晨光生物科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合晨光生物科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价制度，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，公司董事会对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—030 晨光生物科技集团股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本次变更部分募集资金用途事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，现将有关情况公告如下： 一、变更募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准晨光生物科技集团股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2571 号）核准，同意公司向 社会公开发行面值总额 63,000 万元的可转换公司债券，期限 6 年。本次发行可 转换公司债券的募集资金总额为人民币 63,000 万元，扣除通过募集资金专户支 付的承销、保荐佣金共计人民币 10,698,113.20 元（不含税）后，主承销商中 原证券股份有限公司于 2020 年 6 月 23 日将款项 619,301,886.80 元划入公司在 中国农业银行曲周县支行开设的人民币账户。另扣除通过募集资金专户支付的 审计及验资费、律师费用等其他发行费用 257,547.16 元（不含税）后，公司实 际募集资金净额为人民币 619,044,339.6 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—028 晨光生物科技集团股份有限公司 关于 2024 年度套期保值业务交易情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司 2024 年度套期保值业务交易情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、开展套期保值业务额度审议情况 公司于 2024 年 8 月 25 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关 于开展套期保值业务的议案》，为合理规避原材料及其相关产品价格波动风险， 降低商品价格波动对公司经营业绩的影响，公司子公司——新疆晨光生物科技 股份有限公司（以下简称"新疆晨光"）及其合并报表范围内各级子公司拟使用 自有资金不超过 20,000 万元（含持仓保证金和应付行情变化的风险金）开展棉 籽及其相关产品套期保值业务；在上述额度范围内，资金循环使用，期限自董 事会审议通过之日起一年。本业务仅用于规避原材料及其相关产品价格波动 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—019 晨光生物科技集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：石文先 2、人员信息 2024 年度末合伙人、注册会计师、签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师数量分别为：216 人、1304 人、723 人。 3、业务信息 2023 年经审计的收入总额、审计业务收入、证券业务收入分别为： 215,466.65 万元、185,127.83 万元、56,747.98 万元。 2023 年度上市公司审计客户 201 家，审计收费总额 26,115.39 万元，审计 的上市公司主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气 及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采 矿业，文化、体育和娱乐业等；本公司同行业上市公司审计客户家数：8 家，具 有公司所在行业审计业务经验。 组织形式： ...

晨光生物科技集团股份有限公司 关于开展外汇远期锁汇业务的可行性分析报告 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟使用自有 资金开展外汇远期锁汇业务余额不超过 8,000 万美元。在上述额度范围内，资金 可循环使用，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。本业务仅用于降低 或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，不作为盈利工 具使用。 一、 开展外汇远期锁汇业务的必要性 公司部分业务主要以外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损失将对 公司经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营业 绩的影响，公司拟开展外汇远期锁汇业务。 公司开展外汇远期锁汇业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险 为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。公司开展外汇远期锁汇业务是 为了充分运用外汇工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控 制经营风险，具有必要性。 二、 开展外汇远期锁汇业务的基本情况 1、投资目的：由于公司部分业务主要采用美元等外币进行结算，为规避和 防范外汇风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对 公司造成不良影 ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及深圳证券交易所 有关要求，晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 聘任的 2024 年度的财务报告审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） (以下简称"中审众环")履职情况进行评估并作出如下报告: 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 晨光生物科技集团股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 1、基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限 公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要 求转制为特殊普通合伙制。 主要经营场所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层，首席合伙人：石文先。 2、人员信息 2024 年度末合伙人、注册会计师、签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

2024 年度总经理工作报告 过去的 2024 年是不平凡的一年，地缘冲突延宕升级，百年未有之大变局加速 演进，全球经济复苏动能不足、增长失衡。面对严峻复杂的国际局势，公司全员攻 坚克难，砥砺前行，全年实现营业收入 69.94 亿元，再创历史新高。 现对年度工作总结如下： 一、经营业务稳健发展，市场地位持续巩固 技改不辍，创新不息，让企业永葆青春和竞争力。2024 年，公司坚持工艺技术 优化、设备改造，持续增强核心竞争优势。棉籽类业务板块投入近 1000 万元进行 工艺改进，5 条生产线 60 蛋白产出比例显著提升，缩小了与标杆企业的差距；公司 投入 300 多万元改造升级甜菊糖生产线，生产成本持续降低，产能潜力进一步发挥； 完成超临界预处理车间改造，实现人员压减，产品得率提高。 2024 年，魔鬼椒萃取线新建项目实现当年建设、当年生产，辣椒精产业链产能 显著提升，行业领先优势进一步扩大；光伏项目建成启用节省了电费成本，公司绿 1 / 9 色工厂建设再谱新篇；营养药用综合提取一期项目生产线建成，日可加工水飞蓟原 料 100 吨，为公司再添一个"世界第一"奠定了基础。 公司主导产品辣椒红、叶黄素销售稳扎稳打，市 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—023 晨光生物科技集团股份有限公司 关于向参股公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"晨光生物"） 拟以自有资金向参股公司——河北晨华农业科技有限公司（以下简称"河北晨华"） 提供不超过 4,500 万元财务资助，资金使用费率在不低于 1 年期 LPR 利率的基础 上，经河北晨华全体股东协商为 2.6%/年，资金使用期限为自协议生效之日起不 超过 12 个月。 4、公司本次拟向河北晨华提供财务资助的额度低于公司最近一年经审计净 资产比例的 1.5%，另一名股东华裕永诚亦按持股比例提供同等额度、同等条件 的财务资助，风险可控，不影响公司业务开展及资金使用。 一、概述 1、为继续支持参股公司河北晨华业务发展，满足其资金周转及经营资金需 求，经与华裕永诚充分沟通，在不影响自身正常业务开展及资金使用的前提下， 拟分别按在河北晨华的持股比例向河北晨华提供相同条件的财务资助。 公司使用自有资金向河北晨华提供 ...

单位：晨光生物科技集团股份有限公司 金额单位：万元 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表(2024年度） | 控股股东或其他 | 占用时间 | 发生原因 期初余额 | | 报告期新增占 | 报告期偿还 | 期末余额 | 截至年报披露 | 预计 | 预计 | 预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联方名称 | | 河北晨华共两名股东，分别为晨光生物、华裕 | | 用金额 | 总金额 | | 日余额 | 偿还方式 | 偿还金额 | 偿还时间 | | 河北晨华农业科 | | 永诚。为支持河北晨华业务发展，河北晨华的 两名股东决定按持股比例、同等条件分别向其 | | | | | | | | 2024年3月已 | | 本报告期 | | 257.30 | | 1.82 | 259.12 | - | | - 现金清偿 | - | 完成借款本金 | | 技有限公司 | | 提供不超过2,800万元的资金支持，期限为自 | | | | | | | | 及利息偿还 | | | | 签订的协议生效之日起至2 ...

咱证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—024 晨光生物科技集团股份有限公司 关于与参股公司开展日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为协同发展，晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 合并报表范围内子公司拟在第五届第十五次董事会决议之日至审议 2025 年年度 报告的董事会召开日，与参股公司——河北晨华农业科技有限公司（以下简称"河 北晨华"）开展日常经营性业务交易不超过 580 万元，交易价格按照独立交易原 则，参考市场行情协商确定。2024 年度公司与河北晨华实际发生关联交易总金 额 89.45 万元，未超过预计总额。 2、公司是河北晨华股东，公司副总经理李凤飞目前担任该公司董事长，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司与河北晨华构成关联方，与其 进行的交易构成关联交易。 3、2025 年 4 月 3 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于与 参股公司日常关联交易预计的议案》（表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票）。 4、本次关联交易 ...