月 7 日、12 月 8 日连续 2 个交易日累计偏离-31.71%。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》等规 则的相关规定，属于股票交易异常波动情况。 证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2023-062 江苏宝利国际投资股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意 向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息； 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 二、公司关注并核实的情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过函件、电话及现场问询方 式，对公司现控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2023-061 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于全资子公司完成减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 五次会议审议通过的《关于全资子公司减少注册资本的议案》，具体信息详见公 司于 2023 年 6 月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2023-034）。 公司全资子公司江苏华宇通用航空有限公司（以下简称"华宇通航"）经镇 江经济技术开发区管理委员会核准，现已完成减资程序。华宇通航原注册资本 11,000 万元人民币，本次减少 2,000 万元人民币，减资完成后，华宇通航的注 册资本为 9,000 万元人民币，仍为公司的全资子公司。 本次工商登记变更完成后，华宇通航基本情况如下： 公司名称：江苏华宇通用航空有限公司；注册资本：9,000 万元；公司类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：韩莹 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2023-060 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）基于业务规划和经营 发展的需要，以自有资金人民币500万元投资设立全资子公司上海宝利乐泰企业 管理有限公司（以下简称"上海宝利乐泰"），上海宝利乐泰已于近日办理完成 相关工商注册登记手续并取得营业执照。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《对外投 资管理制度》等相关制度规定，公司本次对外投资事项在公司董事长、总经理的 审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、设立全资子公司的基本情况 名称：上海宝利乐泰企业管理有限公司 统一社会信用代码：91310112MAD402Q3XY 类型：有限责任公司（自然人投资或 ...

关于 江苏宝利国际投资股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 地址：上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 国浩律师（上海）事务所 关于江苏宝利国际投资股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：江苏宝利国际投资股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏宝利国际投资股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派王伟建律师、张艺馨律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性 ...