晨光生物科技集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第三条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求 披露的内容，适用本制度。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第五条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在深圳证券交易所上市时 保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 第六条 信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》及深圳证券交易 所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，可以无须向深圳 证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受深圳证券交易所对有 关信息披露暂缓、豁免事宜的事后监管。 第七条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露 ...

中原证券股份有限公司 关于晨光生物科技集团股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为晨光生物 科技集团股份有限公司（以下简称"晨光生物"或"公司"）公开发行可转债的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对晨光生物使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情 况进行了审慎核查。核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 注："补充流动资金"募集资金累计已投入金额含募集资金利息收入。 三、募集资金的闲置情况及原因 截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 11,246.98 万元（含募集资金 利息收入及理财收益扣减手续费后净额 1,593.10 万元）。公司计划使用不超过 5,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自本次董事会审议通过之日 起不超过 12 个月，期限内在上述资金额度范围内滚动使用。 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目实 施计划及建 ...

中原证券股份有限公司 关于晨光生物科技集团股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为晨光生物 科技集团股份有限公司（以下简称"晨光生物"或"公司"）公开发行可转债的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对晨光生物部分募投项目结项并将节余募集资金补充流动 资金事项进行了核查，情况如下： 一、募集资金及募投项目的基本情况 备注：①公司第四届董事会第三十九次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于变 更部分募集资金用途的议案》，同意将"天然植物综合提取一体化项目（一期）"部分募集资 金2,800万元变更用于"红辣素精加工项目"，该项目由公司全资子公司——晨光生物科技集团 （海南）有限公司负责筹建、运营。 ②公司第四届董事会第五十次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更 募集资金用途的议案》，同意将用于"天然植物综合提取一体化项目（一期）"的部分募集资 金6,500万元变更用于" ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—081 公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》， 经公司董事长卢庆国推荐，提名委员会经过资格审查后向董事会提名，同意聘任 卢颖女士（简历附后）为公司总经理，不再担任公司副总经理职务，任期自本次 董事会审议通过之日起至第五届管理层任期届满之日止。 特此公告 晨光生物科技集团股份有限公司 晨光生物科技集团股份有限公司 关于总经理辞任及新聘总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于总经理辞任的情况 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 总经理卢庆国先生的书面辞任报告，为更好地履行董事长职责，将更多精力投入 到公司战略发展规划、规范治理等方面，卢庆国先生申请辞去公司总经理职务， 辞任后仍将继续担任公司董事长职务。卢庆国先生的原定任期为 2023 年 5 月 29 日至第五届管理层任期届满。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，卢庆国 先生辞任报告自送达董事会时生效。 截至目前，卢庆国先生持有公司股票 98,196,051 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—080 晨光生物科技集团股份有限公司董事会 关于募集资金 2025 年半年度存放、管理与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，公司董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日"关于募集资金 2025 年半年度存放、管理与使用情况的专项 报告"。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准晨光生物科技集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2571 号）核准，同意公司向社 会公开发行面值总额 63,000 万元的可转换公司债券，期限 6 年。本次发行可转 换公司债券的募集资金总额为人民币 63,000 万元，扣除通过募集资金专户支付 的承销、保荐佣金共计人民币 10,698,113.20 元（不含税）后，主承销商中原证 券股份有限公司（简称"中原证券"）于 2020 年 6 月 23 日将款项 619, ...

| 控股股东或其他 | 占用时间 | 发生原因 | 期初余额 | | 报告期新增占 | 报告期偿还 | 期末余额 | 截至半年报披 | 预计 | 预计 | 预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联方名称 | | 河北晨华共两名股东，分别为晨光生物、 | | | 用金额 | 总金额 | | 露日余额 | 偿还方式 | 偿还金额 | 偿还时间 | | 河北晨华农业科 | | 华裕永诚。为支持河北晨华业务发展，河 北晨华的两名股东决定按持股比例、同等 | | | | | | | | 到期前，河北 晨华将按届时 | 2026年4月完成 | | 技有限公司 | 本报告期 | | | - | 2,004.48 | - | 2,004.48 | 2,012.71 | 现金清偿 | | 借款本金及利 | | | | 条件分别向其提供不超过4,500万元的资金 | | | | | | | | 的借款余额偿 | 息偿还 | | | | 支持，期限为自签订的协议生效之日起至 | | | | | | | | ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—084 晨光生物科技集团股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，为合理降低或规避原材料 及其他经营相关产品价格波动风险，减少商品价格波动对公司经营业绩的影响， 同意公司子公司——新疆晨光生物科技股份有限公司（以下简称"新疆晨光"） 及其合并报表范围内主体公司使用自有资金不超过 4,600 万元（含持仓保证金和 应付行情变化的风险金）开展商品套期保值业务，套期保值品种仅限于与新疆晨 光（含下属子公司）经营有关的大宗原料棉籽及产品棉油、棉粕/棉蛋白的相关 或相近的期货品种及菜粕期货合约，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 6.5 亿元；期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。本业务仅用于降低或 规避原材料及其他经营相关产品价格波动等风险，不作为盈利工具使用。 本业务交易工具为期货合约，交易场所为中国境内合法运营的 ...

关于部分募投项目结项并将节余募集资金 补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 24 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于部分募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》。鉴于公开发行可 转换公司债券募投项目"红辣素精加工项目"已达到预定可使用状态，同意公司 将"红辣素精加工项目"结项并将节余募集资金 268.15 万元（以资金转出当日 专户余额为准）补充流动资金用于公司日常生产经营，募集资金全部转出后公司 将注销相应募集资金专用账户。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 本事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，现就相关情况公告如 下： 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—083 晨光生物科技集团股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）2571 号文件核准， ...

晨光生物科技集团股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司——新疆晨光 科技股份有限公司（以下简称"新疆晨光",含下属子公司）拟使用自有资金不 超过 4,600 万元（含持仓保证金和应付行情变化的风险金）开展套期保值业务， 且任一交易日持有的最高合约价值不超过 6.5 亿元。在上述额度范围内，资金可 循环使用，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。本业务仅用于降低或 规避原材料及其他经营相关产品价格波动等风险，不作为盈利工具使用。 一、 开展期货套期保值业务的背景 公司主营业务分为两大类，一类是天然色素/香辛料/甜味剂/营养及药用类 业务，一类是棉籽类相关业务。 子公司新疆晨光主要从事棉籽类产品（棉油、棉粕/棉蛋白）加工及相关产 品贸易类业务，棉籽是棉籽类产品的主要原材料，占公司棉籽类产品的成本比重 较大。近年来，受供求关系及宏观经济形势的影响，国内棉籽及加工产品价格大 幅波动，为顺应行业基差销售模式、降低生产经营中原材料价格及库存产品价格 波动给公司带来的经营风险，新疆晨光及其子公司计划开展原材料及其相关产品 套期保值业务，用于降低或规 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—082 晨光生物科技集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 24 日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率， 增加资金收益，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司计划使用不超过 5,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理 财产品/结构性存款产品等，不得购买非保本型理财产品，期限为自本次董事会 审议通过之日起不超过 12 个月，期限内在上述资金额度范围内滚动使用。本事 项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）2571 号文件核准，晨光生物 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"晨光生物"）向社会公开发行面 值总额 6.3 亿元 ...