深圳市信维通信股份有限公司 2023 年度投资者保护工作报告 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）始终高度重视投资者保 护工作，通过加强投资者服务，提高公司信息披露质量；严格履行相关承诺；完 善投资者关系管理工作，持续加强与各类投资者的沟通交流，切实保护广大投资 者特别是中小投资者的合法权益。现将 2023 年度公司投资者保护工作报告如下： 一、持续完善的公司治理 公司严格按照《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、公司《股东大 会议事规则》等规定和要求召集、召开股东大会，平等对待包括中小股东在内的 全体股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。2023 年，公司召开股东大会 2 次，提供了现场会议和网络投票两种参会渠道，确保全 体股东可以充分行使权利。 公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合 法律、法规和《公司章程》的要求。2023 年度，公司共召开 4 次董事会会议，全 体董事均亲自出席会议，缺席次数 0 次。公司董事严格按照《上市公司独立董事 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及公司《董 ...

深圳市信维通信股份有限公司 天职业字[2024]32831-1 号 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | 1 | | --- | --- | | 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2 | 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天职业字[2024]32831-1 号 深圳市信维通信股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"信维通信"）财务报表，包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注，并于2024年4月22日签署了 无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，信维通信编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是信维通 ...

深圳市信维通信股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 公司监事会全体成员根据《公司法》《公司章程》的规定，本着对全体股东 负责的态度，认真地履行了监事会职能。全体监事列席了董事会会议，参加了股 东大会，参与公司重大决策的研究，检查公司依法运作情况，监督公司董事、高 级管理人员的职责履行情况，维护公司利益，维护股东权益，较好地完成了 2023 年度工作任务。现将 2023 年度公司监事会工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会的日常工作情况 报告期内，公司监事加强与公司董事、高级管理人员的交流与沟通，及时了 解公司的运营状况，监督公司按照相关制度、流程规范运作。期间共召开了三次 监事会。分别是第五届监事会第四次会议、第五届监事会第五次会议、第五届监 事会第六次会议。具体情况如下： 公司第五届监事会第四次会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室召开。 1、审议通过了《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 2、审议通过了《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》 3、审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 4、审议通过了《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1]. Core Views - The company is expected to benefit from the acceleration of global satellite network coverage, leading to increased penetration of ground receivers and significant growth in its business [2][3]. - The company's revenue is projected to grow significantly in 2024 due to the introduction of new structural components in the consumer electronics sector and the supply of connectors for satellite internet services [23]. Summary by Sections 1. Starship's Successful Third Flight - The Starship completed its third test flight on March 14, 2024, achieving most of its launch objectives but failing to recover the first stage [10]. - The fourth flight is anticipated to validate recovery technology, marking a pivotal moment for commercial space travel [10]. 2. Global Satellite Network Coverage - The Starlink project provides global satellite internet access, significantly improving internet service in areas lacking reliable connectivity [11]. - The ground receivers are essential for signal transmission, with a transmission power of up to 2.44W, compared to mobile phones' maximum of 0.4W [11]. 3. Cost Reduction in Starlink Launches - The Starship's rapid reuse capability significantly lowers launch costs and time, with a potential cost reduction of over 90% compared to existing rockets [15][18]. - The Starship can carry 150t to 200t to low Earth orbit (LEO), enhancing the efficiency of satellite deployment [16]. 4. Higher Cost-Effectiveness Communication Solutions - Starlink's per capita cost for service is estimated at 48 yuan, significantly lower than 5G's 4063 yuan per person [19][20]. - The Starlink system eliminates the need for extensive fiber optic infrastructure, providing a more cost-effective solution for internet access [3]. 5. Earnings Forecast and Investment Rating - The company expects a revenue increase in 2024 driven by new product introductions and the growth of its satellite internet business, with projected revenue growth rates of 87%, 66%, and 217% from 2023 to 2025 [23][24]. - The forecasted earnings per share (EPS) for 2023, 2024, and 2025 are 0.57 yuan, 0.79 yuan, and 1.34 yuan, respectively [23].

