苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （袁建军） 各位股东及股东代表： 本人袁建军，自 2023 年 3 月 30 日起担任苏州工业园区和顺电气股份有限公 司（（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事。作为公司独立董事，本人在 2024 年度（（以下简称"报告期"）任职期间严格按照（ 中华人民共和国公司法》 中华人 民共和国证券法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 上市公司独立董事管理 办法》及（ 公司章程》 独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定， 认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人袁建军，男，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生，1999 年 4 月-2001 年 4 月任上海启明软件有限公司工程师，2001 年 5 月 -2001 年 9 月任东软股份有限公司系统工程师，2001 年 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐茜） 各位股东及股东代表： 本人徐茜，自 2023 年 3 月 30 日起担任苏州工业园区和顺电气股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会独立董事。作为公司独立董事，本人在 2024 年 度（（以下简称"报告期"）任职期间严格按照（ 中华人民共和国公司法》 中华人民 共和国证券法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 上市公司独立董事管理办 法》及 公司章程》 独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定， 认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 （一）出席董事会和股东大会情况 1、在本人担任公司独立董事期间，公司董事会、股东大会的召集、召开和 表决符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序， 合法有效。 2、在本人担任公司独立董事期间，公司共召开了 6 次董事会，本人 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"） 为进一步完善公 司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司董事、高 级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员，充分调动其积极性和创造性，有效 提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，将股东、公司和核心团队三方利益结合 在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现， 公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股 票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司限制性股票 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （马云星） 各位股东及股东代表： 本人马云星，自 2023 年 3 月 30 日起担任苏州工业园区和顺电气股份有限公 司（（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事。作为公司独立董事，本人在 2024 年度（（以下简称"报告期"）任职期间严格按照（ 中华人民共和国公司法》 中华人 民共和国证券法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 上市公司独立董事管理 办法》及（ 公司章程》 独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定， 认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人马云星，男，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历，高级会计师、注册会计师，1994 年至 1996 年任宁波农药厂生产经理， 1996 年至 2016 年任宁波正源会计师事务所项目经理、副总经理，2016 年 7 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | | | | | | | 2024 年 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往 | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2024 | 年期初 | 2024 | 年度往来 | 度往来 | 2024 | 年度 | 2024 年期 | | 往来性质 | | 来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 往来资金余额 | | 累计发生金额 | | 资金的 | 偿还累计 | | 末往来资 | 往来形成原因 | （经营性往来、非 | | | | 联关系 | 目 | | | | （不含利息） | 利息（如 | 发生金额 | | 金余额 | | 经营性往来） | | | | | | | | | | 有） | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 ...

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2025-008 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》。 公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为 公司 2025 年度外部审计机构。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息。 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5） 执行事务 ...

经核查公司在任独立董事袁建军先生、马云星先生、徐茜女士的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员在职期间未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事均符 合 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 要求，苏州工业园区和顺电气股份有限公司《 以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事袁建军先生、马云星先生、徐茜女士的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行 申请综合授信额度及担保的公告 证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2025-009 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议并通 过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及担保的议案》。现 将具体情况公告如下： 一、概述 根据公司战略发展规划及生产经营需要，公司及子公司江苏中导电力有限公 司（以下简称"中导电力"）预计 2025 年度向银行申请不超过人民币 9 亿元的综 合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为 准，形式包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信 用证、保函等），在此额度内由公司及子公司中导电力根据实际资金需求进行借 贷。 在 2025 年度向银行申请综合授信额度内，子公司中导电力根据实际资金需 求进行借贷时，公司拟为中导电力申请总额不超过人 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，苏州工 业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公证天业会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6） 截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co.bcsr.cn）"进行查 " 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国,江苏,无锡 Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 : 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 : 86 (510) 68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn E-mail: mail@gztycpa.cn 关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司 公证天业会计师事务所 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1121号 苏州工业园区和顺电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了苏州工业园区和顺电气股 份有限公司(以下简称和顺电气)财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公 司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 ...