发生金额为准)。星舰工业和公司属于同一控股股东控制的企业，因此上述交易 事项构成关联交易。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十一次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 8 月 20 日向全体监事发出，会 议于 2024 年 8 月 27 日在苏州和顺路 8 号公司办公大楼五楼会议室以现场方式 召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席赵川女士主持。 本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经记名投 票方式表决，通过以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年半 年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2024 年半年度报告》及 其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 二、会议以 2 ...

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2024-034 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十二次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 8 月 20 日以传真、专人送达、 邮件等方式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日在苏州工业园区和顺路 8 号公司办 公大楼五楼会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式召开。会议应 到董事 7 名，实到董事 7 名（其中非独立董事何德军先生、郁强先生，独立董 事袁建军先生、马云星先生、徐茜女士以通讯表决方式进行表决）。公司部分监 事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长王东先生主持。本次会议的 召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》等有关法律、法规的规定。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会 该议案已经审计委员会审议通过。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司 2024 年半年度报 ...

| 其它关联资金往 | 资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 年期初 2024 | | 2024 年 月 往来累计发生 | 1-6 | 1-6 | 2024 年 月往 来资金 | 2024 年 1-6 月偿还累 | 年 2024 6 月末往来 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 来 | | 联关系 | 目 | 往来资金余额 | | 金额（不含利 | | | 的利息 | 计发生金 额 | 资金余额 | | 经营性往来） | | | | | | | | 息） | | | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 安徽和顺新能源科技有 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 110.00 | | | | | | 110.00 | 资金周转 ...

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2024-036 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 关于房屋租赁暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、 关联交易概述 企业性质：有限责任公司 注册资本：80,000万元人民币 注册地：苏州市吴江区黎里镇吴江大道66号 法定代表人：严晓俊 统一社会信用代码：91320509MA22W6G13R 经营范围：许可项目：特种设备制造；特种设备设计；货物进出口；技术进 出口；各类工程建设活动；餐饮服务（ 依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：通用设备制造（ 不 含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；国内货 物运输代理；贸易经纪；销售代理；会议及展览服务；建筑装饰材料销售；住房 租赁；土地使用权租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；物联网技术服务；信息系统集成服务；非居住房地产租赁；普通货物 仓储服务（ 不含危险化学品等需许可审批的项目）；园区管理服务；物业管理（ 除 依法须经批准的项 ...

一、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向激励对象 授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2024 年第二次 临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就， 同意确定公司本次激励计划的授予日为 2024 年 8 月 21 日，以 3.81 元/股的价格 向 27 名激励对象授予 1,000 万股第二类限制性股票。 证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2024-028 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 一次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 8 月 18 日以传真、专人送达、邮件 等方式发出，会议于 2024 年 8 月 21 日在苏州工业园区和顺路 8 号公司办公大楼 五楼会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式召开 ...

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2024-029 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文 件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 （2）本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性 文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对 象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 8 月 18 日以传真、专人送达、邮 件等方式发出，会议于 2024 年 8 月 21 日在苏州工业园区和顺路 8 号公司办公大 楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事 会主席赵川女士主持。本次会议的召集、召开以及参与 ...

3、本激励计划激励对象不包括：①独立董事、监事；②单独或合计持股 5%以上股东或实际 控制人及其配偶、父母、子女；③外籍员工。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会 2024 年 8 月 23 日 一、 激励对象获授的限制性股票分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本 激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计 不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 20%。 2、在限制性股票授予前，激励对象离职、或因个人原因自愿放弃全部或部分拟获授限制性 股票的，授权董事会进行相应调整，将未实际授予的限制性股票直接调减或在其他激励对象之间 进行分配。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单（授予日） | 序 | | | | 获授的限制性 | 占本激励计划 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | | 职务 | 股票数量（万 | 授予限制性股 | 告日公司股本总 | | | | | | 股） | ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就， 根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 8 月 21 日召开了 第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激 励对象授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的授予日为 2024 年 8 月 21 日， 以 3.81 元/股的价格向 27 名激励对象授予 1,000 万股第二类限制性股票。现将有 关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简述 1、激励工具：第二类限制性股票。 证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2024-030 2、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 限制性股票授予日：2024 年 8 月 21 日 限制性股票授予数量：1,000 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 和顺电气、本公司、 公司、上市公司 | 指 | 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2024 年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 本独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于苏州工 | | 本独立财务顾问报告 | 指 | 业园区和顺电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | | | 授予相关事项之独立财务顾问报告 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 | | 限制性股票 | | 件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含分公 司、全资及控股子公司）董事、高级管理人员、中层管理 | | | | 人员及核心骨干人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象 ...

上海市锦天城律师事务所 关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司 致：苏州工业园区和顺电气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州工业园区和顺电气 股份有限公司（下称"和顺电气"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）以及《苏州工业园 区和顺电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，本所现 就和顺电气 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）授予 事项出具本法律意见书。 第一节 律师声明事项 （一） 本所及本所经办律师依据《证 ...