中原证券股份有限公司 关于晨光生物科技集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为晨光 生物科技集团股份有限公司（以下简称"晨光生物"或"公司"）公开发行可转 债的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，对晨光生物部分募集资金投资项目延期的情况进 行了审慎核查。核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准晨光生物科技集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2571 号）核准，同意公司向社会 公开发行面值总额 63,000 万元的可转换公司债券，期限 6 年。本次发行可转换 公司债券的募集资金总额为人民币 63,000 万元，扣除通过募集资金专户支付的 承销、保荐佣金共计人民币 10,698,113.20 元（不含税）后，主承销商中原证券 股份有限公司于 2020 年 6 月 23 日将款项 619,301,886.80 元划入公司在中国农业 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—063 晨光生物科技集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、募集资金目前的存放和在账情况 为了规范募集资金存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据《证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，结合公司具体情况制订了《晨光生物科技集团股份有限公司募集 资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。 根据上述法律法规及《募集资金管理制度》相关规定，公司与保荐机构、 募集资金专户开户银行签署了募集资金三/四方监管协议，并开设了募集资金专 项账户，对募集资金实行专户存储。 截至 2025 年 5 月 31 日，公司募集资金账户余额为 6,651.57 万元（含募集 资金利息收入及理财收益），具体存储情况如下： | 开户银行 | 银行账号 | 账户余额（万元） | | --- | --- | --- | | 中信银行股份有限公司海口分行 | 8115801013600077553 | 2 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—062 2025 年 6 月 19 日 特此公告 晨光生物科技集团股份有限公司 监事会 晨光生物科技集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2025年6月 13日以专人送达、电话方式向全体监事发出第五届监事会第十六次会议通知，会 议于2025年6月19日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主 席翟艳忠先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人。本次会议召 开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会监事研究、讨论，审议通过 以下议案： 一、 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审核，监事会认为：本次募投项目延期及审议程序符合《证券法》《上市 公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等相关要求， 不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东尤其是损害中小 ...

晨光生物科技集团股份有限公司 关于取得商标注册证和专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"晨光生物"）于近 日正式取得了国家知识产权局颁发的三项商标注册证，子公司——晨光生物科技 集团克拉玛依有限公司（以下简称"克拉玛依晨光"）正式取得了国家知识产权 局颁发的一项专利证书，具体情况如下： 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—059 二、取得专利证书情况 | 专利名称 | 专利号 | | 证书号 | | 授权公告日 | | | | 类型 | 专利 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | 权人 | | 一种提升油料萃取的水环 | ZL202421805009.5 | 第 | 22830742 | 号 | 2025 | 年 | 05 | 月 | 实用 | 克拉 玛依 | | 式真空泵真空度的装置 | | | | | 09 日 ...

1、转让方名称：中山证券有限责任公司 2、产品：融资业务债权收益权 3、产品类型：本金保障型固定收益 4、起息日：2025 年 06 月 04 日 5、到期日：2026 年 06 月 04 日 6、远期受让溢价率（年化）：2.70% 7、转让价款：2,000 万元 8、资金来源：闲置募集资金 9、关联关系：公司与上述发行人不存在关联关系 二、 投资风险提示及风险控制措施 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—058 晨光生物科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 25 日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募 集资金投资项目建设的前提下，使用不超过 1.6 亿元暂时闲置募集资金进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品/结构性存款产品等，期限为自 董事会审议通过之日起不超过 1 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—057 晨光生物科技集团股份有限公司 关于子公司新疆晨光完成变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司——新疆晨光 生物科技股份有限公司（以下简称"新疆晨光"）于近期完成了换届选举，第二 届董事会董事长变更为卢庆国，总经理变更为马自新。根据《公司法》、新疆晨 光《章程》等相关规定，新疆晨光需变更其法定代表人等相关登记信息。 相关的变更登记事项及备案手续已于近日办理完成，并取得了图木舒克市市 场监督管理局核发的营业执照，登记的相关信息如下： 统一社会信用代码：91653128580224704C 名 称：新疆晨光生物科技股份有限公司 类 型：其他股份有限公司 住 所：新疆图木舒克市前海西街 56 号 法定代表人：卢庆国 注 册 资 本：壹亿伍仟伍佰捌拾柒万零叁佰伍拾陆元整 经 营 范 围：食用植物油（毛油、半精炼油、精炼油）、脱酚棉籽蛋白、 精制棉籽蛋白粉加工及销售；棉籽、棉籽粕、棉短绒、棉壳及农副产品收购、加 工、销售；房 ...

结合自身经营流动资金需求，经公司 2023 年年度股东大会决议，晨光生物 科技集团克拉玛依有限公司（以下简称"克拉玛依晨光"，系子公司新疆晨光生 物科技股份有限公司全资子公司，穿透后为公司控股子公司）前期向中国银行股 份有限公司奎屯市支行（以下简称"奎屯中行"）申请办理了 10,000 万元流动 资金借款；担保方式：公司保证担保。 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—060 晨光生物科技集团股份有限公司 关于子公司归还银行借款暨为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对合并报表范围内子 公司银行借款担保情况因业务进展发生了变动，现公告如下： 一、对外担保基本情况及进展 特此公告 晨光生物科技集团股份有限公司 董事会 2025年6月4日 公司与奎屯中行就上述借款事宜签署了《保证合同》，主债权为：主合同项 下发生的债权，包括本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人 违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用；保证方式为：连带责任保证； 保证期 ...

晨光生物科技集团股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第九章 | | 通知与公告 44 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 45 | | 第十一章 | | 修改章程 49 | | 第十二章 | 附 | 则 49 | 晨光生物科技集团股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

晨光生物科技集团股份有限公司 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—056 法定代表人：卢庆国 注 册 资 本：肆亿捌仟叁佰壹拾万零玖拾叁元整 关于公司完成变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议和 2024 年年度股东大会审议通过了《关于减少注册资本的议案》，具体内容 请见公司于 2025 年 4 月 8 日和 5 月 6 日披露于巨潮资讯网上的公告文件。 根据以上会议决议，公司向邯郸市行政审批局提出了变更登记申请。2025 年 5 月 22 日，公司取得了邯郸市行政审批局换发的《营业执照》，完成了变更 登记手续。《营业执照》登记的相关信息如下： 统一社会信用代码：91130400106900891W 类 型：其他股份有限公司（上市） 住 所：河北省曲周县城晨光路 1 号 经 营 范 围：食品添加剂、食品用香料、食品用香精、复配食品添加剂产 品及半成品的生产及销售；食品、保健食品、保健食品原料提取物、调味品、调 味料、其他食品、食用植物油、 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—054 晨光生物科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过 2 亿元暂时 闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品/结构性 存款产品等，期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（详细内容请见 2023 年 9 月 22 日披露于巨潮资讯网的相关公告文件）。 2024 年 8 月 25 日，公司召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会 第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用不超过 1.6 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好的理财产品/结构性存款产品等，期限为自本次董事会审议 通过之日起不超过 12 个月（详细 ...