河北先河环保科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 全体成员严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规 定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，对公司的经 营决策程序、依法运作情况、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等 进行了监督，对保障公司的规范运作和稳健发展起到了积极作用。现就公司监事 会 2024 年工作情况报告如下： 报告期内，公司监事会共召开了六次会议，具体内容如下： | 会议届次 | | | 召开时间 | | | 议案 序号 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会第三次会议 | 2024 | 年 | 4 | 月 23 | 日 | 1 5 | 年度监事会工作报告 2023 | | | | | | | | 2 | 年度报告全文及 ...

河北先河环保科技股份有限公司 关于 2024 年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北先河环保科技股份有限公司 2024 年度报告及摘要于 2025 年 4 月 24 日 在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 河北先河环保科技股份有限公司董事会 证券代码：300137 证券简称：ST先河 公告编号：2025-016 二〇二五年四月二十三日 ...

证券代码：300137 证券简称：ST先河 公告编号：2025-022 河北先河环保科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号） 和《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计政策。本次会 计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司 董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现 将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》，对于资产转让 属于销售的售后租回交易中形成的使用权资产和租赁负债，应当按照《企业会计准则第 21 号——租赁》中的相关规定进行后续计量。承租人在对售后租回所形成的租赁负债进 行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其 ...

特此公告。 河北先河环保科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十三日 证券代码：300137 证券简称：ST先河 公告编号：2025-020 河北先河环保科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北先河环保科技股份有限公司 2025 年第一季度报告于 2025 年 4 月 24 日 在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露，敬请投资者注意查阅。 ...

证券代码：300137 证券简称：ST先河 公告编号：2025-018 河北先河环保科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法 1、应收票据 对于应收票据，无论是否包含重大融资成分本公司始终按照相当整个存续期 内的预期信用的损失金额计量其损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其 划分为不同组合： | 项目 | 确定组合的依据 | | --- | --- | | 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 | | 商业承兑汇票 | 根据承兑人的信用风险划分，与"应收账款"组合划分相同 | 对于银行承兑汇票，信用风险较小，组合的预期信用损失率为 0%；对于商 业承兑汇票，参照"应收账款"计算预期信用损失。 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》。现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策 ...

河北先河环保科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 (三) 股东权益 单位:人民币元 | 项 目 | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 本年比上年增 | | 2022 年 12 月 31 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | 日 | | | 股本 | 536,582,210.00 | 536,582,210.00 | 0% | | 545,374,010.00 | 1 2024 年在公司董事会及管理层的领导下，通过管理团队及全体员工共同努力，积极拓 展市场，认真贯彻落实年度经营计划。受整体经济环境影响，公司收入和利润等指标出现了 一定程度下滑。公司实现营业收入 95,251.28 万元，同比降幅 1.44%；归属于上市公司股东 的净利润-15,241.36 万元，同比亏损增加 23.23%。 一、 2024 年度财务决算情况 报告期末公司总资产 205,686.34 万元，比报告期初 225,769.59 万元减少了 20,083.25 万元，降幅 8.90%。其中：流动资产 166,424 ...

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：安全性高、流动性好、低风险、稳健型，投资期限不超过 12 个月的理财产品；投资产品不得质押。 河北先河环保科技股份有限公司 证券代码：300137 证券简称：ST先河 公告编号：2025-019 4、投资期限：自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 5、资金来源：公司及合并报表范围内子公司闲置自有资金。 二、审议程序 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。独立董事发表了同意意见，该事项无 需提交股东大会审议。 2、投资金额：不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金，该额度可滚动使用。 3、特别风险提示：公司拟购买的是安全性高、流动性好、低风险、稳健型 的理财产品，公司将做好风险管控工作。 一、投资情况概述 1、投资目的：在保证公司正常经营及资金安全的前提下，提高公司闲置自 有资金使用效率，增加公司收益。 2、投资金额：公司及合并报表范围内子公司拟使用闲置 ...

河北先河环保科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 经审计，利安达会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了先河环保公司2024年12月31日合并及母公司的财 务状况以及2024年度合并及母公司的经营成果和现金流量。公司于2024年12月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务 报告内部控制。利安达会计师事务所按照中国注册会计师审计准则的规定执行了 审计工作，遵守职业道德规范，出具了标准无保留意见的审计报告。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和河北先河环 保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《公司董事会审计 委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年 ...

证券代码：300137 证券简称：ST先河 公告编号：2025-021 河北先河环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 3、本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月23日（星期五）下午14:45 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第六次会议决议，公司决定于 2025 年 5 月 23 日召开公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），本次股东大会采用现场投票和 网络投票相结合的方式召开。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月23日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 ...

证券代码：300137 证券简称：ST先河 公告编号：2025-013 河北先河环保科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第四次会议以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件和电话的方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 会议由监事会主席陈运辉先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司 章程规定。 经与会监事认真审议，并经投票表决，提交会议审议的全部议案均获得通过， 会议决议如下： 一、通过《2024 年度监事会工作报告》 同意《2024 年度监事会工作报告》。报告详见同日披露于中国证监会创业板指 定信息披露网站巨潮资讯网的相关内容。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 二、通过《2024 年度报告全文及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2024 年年度报告及 ...