证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-014 北京晓程科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，进一步提 升规范运作水平，完善公司治理结构，2024 年 4 月 23 日，北京晓程科技股份 有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订 <股东大会议事规则>的议案》等议案，第八届监事会第九次会议审议通过了 《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将修订《公司章程》及修订、制定 相关制度的情况说明如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十四条 公司在下列情况下，可以依据法 | 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是， | | 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公 | 有下列情形之一的除外： | | 司的 ...

证券代码：300139 证券名称：晓程科技 公告编号：2024-006 北京晓程科技股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：晓程科技， 证券代码：300139）交易价格连续二个交易日内（2024 年 4 月 3 日、2024 年 4 月 8 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%以上。根据《深圳证券交易所交易规 则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况的说明 5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的 行为。 6、公司不存在违反公平信息披露的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 董事会也未获悉本公司有根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而 未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不 ...

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-003 北京晓程科技股份有限公司 关于公司向银行申请承兑汇票业务授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 第八届董事会第九次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过《关于公司向银 行申请承兑汇票业务授信的议案》，具体内容公告如下： 为满足生产经营需要，拟向平安银行北京分行申请总金额不超过人民币 3,000 万元额度的银行承兑汇票授信业务，以本公司自有资金对其进行质押担保， 申请开具的银行承兑汇票主要用于公司购买商品、接受劳务所产生的债务支付。 具体金额以银行审批为准。以上申请开具银行承兑汇票的总金额不等于公司实际 开具的银行承兑汇票金额，实际金额以公司实际开具的银行承兑汇票金额为准。 本次申请授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起生效，有效期 12 个 月，授信额度在授信期限内可循环使用。董事会授权公司管理层签署上述申请额 度内的各项法律文件（包括但不限于授信、担保、质押、融资等有关的申请书、 合同 ...

北京晓程科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-002 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次临时会 议于 2024 年 2 月 2 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 1 月 28 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长,程毅主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的【《关 于公司向银行申请承兑汇票业务授信的公告》】（公告编号：2024-004）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、 第八届董事会第九次会议决议； 特此公告。 北京晓程科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-003 北京晓程科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议 于 2024 年 2 月 2 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 1 月 28 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席李世金主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于公司向银行申请承兑汇票业务授信的议案》 为满足生产经营需要，拟向平安银行北京分行申请总金额不超过人民币 3,000 万元额度的银行承兑汇票授信业务，以本公司自有资金对其进行质押担 保，公司申请开具的银行承兑汇票主要用于公司购买商品、接受劳务所产生的债 务支付。本次申请授信额度及 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥65,316,376.31, a decrease of 0.60% compared to the same period last year, while year-to-date revenue increased by 21.14% to ¥184,598,115.62[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥2,988,538.03, representing a significant increase of 234.59% year-on-year, and a year-to-date net profit of ¥41,991,928.68, up 388.80%[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.01, an increase of 223.46%, with year-to-date earnings per share reaching ¥0.15, up 400.00%[4] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 184,598,115.62, an increase of 21.2% compared to CNY 152,383,419.16 in Q3 2022[18] - Operating profit for the period was CNY 45,663,438.26, significantly up from CNY 2,807,530.88 in the same period last year[19] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 41,991,928.68, a turnaround from a net loss of CNY 14,540,035.84 in Q3 2022[19] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were ¥1,213,832,829.55, reflecting a 0.95% increase from the end of the previous year[4] - As of September 30, 2023, the total assets of Beijing Xiaocheng Technology Co., Ltd. amounted to CNY 1,213,832,829.55, an increase from CNY 1,202,463,969.16 at the beginning of the year[15] - The company's current assets decreased slightly to CNY 588,097,484.03 from CNY 592,001,232.47 at the beginning of the year[15] - The total liabilities decreased to CNY 113,060,349.48 from CNY 140,889,560.30 at the beginning of the year, indicating a reduction in financial obligations[16] - The total equity attributable to the parent company increased to CNY 1,058,733,343.52 from CNY 1,024,967,304.17, reflecting a positive trend in shareholder value[16] Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities of ¥6,111,758.27 for the year-to-date, a turnaround from a negative cash flow in the same period last year, marking an increase of 111.07%[8] - Cash flow from operating activities generated a net inflow of CNY 6,111,758.27, compared to a net outflow of CNY 55,197,191.58 in the previous year[20] - The company achieved a total cash inflow from operating activities of CNY 207,349,130.77, up from CNY 158,396,574.96 in Q3 2022[20] - The net cash flow from financing activities was negative, with a net outflow of ¥29,345,328.68 in Q3 2023, compared to a net outflow of ¥3,902,372.29 in Q3 2022[21] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to ¥375,537,182.00, down from ¥387,599,309.36 at the end of Q3 2022[21] Operating Costs and Expenses - The company experienced a 60.98% increase in operating costs, totaling ¥111,140,238.65, primarily due to increased sales costs of gold and electric meters[8] - Research and development expenses decreased to CNY 2,851,605.12 from CNY 3,386,900.30, indicating a focus on cost management[18] - The company reported a significant decrease in financial expenses, with a net income of CNY -20,025,728.56 compared to CNY 18,638,581.67 in the previous year[18] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 41,041, with the largest shareholder holding 19.25% of the shares[10] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in non-current asset disposal gains, amounting to ¥214,325.03, compared to ¥76,416.02 in the previous year[8] - Other comprehensive income after tax was CNY -16,886,192.82, worsening from CNY -13,778,912.86 in Q3 2022[19] - Basic and diluted earnings per share improved to CNY 0.15, compared to a loss of CNY 0.05 in the same quarter last year[19] Investment Activities - The company has made a total payment of EUR 292 million towards the gas power system equipment, with a remaining balance of EUR 292 million yet to be paid[14] - The company plans to transfer the gas power system equipment through its own channels or third-party institutions after delivery[14] Audit Status - The company has not undergone an audit for the Q3 2023 report[22]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2023-029 北京晓程科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、 第八届监事会第七次会议决议； 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议 于 2023 年 10 月 23 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2023 年 10 月 13 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席李世金主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为，公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实 ...

北京晓程科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （经公司【八】届【八】次董事会批准修订） 北京晓程科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《北京晓程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 ...

（经公司【八】届【八】次董事会批准修订） 第一章 总则 第一条 为强化北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会 决策功能,做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《北京晓程科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 北京晓程科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 北京晓程科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人 （主任委员）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委 ...

北京晓程科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 北京晓程科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （经公司【八】届【八】次董事会批准修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管 理制度,完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北京晓程科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事（非独立董事）、高管人员的考核标准并进行考核；负责 研究和审查公司董事（非独立董事）、高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负 责。 第三条 本实施细则所称高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财 务负责人、董事会秘书以及由总经理提请董事会批准的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提 ...