证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2024-001 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议时间为：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:00； （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 8 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 1 月 8 日 9:15-15:00。 2、现场会议地点：苏州工业园区和顺路 8 号公司办公大楼五楼会议室。 3、会议召集人：苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会。 4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 5、会议主持人：公司董事长王东先生 6、公司本次股东大会的 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 章 程 中国·江苏 二○二三年十二月 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股 份 | | 2 | | 第一节 | 股份发行 | | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 | 股份转让 | | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 | 股 东 | | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 14 | | 第五章 | 董事会 | | 19 | | 第一节 | 董事 | | 19 | | 第二节 | 董事会 | | 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 25 | | 第七章 | 监事会 | | 26 | | 第一节 | 监事 | | 26 | | 第二节 | 监事会 ...

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2023-063 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<监事 会议事规则>的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公 司治理结构，提升公司管理水平，公司对《监事会议事规则》的部分条款进行 了修订。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公 告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司监事会 2023年12月23日 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 七次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 15 日向全体监事发出，会议 于 2023 年 12 月 22 日在苏州工业园区和顺路 ...

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2023-062 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八 次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 15 日以传真、专人送达、邮件 等方式发出，会议于 2023 年 12 月 22 日在苏州工业园区和顺路 8 号公司办公大 楼五楼会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中非独立董事顾一峰先生、何德军先生，独立董事袁建 军先生、马云星先生、徐茜女士以通讯表决方式进行表决）。公司部分监事及高 级管理人员列席了会议。会议由公司董事长王东先生主持。本次会议的召集、召 开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法 律、法规的规定。 公司本次董事会会议以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式通过了 如下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 为维护公司、股东和债权人的合法权益 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）为进 一步完善法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监 督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据 中华人民 共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）等国家有关法律、法 规和 苏州工业园区和顺电气股份有限公司章程》（以下简称" 公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按国家相关法律、法规和 公司章程》要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益，保护中小股东的合法 权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 对外担保管理制度 (2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称 "公司"）的对外担保行为，确保投资者的合法权益，保护公司财产安全，降低 经营风险，根据 中华人民共和国公司法》（以下简称 公司法》）等法律、法规、 规范性文件以及 苏州工业园区和顺电气股份有限公司章程》（以下简称 公司 章程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人（含控股子公司）的债务 向债权人提供保证、抵押或质押等形式的担保。公司及控股子公司的对外担保总 额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司 对外担保总额之和。 第三条 公司对外担保应当遵循应遵循合法、审慎、互利、安全的原则， 严格控制担保风险。公司董事、高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保 产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第四条 非经公司董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司对外担保事 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 关联交易管理制度 (2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称 "公司"）的关联交易，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州工业园区和 顺电气股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，结合公司的实际情 况制定本制度。 第二条 公司及公司关联方不得利用关联交易输送利益或者调节利润，不 得以任何方式隐瞒关联关系。违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿 责任。 第三条 公司控股子公司发生的关联交易，应视同公司行为。如需公司董 事会或股东大会审议通过，应在公司董事会或股东大会审议通过后，再由子公司 董事会（或执行董事）、股东会（或股东）审议。 第二章 关联交易及关联人 第六条 关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； （二）对外投资 （含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 P A G E 除外）； 第四条 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 (2023 年 12 月修订） 第一条 为进一步完善苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利 益，根据 中华人民共和国公司法》（以下简称 " 公司法》"）、 上市公司治理准 则》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 公 司章程》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司 ...

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2023-064 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 八次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意 召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会提议召开，股东大会 会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:00 （2）本公司董事、监事及高级管理人员。 网络投票时间：2024 年 1 月 8 日，其中：（1）通过深圳证券交易所交易系 统进 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第三条 监事、监事会依据法律、行政法规和公司章程的规定行使职权，公 司董事会、总经理、各部门及分支机构应当予以配合，并提供必要的保障，公司 任何机构和个人不得干预或干扰监事和监事会正常行使职权。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 监事会由三名监事组成，监事会设主席一人，由全体监事过半数选 举产生。监事会成员中包括一名职工代表，监事会中的职工代表由公司职工通过 职工代表大会民主选举产生。 第五条 监事每届任期三年。监事连选可以连任。 监事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）为完善 法人治理结构，规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有 效地履行其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《苏州工业园区 和顺电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本议事 规则。 第二条 监事会对股东大会负责。对公司经营、财务以及公司董事、高级管 理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的 ...