报告期，监事会共召开了七次会议，全体监事均出席会议，具体情况如下： 1、2024 年 2 月 1 日，第五届监事会第七次会议在公司会议室召开，审议通 过了《关于调整回购公司股份方案的议案》。 晨光生物科技集团股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 2024 年度（以下简称"报告期"）公司监事会严格按照《公司法》《公司 章程》等有关规定和要求，认真履行监事会的监督职责，对公司经营活动、财务 状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了监 督，积极维护了公司及全体股东的合法权益，现将年度工作情况报告如下： 一、 报告期监事会会议召开情况 2、2024 年 4 月 16 日，第五届监事会第八次会议在公司会议室召开，审议 通过了《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》《关于 2023 年度财务决算 报告的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于续聘会计师事务所的 议案》《关于<募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于与参股公司日常关联交易预计的议案》《关 于向参股公司提供财务资助的议案》《关于<监 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—026 晨光生物科技集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（简称"公司"）根据《企业会计准则》等 有关规定，经第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过 《关于计提资产减值准备的议案》，同意对公司 2024 年可能发生资产减值损失的 存货计提资产减值准备。现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等相关规定，将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地 反映公司的经营情况，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查、分析和 评估，认为上述资产中存货存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日可能发生资产减值损失的存货计提减值准备。 2、本次计提资产减值准 ...

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向合并报表范围内 各级子公司融资提供担保或各级子公司之间融资互相担保的余额不超过 25 亿元， 该余额超过了公司最近一期经审计净资产的 50%；部分子公司资产负债率超过了 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司与子公司或子公司之 间融资担保的议案》，公司及合并报表范围内各级子公司拟在 2024 年年度股东大 会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日，向融资机构申请办理各类融 资业务余额不超过 70 亿元；融资担保方式涉及公司合并报表范围内各主体之间 担保。 公司向合并报表范围内各级子公司或各级子公司之间的融资担保余额不超 过 25 亿元，其中：向子公司新疆晨光生物科技股份有限公司（简称"新疆晨光"） 及其合并报表范围内子公司提供担保的余额不超过 20.5 亿元（含新疆晨光合并 报表范围内各主体互相担保）；向其他子公司提供担保或其他子公司之间互相担 保的余额不超过 4.5 亿元；并提请股东大会授权管理层在融资担保余额不超过 25 亿元的前提下，结合各子公司资产负债率、融资授信及放款等情况，具 ...

晨光生物科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项意见 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合《晨光生物科技集团 股份有限公司独立董事工作制度》，晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会根据独立董事戴小枫、厉梁秋、牛翃任职经历、履职情况以及 签署的自查文件等，对独立董事独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 3 日 独立董事戴小枫、厉梁秋、牛翃的在 2024 年度任职期间均能够胜任独立董 事的职责要求，未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在实际控制人的附 属企业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独 立董事独立性的相关要求。 晨光生物科技集团股份有限公司 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—025 晨光生物科技集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围 内部分子公司拟在第五届第十五次董事会决议之日至审议 2025 年年度报告的董 事会召开日，与河北福缘食品科技有限公司（以下简称"河北福缘"）开展日常 经营性业务交易不超过 115 万元；与新疆晨番果蔬制品有限公司（以下简称"新 疆晨番"）开展日常经营性业务交易不超过 5,900 万元，交易价格按照独立交易 原则，参考市场行情协商确定。2024 年度公司与河北福缘实际发生关联交易总 金额 53.76 万元，与新疆晨番实际发生关联交易总金额 3,031.89 万元，未超过 预计总额。 2、公司实际控制人、董事长兼总经理卢庆国配偶党兰婷女士为河北福缘的 控股股东，因此公司与河北福缘构成关联方，与其发生的交易构成关联交易。公 司实控人、董事长兼总经理卢庆国为新疆晨番控股股东，因此公司与新疆晨番 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—020 晨光生物科技集团股份有限公司董事会 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关要求，公司董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日"关于募集资金 2024 年 度存放与使用情况的专项报告"。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准晨光生物科技集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2571 号）核准，同意公司向社会 公开发行面值总额 63,000 万元的可转换公司债券，期限 6 年。本次发行可转换 公司债券的募集资金总额为人民币 63,000 万元，扣除通过募集资金专户支付的 承销、保荐佣金共计人民币 10,698,113.20 元（不含税）后，主承销商中原证券 股份有限公司（以下简称"中原证券"）于2020年6月23日将 ...

关于晨光生物科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）0203430号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 众环专字（2025）0203430 号 晨光生物科技集团股份有限公司全体股东： 关于晨光生物科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 我们接受委托，在审计了晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"晨光生物公司"） 2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是晨光生物公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 发表专项审核意 ...

关于晨光生物科技集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2025）0203429号 目 录 起始页码 鉴证报告 众环专字（2025）0203429 号 晨光生物科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"晨光生物公司"） 截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 关于晨光生物科技集团股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的鉴证报告 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金 2024 年度存放与使用情 况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言 以及我们认为必要的其他证据，是晨光生物公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工 作的基础上，对《董事 ...

晨光生物科技集团股份有限公司 2024 年度审计委员会履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及深圳证券交易所 有关要求，晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会")对公司聘任的 2024 年度的财务报告审计机构中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认真履行监督职责，并将履行监督职责情 况进行如下报告。 一、2024 年年报会计师事务所聘任审查情况 2024 年 4 月，公司董事会审计委员会对续聘中审众环会计师事务所为公司 2024 年度审计机构事项进行了审核，意见如下：中审众环会计师事务所具有多 年为上市公司提供年度及专项审计服务的能力和职业素养，在担任公司年度审计 机构期间，积极与公司审计部门及审计委员会沟通；坚持独立审计准则，为公司 出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果，切实履行了审 计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及全体股东尤其是中小股东权益。第 五届董事会审计委员会第四次会议暨 2024 年第一次独立董事专门会议决议通过 续聘中审众环会计师事务所作为 2024 年度审计机构。 （三）2025 年 ...