二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2024 年度，作为公司独立董事，任职期间本人依规按时出席公司组织召开的 4 次董事会，无委托出席、缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人应出席股东 大会 1 次，本次股东大会以通讯方式列席。 本人认为，2024 年履职期间，公司董事会的召集召开程序均合法合规，重大事 河北先河环保科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人徐华希 XU HUAXI 作为河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"先河环保"）的独立董事，在 2024 年任职期间，严格按照《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》《公司独立董事制度》等相关法律法规的规定和要求，秉持诚实、勤勉、 独立的原则，认真履行职责。及时掌握公司发展动态，积极参与相关会议，就重大 经营决策及事项发表独立、客观的意见，审慎行使法律及《公司章程》赋予的权利， 充分发挥独立董事的职能，切实保障公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本 人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人徐华希 X ...

河北先河环保科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人朱艳冰作为河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"、"先河 环保"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》等公司制度 的规定，诚信、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下： 一、基本情况 本人朱艳冰，中国国籍，1987 年生，本科学历，注册会计师、税务师。曾任职 于河北省元氏县地方税务局、河北省地方税务局 12366 管理中心、天职国际会计师 事务所有限公司、北京天职税务师事务所有限公司河北分公司，现任河北元坤税务 师事务所有限公司总经理。2024 年 9 月 2 日起任公司第五届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 在本人 2024 年度履职期间，公司董事会会议的召集、召开及表 ...

河北先河环保科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 河北先河环保科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 河北先河环保科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人姚国瑞、主管会计工作负责人何伟及会计机构负责人(会计主 管人员)何伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2024 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-152,413,565.89 元， 业绩亏损主要原因是公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定， 基于谨慎性原则，计提信用减值和资产减值准备，对当期净利润产生较大影 响。公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，与行业趋势一致。公 司主营业务、核心竞争力、主要财务指标变动情况、行业情况及未来展望， 具体情况详见"第三节 管理层讨论与分析"。公司持续经营能力不存在重大 风险，不存在应披露但未 ...

证券代码：300137 证券简称：ST 先河 公告编号：2025-015 河北先河环保科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北先河环保科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 河北先河环保科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 188,516,139.38 | 161,058,688.71 | 17.05% | | 归属于上市公司股东的净 ...

证券代码：300137 证券简称：ST先河 公告编号：2025-011 河北先河环保科技股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二〇二五年四月十一日 附件 姚鑫简历 截至目前，姚鑫与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系。姚鑫不持有公司股票，未买卖公司股票，不存在被 中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信 被执行人名单的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得 担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到第五届监事会职 工代表监事孟超的辞职报告，因个人原因，孟超辞去公司职工代表监事职务，离任后将 不在公司担任任何职务。孟超原定任期至第五届监事会届满时止，其未直接或间接持有 公司股份。 为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：300137 证券简称：ST 先河 公告编号：2025-010 河北先河环保科技股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人之间内部股份司法划转的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次股份变动为股东李玉国先生所持部分股份被司法扣划给其一致行动人 公司实际控制人姚国瑞先生控制的河北智新达能新能源科技有限公司，属于公司 实际控制人及其一致行动人成员内部之间股份的司法划转，不涉及向二级市场减 持，不会导致公司实际控制人及其一致行动人合计持股数量、表决权数量和比例 发生变化，不会导致公司控制权发生变化。 注：上述出现总数与各分项数之和尾数不符的情况系计算时四舍五入所致。 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日通 过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉，公司股东李玉国先 生被司法处置的股份已完成过户登记手续，股份受让方为公司实际控制人姚国瑞 先生控制的河北智新达能新能源科技有限公司（以下简称"智新达能"），具体 情况如下： 一、实际控制人及一致行动人之间内部股份司法划转的情况 （一）本次 ...

证券代码：300137 证券简称：ST 先河 公告编号：2025-009 河北先河环保科技股份有限公司 关于公司股东部分股份解除司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日通 过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司股东李玉国先 生持有的部分公司股份解除司法冻结，具体情况如下： 二、股东股份累计被冻结情况 截至本公告披露日，李玉国先生及其一致行动人所持股份累计被司法冻结情 1、因段桂山在上海市杨浦区人民法院起诉李玉国民间借贷纠纷案件［案号 分别为（2022）沪 0110 民初 2716、2717、2718、2719、2720 号）］，李玉国先 生所持公司共计 4,938.60 万股股票先后被上海市杨浦区人民法院司法冻结。2024 年 5 月，李玉国先生已依据上海市杨浦区人民法院（2022）沪 0110 民初 2719 号、 2720 号的民事判决书履行完毕，前述 2719 号和 2720 号案件涉案的股票合计 一、股东股份解除司法冻结的基本情况 股东名称 是否 ...

河北先河环保科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 各部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公司及其人员的管理和监督，规范内部 审计工作，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于 内部审计工作的规定》，参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和有关规范文件，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的 一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司设立内部审计部门，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制 制度的建立和实施等情况进行检查监督。内部审计部门对董 ...

证券代码：300137 证券简称：ST先河 公告编号：2025-006 河北先河环保科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 2 月 11 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第五次会议在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议通知于 2025 年 2 月 8 日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长姚国瑞先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 经会议逐项审议及投票表决，全部议案均获得通过。会议决议如下： 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》 经公司董事会审计委员会提名，同意聘任庄晶亮先生为公司内部审计部门负责人， 任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。庄晶亮先生简历详见附 件。 一、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 经审议，董事会认为：公司本次会计差 ...

证券代码：300137 证券简称：ST先河 公告编号：2025-007 河北先河环保科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 2 月 11 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 监事会第三次会议以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议通知于 2025 年 2 月 8 日以邮件和电话的方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由 监事会主席陈运辉先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》 规定。 与会监事认真审议，并经投票表决，提交会议审议的议案获得通过，会议决议如 下： 通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 经审议，监事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报 规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和监管要求，更正后的财务 报表及财务信息能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，公司关于本次 会计差错 ...