证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-075 通过《公司 2024 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司 2024 年第三季度报告》 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2024 年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 河北先河环保科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 23 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第二次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件 和电话的方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会 主席陈运辉先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。 经与会监事认真审议，并经投票表决，提交会议审议的议案获得通过，会议决 议如下： 二〇二四年十月二十四日 特此公告。 河北先河环保科技股份有限公司 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 河北先河环保科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024—001 | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | | | | | 时间 地点 | 2024 年 10 月 15 日 ( 公司通过全景网 " | 周二 ) 下午 14:00~17:00 投资者关系互动平台 " （ https://ir.p5 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-073 一、本次诉讼事项的基本情况 河北先河环保科技股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：再审已裁定； 2、上市公司所处的当事人地位：再审被申请人； 3、涉案的金额：无； 4、对上市公司损益产生的影响：本次决议撤销纠纷一案再审已驳回，不会 对公司本期利润或期后利润造成影响。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在 上述指定媒体披露的信息为准。 四、备查文件 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2022 年 10 月 25 日收到河北省石家庄高新技术产业开发区人民法院送达的案号为（2022） 冀 0191 民登 10890 号的《传票》、《应诉通知书》及原告为深圳市信天精密技 术有限公司（以下简称"信天公司"）的《民事起诉状》等法律文书，信天公司因 公司决议撤销纠 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-072 河北先河环保科技股份有限公司 关于参加2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨2024年半年报业绩说明会的公告 二〇二四年十月十日 届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续 发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 河北先河环保科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，河北先河环保科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由河北证监局、河北上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2024 年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年 半年报业绩说明会活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 15 日（周二）14:00-17:00 ...

关于变更高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员辞职情况 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司部分 高级管理人员的书面辞职报告，现将相关事项公告如下： 证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-070 河北先河环保科技股份有限公司 因公司董事会换届，赵顺先生申请辞去公司总经理职务，辞职后赵顺先生仍 担任公司第五届董事会董事、董事会战略委员会委员职务；曲贵斌先生申请辞去 公司常务副总经理职务，辞职后曲贵斌先生仍在公司任职。 因工作调整，沈超先生申请辞去公司财务总监职务，辞职后沈超先生仍任公 司董事会秘书。 上述高级管理人员原定任期至第五届董事会届满时止，其辞职不会影响公司 相关工作的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露 日，上述人员均未直接或间接持有公司股份。 赵顺先生、曲贵斌先生和沈超先生在担任公司高级管理人员期间勤勉尽责、 恪尽职守，公司及董事会对其所作的贡献表示衷心感谢！ 二、聘任高级管理人员情况 公司于 2024 年 9 月 27 日召开第 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-071 同意聘任时若栋先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五 届董事会届满之日止。 河北先河环保科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 9 月 27 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于 2024 年 9 月 24 日以邮件和电话的 方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长姚国瑞先生主 持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获得通过。会议决议如下： 一、通过《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任姚国瑞先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届 董事会届满之日止。 该议案已经董事会提名委员会审议通过，公司独立董事对此发表了明确同意的意见。 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、通过《关于聘任 ...

河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月2日召开了第五 届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，选 举姚国瑞先生为公司第五届董事会董事长，具体内容详见公司于2024年9月3日在巨潮 资讯网披露的相关公告。根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人， 因此公司法定代表人应进行变更。 近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，取得了石家庄高新技术产业开 发区行政审批局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-069 河北先河环保科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 住 所：石家庄高新区湘江道251号 法定代表人：姚国瑞 注册资本：伍亿叁仟陆佰伍拾捌万贰仟贰佰壹拾元整 成立日期：1996年07月06日 统一社会信用代码：91130100104363113U 名 称：河北先河环保科技股份有限公司 类 型：其他股份有限公司（上市） 经营范围：从事仪器、仪表、环境治理设备及相 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-068 河北先河环保科技股份有限公司 关于部分银行账户被冻结的公告 截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于本次冻结的正式法律文书或通知。 经公司初步了解及自查判断，本次银行账户被冻结系公司与重庆全来环保科技发展 有限公司（以下简称"重庆全来"）股权转让纠纷事宜、重庆全来向法院申请采取保全 措施所致。 三、对公司的影响 1、截至本公告披露日，本次银行账户被冻结额度合计 28,771,636.99 元，占公司最 近一期经审计货币资金的 5.92%，占公司最近一期经审计净资产的 1.62%，被冻结额度 占公司最近一期经审计净资产的比例较小。本次被冻结的公司银行账户包含一个银行基 本户和一个银行一般户，公司其他银行账户现金流充足，不会对公司资金周转和日常生 产经营活动造成重大不利影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过查询银行账户获悉公 司部分银行账户被冻结，现将有关情况公告如下： 一、本次银行账户被冻结的情况 截止本公告披露日，公司 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-067 河北先河环保科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会监事认真审议，并经投票表决，提交会议审议的议案获得通过，会议决议如 下： 2024 年 9 月 2 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第一次会议以通讯表决的形式召开。经出席会议全体监事同意豁免会议通知时间 要求，会议通知于 2024 年 9 月 2 日以通讯的方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出 席会议监事 3 人。会议由半数以上监事共同推举陈运辉先生主持。会议召集和召开程 序，符合《公司法》和《公司章程》规定。 陈运辉先生简历详见 2024 年 8 月 17 日公司披露于巨潮资讯网的《第四届监事会 第十八次会议决议公告》附件非职工代表监事候选人简历部分。 特此公告。 河北先河环保科技股份有限公司监事会 二〇二四年九月三日 通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会一致同意选举 陈运辉 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-066 河北先河环保科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 9 月 2 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第一次会议在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议在公司 2024 年第一次临时股东大会完成了选举第五届董事会成员后，经出席会议全体董事同意 豁免会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 9 月 2 日以通讯的方式发出。会议应出席董 事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由半数以上董事推选董事姚国瑞先生主持。会议 的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经会议逐项审议及投票表决，全部议案均获得通过。会议决议如下： 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 姚国瑞先生简历详见 2024 年 8 月 17 日公司披露于巨潮资讯网的《第四届董事会第 二十八次会议决议公告》附件非独立董事候选人简历部分。 二、通过《关于选举公司第五届董事会四个专门委员会委员 ...