二、关于开展套期保值业务的独立意见 经核查，我们认为：子公司根据自身经营特点及商品价格波动特征开展套期 保值业务，充分利用期货市场的套期保值功能，可以有效控制市场风险，降低原 料、产品等市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，有利于提 升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，相关审批程序符合国家相关法律、 法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定《套期保值业务管理制度》，明确 了审批流程、风险防控和管理等内部控制程序，对公司控制套期保值风险起到了 保障的作用。子公司套期保值业务仅用于规避原材料棉籽及其相关产品价格波动 等风险，不作为盈利工具使用，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公 晨光生物科技集团股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为晨光生物 科技集团股份有限公司（简称"公司"或"晨光生物"）的独立董事，本着谨慎 原则，基于独立判断的立场，现发表独立意见如 ...

第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责研究和推荐董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高 级管理人员的人选进行审查并提出建议。 晨光生物科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《晨光生物科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作：主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 ...

晨光生物科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励机制和约束 机制，进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》《证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》和《晨光生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会 专门工作机构，对董事会负责，主要负责研究制定和审查董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案；负责研究董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬、津贴的董事；高级管 理人员是指董事会聘任的公司高级管理人员，包括：公司总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人等。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一提名，并由董事会选 ...

一、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高资金使用效率，增加资金收益，在不影响募集资金投资项目建设的前提 下，公司计划使用不超过 2 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好的理财产品/结构性存款产品等，期限为自本次董事会审议通过之日起 不超过 12 个月，期限内在上述资金额度范围内滚动使用，到期前将归还至公司募集 资金专户。 表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。 议案具体内容、独立董事、监事会、保荐机构发表的同意意见，详见巨潮资讯 网同期披露的相关文件。 二、 审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》 为合理规避原材料及其相关产品价格波动风险，降低商品价格波动对公司经营 业绩的影响，公司子公司——新疆晨光生物科技股份有限公司（以下简称"新疆晨 光"）及其合并报表范围内各级子公司拟使用自有资金不超过 20,000 万元（含持仓 保证金和应付行情变化的风险金）开展棉籽及其相关产品套期保值业务；在上述额 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—127 晨光生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保 ...

中原证券股份有限公司关于 晨光生物科技集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为晨光 生物科技集团股份有限公司（以下简称"晨光生物"、"公司"）公开发行可转债 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对晨光生物使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎 核查。核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2571 号文件核准，晨光生物向社 会公开发行面值总额 6.3 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行可转换公司 债券的募集资金总额为人民币 6.3 亿元，扣除与本次可转换公司债券发行相关的 发行费用人民币1,095.57万元（不含税），本次共募集资金净额为61,904.43万元。 上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认， 并出具了众环验字[2020 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—129 晨光生物科技集团股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）2571 号文件核准，晨光生物 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"晨光生物"）向社会公开发行面 值总额 6.3 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行可转换公司债券的募集资 金总额为人民币 63,000 万元，扣除通过募集资金专户支付的承销、保荐佣金共 计人民币 10,698,113.20 元（不含税）后，主承销商中原证券股份有限公司于 2020 年 6 月 23 日将款项 619,301,886.80 元划入公司在中国农业银行曲周县支 行开设的人民币账户。另扣除通过募集资金专户支付的审计及验资费、律师费用 等其他发行费用 257,547.16 元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币 619,044,339.64 元。上述募集资金情况已经中审众环会计师事务所审验并出具 众环验字[2020]第 020023 号《验资报告》。公司设立了专户存储募集资金。 二、募集资金使用情况 截至 2023 年 8 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金余额 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—130 晨光生物科技集团股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，为合理规避原材料及其相关 产品价格波动风险，降低商品价格波动对公司经营业绩的影响，公司子公司—— 新疆晨光生物科技股份有限公司（以下简称"新疆晨光"）及其合并报表范围内 各级子公司拟使用自有资金不超过 20,000 万元（含持仓保证金和应付行情变化 的风险金）开展棉籽及其相关产品套期保值业务；在上述额度范围内，资金循环 使用，期限自董事会审议通过之日起一年。本业务仅用于规避原材料及其相关产 品价格波动等风险，不作为盈利工具使用。现将具体情况公告如下： 一、开展套期保值业务的目的 公司主营业务分为两大类别，一是类是天然色素/香辛料/营养及药用类产品 业务，一类是棉籽类产品业务。新疆晨光及其子公司主要从事棉油和棉粕等棉籽 类产品的生产和销售业务，棉籽是公司棉籽类业务的主要原材料 ...

晨光生物科技集团股份有限公司 章 程 本章程须经公司股东大会审议通过后方可生效 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第六章 | | 高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第九章 | | 通知与公告 42 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | 第十一章 | | 修改章程 45 | | 第十二章 | | 附 则 46 | 晨光生物科技集团股份有限公司 第四条 公司于 2010 年 10 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 23,000,000 股，于 2010 年 11 月 5 日在深圳证券交易所创业板上市。 第五条 公司注册名称 中文名称：晨光生物科技集团股份有限公司 英文名称：Chengu ...

第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，董事会对股东大会负责。董 事会应认真履行有关法律、行政法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法 律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并维护其他利益相 关者的合法权益。 第二章 董事会组成及职权 晨光生物科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律法规和《晨光生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第一节 董事会及其职权 第三条 董事会由六名董事组成，其中独立董事三名，独立董事中至少有 一名会计专业人士、一名公司业务所在行业方面的专家。 第四条 董事会设董事长一名，董事长为公司法定代表人。 第五条 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名 委员会等专门委员会。 第六条 公司设董事会秘书，董事 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对经营层的有效监督,建立健全内部控制制度，进一步完善公司法人治理结构, 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《晨光生物科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,特制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 晨光生物科技集团股份有限公司 第三条 审计委员会由三名董事组成,其中独立董事过半数,且至少有一名 独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由会计 ...