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, marking the first coverage of the stock [5]. Core Insights - The company is a leading player in the domestic RF (Radio Frequency) sector, with a focus on expanding its business scope and depth. Its main products include antennas, wireless charging modules, high-speed connectors, and cables, serving various applications across consumer electronics, automotive, IoT/smart home, communication, and data centers. The company has established a presence in 7 countries and 15 regions globally [12][5]. - The company adopts a major client strategy, sharing long-term growth value with key customers. It is the only global supplier covering the top three smartphone brands in the wireless charging sector and has secured Tier 1 supplier qualifications from major automotive manufacturers [5][12]. - The evolution of 5G technology is driving a new revolution in the antenna industry, with both volume and price increases supporting a new growth logic for the company. The company has successfully entered the LCP (Liquid Crystal Polymer) antenna field and is enhancing its one-stop capabilities from materials to modules [5][12]. - Satellite communication is opening new business avenues for the company, marking the beginning of a second growth curve. With the increasing number of Starlink users and the expansion of ground equipment and satellite manufacturing, the company is well-positioned to capture growth opportunities in this high-potential market [5][12]. Summary by Sections Company Overview - The company is a domestic leader in the RF product sector, producing electronic components such as antennas, wireless charging modules, and precision connectors. Its business has expanded to 7 countries and 15 regions, successfully completing the construction of multiple global branches [12][5]. Business Development - The company has transitioned from a single focus on antenna supply to a multi-business collaboration model, enhancing its growth trajectory through acquisitions and new business divisions [13][14]. Financial Performance - The company is expected to benefit from the long-term growth of the satellite communication market, with projected net profits of 695 million CNY, 898 million CNY, and 1.184 billion CNY for 2023, 2024, and 2025, respectively, reflecting growth rates of 7.27%, 29.18%, and 31.81% [5][7]. Market Trends - The wireless charging market is anticipated to grow significantly, with the automotive sector being a key driver. The company has established itself as a supplier for major automotive brands and is expanding its product offerings in this area [28][30]. Technology and R&D - The company has made substantial investments in R&D, with a focus on 5G technology and new materials like LCP, which are expected to enhance its product offerings and competitive edge in the market [21][39].

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司章程将作如下主要修订： 深圳市信维通信股份有限公司 章程修订对照表 二零二三年十二月十五日 | 修订前的《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案 | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案 | | 的方式提请股东大会表决。 | 的方式提请股东大会表决。 | | 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根 | 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根 | | 据本《章程》的规定或者股东大会的决议， | 据本《章程》的规定或者股东大会的决议， | | 实行累积投票制。 | 实行累积投票制。 | | 前款所称累积投票制是指股东大会选举董 | 前款所称累积投票制是指股东大会选举董 | | 事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或 | 事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或 | | 者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决 | 者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决 | | 权可以集中使用。董事会应当向股东公告候 | 权可以集中使用。 ...

独立董事工作细则 深圳市信维通信股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，明确独立董事的职责权限，规范独立董事行 使职权的程序，充分发挥独立董事在经营决策中的作用，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会颁布 的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》，深圳证券交易所颁布 的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》等有关规定，并结合公司实际， 特制定本工作细则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件、公司《章程》和董事会议 事规则的补充规定，公司独立董事除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律 法规和规范性文件、《章程》和《董事会议事规则》的规定。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或其 他与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位和个人的影响。若发现 所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现 明显影响独立性情 ...

深圳市信维通信股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 | 目 | | 录 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 总则 2 | | | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | | 第三章 股份 3 | | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 董事会 19 | | | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 26 | | | | 第七章 监事会 28 | | | | 第一节 | 监事 | 28 | | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | | | 第一节 ...

董事会审计委员会工作细则 深圳市信维通信股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳市信维通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规 定，依照董事会决议，公司设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并 制定本《董事会审计委员会工作细则》（以下简称本工作细则）。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作及内部控制等工作。 第二章 成员 董事会审计委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 无故解除职务。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员 资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本工作细则 增补新的委员。 审计委员会人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新的委 员人选。在审计委员会委员人数未达到规定人数的三分之二以前，审计委员会暂 停行使本议事规则规定的职权。 第七条 公司审计部 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2023-027 深圳市信维通信股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。召开本次会 议的通知及会议资料于 2023 年 12 月 12 日以直接送达、电子邮件等方式送达各 位董事。应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。 会议由公司董事长彭浩先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议： 性修订，详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公 司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。 根据中国证券监督管理委员会发布《上市公司独立董事管理办法》的相关规 定，公司董事会同意对董事会审计委员会成员进行相应调整。公司 ...