证券代码：300137 证券简称：ST先河 公告编号：2025-012 二、通过《2024 年度董事会工作报告》 同意《2024 年度董事会工作报告》。 河北先河环保科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第六次会议以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 公司董事长姚国瑞先生主持会议，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召 开程序符合《公司法》和公司章程的规定。 经会议逐项审议及投票表决，全部议案均获得通过。会议决议如下： 一、通过《2024 年度总经理工作报告》 同意 2024 年度总经理工作报告。 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事朱艳冰、张振伟和徐华希 XU HUAXI 分别向董事会提交了《独立 董事 2024 年度述职报告》并将在 2024 年度股东大会上进行 ...

证券代码：300137 证券简称：ST先河 公告编号：2025-017 河北先河环保科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：公司 2024 年度不派发现金红利，不送 红股，不以资本公积金转增股本。该议案尚需提交股东大会审议。 二、2024 年利润分配预案说明 1、公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形 项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度 现金分红总额（元） 0 0 0 回购注销总额（元） 0 69,976,673.12 0 归属于上市公司股东的净利润（元） -152,413,565.89 -123,683,505.22 -97,473,828.92 研发投入（元） 63,562,779.85 88,047,306.11 76,899,455.47 营业收入（元） 952,512,775.52 966,447,597.78 1,008,131,304.72 合并报表本年度末累计未分配利润（元） 561,253,979.09 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 河北先河环保科技股份有限公司 审 计 报 告 2024 年度 目 录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-6 | | 二 、 | 合 并 资 产 负 债 表 | 7-8 | | 三、合并利润表 | | 9 | | 四、合并现金流量表 | | 10 | | 五、合并股东权益变动表 | | 11-12 | | 六、母公司资产负债表 | | 13-14 | | 七、母公司利润表 | | 15 | | 八、母公司现金流量表 | | 16 | | 九、 | 母公司 股东权益变动表 | 17-18 | | 十、 | 财务报表附注 | 19-108 | 委托单位：河北先河环保科技股份有限公司 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联 系 电 话 ：（ 010） 8 58 86680 传 真 号 码 ：（ 010） 8 58 86690 网 真 号 址 ： http:// ww w.Reanda.com 审 计 报 告 利安达审字[2025]第 0291 号 河北先河环保科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河北 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于河北先河环保科技股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 关于河北先河环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 | | 页次 | | --- | --- | | 一、专项审核报告 | 1-2 | | 二 、 附 表 | 3-4 | 委托单位：河北先河环保科技股份有限公司 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（ 010） 85 886680 传真号码：（ 010） 85 886690 网 真 号 址 ： http:// ww w.Reanda.com 的专项审核报告 利安达专字[2025]第 0145 号 河北先河环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"先河环保公司"） 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2024 年度合并及母公司的利润表、合并及 母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附 的《上市公司 2024 年度非经营性资金 ...

关于河北先河环保科技股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 利安达专字[2025]第 0176 号 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于河北先河环保科技股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 目 录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、专项审核意见 | | 1-2 | | | | 3-4 | | 二 、 | 2024 年 度 营 业 收 入 扣 除 情 况 表 | | | 委托单位：河北先河环保科技股份有限公司 | 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 联系电话：（ | 010） | 85 886680 | 传真号码：（ | 010） | 85 886690 | | 网 | 真 号 | 址 ： | http:// ww w.Reanda.com | | | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 河北先河环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"先河环保公司"） 2024 年 12 月 31 日合并及母公司 ...

二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2024 年度，作为公司独立董事，任职期间本人依规按时出席公司组织召开的 4 次董事会，无委托出席、缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人应出席股东 大会 1 次，本次股东大会以通讯方式列席。 本人认为，2024 年履职期间，公司董事会的召集召开程序均合法合规，重大事 河北先河环保科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人徐华希 XU HUAXI 作为河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"先河环保"）的独立董事，在 2024 年任职期间，严格按照《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》《公司独立董事制度》等相关法律法规的规定和要求，秉持诚实、勤勉、 独立的原则，认真履行职责。及时掌握公司发展动态，积极参与相关会议，就重大 经营决策及事项发表独立、客观的意见，审慎行使法律及《公司章程》赋予的权利， 充分发挥独立董事的职能，切实保障公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本 人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人徐华希 X ...

二〇二五年四月二十三日 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性的 自查报告》，就公司在任独立董事朱艳冰、张振伟、徐华希 XU HUAXI 的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立 董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况。 河北先河环保科技股份有限公司董事会 河北先河环保科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

河北先河环保科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人朱艳冰作为河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"、"先河 环保"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》等公司制度 的规定，诚信、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下： 一、基本情况 本人朱艳冰，中国国籍，1987 年生，本科学历，注册会计师、税务师。曾任职 于河北省元氏县地方税务局、河北省地方税务局 12366 管理中心、天职国际会计师 事务所有限公司、北京天职税务师事务所有限公司河北分公司，现任河北元坤税务 师事务所有限公司总经理。2024 年 9 月 2 日起任公司第五届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 在本人 2024 年度履职期间，公司董事会会议的召集、召开及表 ...

独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"、"先河环保"） 的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件 以及《公司章程》《公司独立董事制度》的相关规定和要求，认真履行自身职责， 及时了解公司的生产经营情况，关注公司发展状况，按时出席公司召开的董事会和 各专门委员会，并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见，忠实履行职 责，维护了公司及公司股东的利益，特别是中小股东的利益。现述职如下： 一、基本情况 本人张振伟，中国国籍，1967 年生，中国政法大学在职研究生学历。曾任河北 省供销社畜产公司副科长、河北三和时代律师事务所律师助理、专职律师、合伙律 师、北京市隆康律师事务所法律顾问，现任河北和泽律师事务所专职律师。2024 年 9 月 2 日起任公司第五届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 河北先河环保科技股份有限公司 ...