苏州工业园区和顺电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《苏州工业 园区和顺电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规 定设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会 负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事会根据《公司章程》规定 聘任的其他高级管理人员。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《苏州工业园区和顺电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《苏州 工业园区和顺电气股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规 则》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规 定设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会委员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上（含 1/3） 的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作，由战略委员 会委员选举产生。 召 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第二章 委员会的构成 第三条 委员会委员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，由委员会全体委 员过半数选举产生。 主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员不能履行职责，也不指定其他委员 代行其职责时，由委员会成员推举一名委员履行委员会主任委员职责。 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 证券部为委员会的日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为使苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 融资与对外担保管理制度 融资与对外担保管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了规范苏州工业园区和顺电气股份有限公司（下称"公司"）融资 和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件及《苏州工 业园区和顺电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、 票据融资和开具保函等形式。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保，包括公司为控股子公司提供担保。 公司控股或实际 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年 10 月） 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级 管理人员减持股份》等有关法律、法规、规范性文件及《苏州工业园区和顺电气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第三条 董事和高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下和利 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 董事会议事规则 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为明确苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事 会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《苏州工业园区和顺电气股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，均由股东会选举产生。 公司董事会、单独或者合并持有公司股份 1%以上的股东可以提出独立董事 候选人，股东会表决产生。 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 信息披露管理制度 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）及相关 信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范 运作，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》《上 市公司治理准则》以及《苏州工业园区和顺电气股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生重大影响的信息。所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法 规、部门规章、其他规范性文件、《上市规则》及证券交易所其他规定在符合条件 媒体上以规定的披露方式向社会公众公布的信息。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 投资者关系管理制度 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、 互信的良好沟通关系，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 ...

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2025-030 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》及修订、制定 相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于修订<公司章程>的 议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》等议案，现就相关情况公告 如下： 一、本次变更注册资本的情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归 属条件成就的议案》。公司已办理完成了 2024 年限制性股票激励计划第一个归属 期归属股份的登记工作。本次第二类限制性股票归属数量为 396 万股，上市流通 日为2025年9月16日。上述限制性股票登记完成后，公司股份总数由253,884,600 股增加至 257,844,600 股，公司注册资本由 253,884,600 元增加至 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 章程修订对照说明 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 章程修订对照说明（2025 年 10 月） 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月 27日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下： | 原公司章程条款 | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护苏州工业园区和顺 | 第一条 为维护苏州工业园区和顺 | | 电气股份有限公司（以下简称"公 | 电气股份有限公司（以下简称"公 | | 司"）、股东和债权人的合法权益， | 司"）、股东、职工和债权人的合 | | 规范公司的组织和行为，根据《中 | 法权益，规范公司的组织和行为， | | 华人民共和国公司法》（以下简称 | 根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 《公司法》）、《中华人民共和国 | 下简称《公司法》）、《中华人民 | | 证券法》（以下简称《证券法》） | 共和国证券法》（以下简称《证券 | | 和其他有关规定，制订本章程。 | 法》）和其他有关规定，制订本章 | | | ...