特此公告。 河北先河环保科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十三日 证券代码：300137 证券简称：ST先河 公告编号：2025-020 河北先河环保科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北先河环保科技股份有限公司 2025 年第一季度报告于 2025 年 4 月 24 日 在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露，敬请投资者注意查阅。 ...

证券代码：300137 证券简称：ST先河 公告编号：2025-018 河北先河环保科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法 1、应收票据 对于应收票据，无论是否包含重大融资成分本公司始终按照相当整个存续期 内的预期信用的损失金额计量其损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其 划分为不同组合： | 项目 | 确定组合的依据 | | --- | --- | | 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 | | 商业承兑汇票 | 根据承兑人的信用风险划分，与"应收账款"组合划分相同 | 对于银行承兑汇票，信用风险较小，组合的预期信用损失率为 0%；对于商 业承兑汇票，参照"应收账款"计算预期信用损失。 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》。现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策 ...

河北先河环保科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 (三) 股东权益 单位:人民币元 | 项 目 | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 本年比上年增 | | 2022 年 12 月 31 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | 日 | | | 股本 | 536,582,210.00 | 536,582,210.00 | 0% | | 545,374,010.00 | 1 2024 年在公司董事会及管理层的领导下，通过管理团队及全体员工共同努力，积极拓 展市场，认真贯彻落实年度经营计划。受整体经济环境影响，公司收入和利润等指标出现了 一定程度下滑。公司实现营业收入 95,251.28 万元，同比降幅 1.44%；归属于上市公司股东 的净利润-15,241.36 万元，同比亏损增加 23.23%。 一、 2024 年度财务决算情况 报告期末公司总资产 205,686.34 万元，比报告期初 225,769.59 万元减少了 20,083.25 万元，降幅 8.90%。其中：流动资产 166,424 ...

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：安全性高、流动性好、低风险、稳健型，投资期限不超过 12 个月的理财产品；投资产品不得质押。 河北先河环保科技股份有限公司 证券代码：300137 证券简称：ST先河 公告编号：2025-019 4、投资期限：自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 5、资金来源：公司及合并报表范围内子公司闲置自有资金。 二、审议程序 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。独立董事发表了同意意见，该事项无 需提交股东大会审议。 2、投资金额：不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金，该额度可滚动使用。 3、特别风险提示：公司拟购买的是安全性高、流动性好、低风险、稳健型 的理财产品，公司将做好风险管控工作。 一、投资情况概述 1、投资目的：在保证公司正常经营及资金安全的前提下，提高公司闲置自 有资金使用效率，增加公司收益。 2、投资金额：公司及合并报表范围内子公司拟使用闲置 ...

河北先河环保科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 经审计，利安达会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了先河环保公司2024年12月31日合并及母公司的财 务状况以及2024年度合并及母公司的经营成果和现金流量。公司于2024年12月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务 报告内部控制。利安达会计师事务所按照中国注册会计师审计准则的规定执行了 审计工作，遵守职业道德规范，出具了标准无保留意见的审计报告。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和河北先河环 保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《公司董事会审计 委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年 ...

证券代码：300137 证券简称：ST先河 公告编号：2025-021 河北先河环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 3、本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月23日（星期五）下午14:45 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第六次会议决议，公司决定于 2025 年 5 月 23 日召开公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），本次股东大会采用现场投票和 网络投票相结合的方式召开。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月23日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 ...

证券代码：300137 证券简称：ST先河 公告编号：2025-013 河北先河环保科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第四次会议以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件和电话的方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 会议由监事会主席陈运辉先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司 章程规定。 经与会监事认真审议，并经投票表决，提交会议审议的全部议案均获得通过， 会议决议如下： 一、通过《2024 年度监事会工作报告》 同意《2024 年度监事会工作报告》。报告详见同日披露于中国证监会创业板指 定信息披露网站巨潮资讯网的相关内容。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 二、通过《2024 年度报告全文及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2024 年年度报告及 ...

证券代码：300137 证券简称：ST先河 公告编号：2025-012 二、通过《2024 年度董事会工作报告》 同意《2024 年度董事会工作报告》。 河北先河环保科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第六次会议以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 公司董事长姚国瑞先生主持会议，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召 开程序符合《公司法》和公司章程的规定。 经会议逐项审议及投票表决，全部议案均获得通过。会议决议如下： 一、通过《2024 年度总经理工作报告》 同意 2024 年度总经理工作报告。 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事朱艳冰、张振伟和徐华希 XU HUAXI 分别向董事会提交了《独立 董事 2024 年度述职报告》并将在 2024 年度股东大会上进行 ...

证券代码：300137 证券简称：ST先河 公告编号：2025-017 河北先河环保科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：公司 2024 年度不派发现金红利，不送 红股，不以资本公积金转增股本。该议案尚需提交股东大会审议。 二、2024 年利润分配预案说明 1、公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形 项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度 现金分红总额（元） 0 0 0 回购注销总额（元） 0 69,976,673.12 0 归属于上市公司股东的净利润（元） -152,413,565.89 -123,683,505.22 -97,473,828.92 研发投入（元） 63,562,779.85 88,047,306.11 76,899,455.47 营业收入（元） 952,512,775.52 966,447,597.78 1,008,131,304.72 合并报表本年度末累计未分配利润（元） 561,253,979.09 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 河北先河环保科技股份有限公司 审 计 报 告 2024 年度 目 录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-6 | | 二 、 | 合 并 资 产 负 债 表 | 7-8 | | 三、合并利润表 | | 9 | | 四、合并现金流量表 | | 10 | | 五、合并股东权益变动表 | | 11-12 | | 六、母公司资产负债表 | | 13-14 | | 七、母公司利润表 | | 15 | | 八、母公司现金流量表 | | 16 | | 九、 | 母公司 股东权益变动表 | 17-18 | | 十、 | 财务报表附注 | 19-108 | 委托单位：河北先河环保科技股份有限公司 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联 系 电 话 ：（ 010） 8 58 86680 传 真 号 码 ：（ 010） 8 58 86690 网 真 号 址 ： http:// ww w.Reanda.com 审 计 报 告 利安达审字[2025]第 0291 号 河北先河环保科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河北 ...