中原证券股份有限公司关于 晨光生物科技集团股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为晨光 生物科技集团股份有限公司（以下简称"晨光生物"、"公司"）公开发行可转债 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对晨光生物变更部分募集资金用途的情况进行了审慎核查。核查情 况及核查意见如下： 一、变更募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准晨光生物科技集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2571 号）核准，同意公司向社会 公开发行面值总额 63,000 万元的可转换公司债券，期限 6 年。本次发行可转换 公司债券的募集资金总额为人民币 63,000 万元，扣除通过募集资金专户支付的 承销、保荐佣金共计人民币 10,698,113.20 元（不含税）后，主承销商中原证券 股份有限公司 ...

一、独立董事的基本情况 晨光生物科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，在2024年任职期间内（以下简称"任职期间内"），严格按照《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章 程》的规定，诚信、勤勉、独立的履行职责，认真审议董事会各项议案，及时了 解公司生产经营及发展情况，督促公司规范运作，维护了公司和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将2024年任职期间内履职情况汇报如下： 1、2024年任职期间内，公司共召开了8次董事会，本人出席情况如下： | 独立董事姓 | 应参加董事 | 现场出席董 | 以通讯方式参 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | 会次数 | 事会次数 | 加董事会次数 | 事会次数 | 会次数 | 未亲自出席会议 | | 牛翃 | 8 | 1 | 7 | - ...

晨光生物科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律法规和《晨光生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，董事会对股东会负责。董事 会应认真履行有关法律、行政法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、 行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者 的合法权益。 第二章 董事会组成及职权 1 （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 案； 第一节 董事会及其职权 第三条 董事会由六名董事组成，其中独立董事三名，独立董事中 ...

晨光生物科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，在2024年任职期间内（以下简称"任职期间内"），严格按照《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章 程》的规定，诚信、勤勉、独立的履行职责，认真审议董事会各项议案，及时了 解公司生产经营及发展情况，督促公司规范运作，维护了公司和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将2024年任职期间内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 戴小枫，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1962年，经济管理学博 士，中共党员，享受国务院特殊津贴专家，全国农业科研杰出人才。2010年至2019 年任中国农业科学院农产品加工研究所所长，2019年至2022年任中国农业科学院 饲料研究所所长，2022年4月至今任中国农业科学院植物保护研究所二级研究员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董 ...

晨光生物科技集团股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第九章 | | 通知与公告 45 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 45 | | 第十一章 | | 修改章程 49 | | 第十二章 | 附 | 则 49 | 晨光生物科技集团股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

晨光生物科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东 平等有效地行使权利及履行股东义务，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《晨光生物科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、及其他有关法律法规、规范性文件，制定 本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、股东代理人、 董事、监事、总经理和其他高级管理人员及列席股东会会议的其他相关人员具有 法律约束力的规范性文件。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东特别是中小股东能够依法行使权利。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会为本公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 ...

咱证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—024 晨光生物科技集团股份有限公司 关于与参股公司开展日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为协同发展，晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 合并报表范围内子公司拟在第五届第十五次董事会决议之日至审议 2025 年年度 报告的董事会召开日，与参股公司——河北晨华农业科技有限公司（以下简称"河 北晨华"）开展日常经营性业务交易不超过 580 万元，交易价格按照独立交易原 则，参考市场行情协商确定。2024 年度公司与河北晨华实际发生关联交易总金 额 89.45 万元，未超过预计总额。 2、公司是河北晨华股东，公司副总经理李凤飞目前担任该公司董事长，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司与河北晨华构成关联方，与其 进行的交易构成关联交易。 3、2025 年 4 月 3 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于与 参股公司日常关联交易预计的议案》（表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票）。 4、本次关联交易 ...

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向合并报表范围内 各级子公司融资提供担保或各级子公司之间融资互相担保的余额不超过 25 亿元， 该余额超过了公司最近一期经审计净资产的 50%；部分子公司资产负债率超过了 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司与子公司或子公司之 间融资担保的议案》，公司及合并报表范围内各级子公司拟在 2024 年年度股东大 会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日，向融资机构申请办理各类融 资业务余额不超过 70 亿元；融资担保方式涉及公司合并报表范围内各主体之间 担保。 公司向合并报表范围内各级子公司或各级子公司之间的融资担保余额不超 过 25 亿元，其中：向子公司新疆晨光生物科技股份有限公司（简称"新疆晨光"） 及其合并报表范围内子公司提供担保的余额不超过 20.5 亿元（含新疆晨光合并 报表范围内各主体互相担保）；向其他子公司提供担保或其他子公司之间互相担 保的余额不超过 4.5 亿元；并提请股东大会授权管理层在融资担保余额不超过 25 亿元的前提下，结合各子公司资产负债率、融资授信及放款等情况，具 ...