苏州工业园区和顺电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为完善苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，促进公司规 范、稳健、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《苏州工业园区和顺电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规 定设立的专门工作机构，行使《公司法》规定的监事会的职权，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事，审计委 员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，委员中至少有一名独立董事 为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 董事离职管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 董事离职管理制度 （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要 求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 辞职程序：公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向公 司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞职生 效。 第五条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职务，但存在相关法规 另有规定的除外： 第一条 为规范苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公 司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 信息知情人登记报备工作，及时告知公司内幕信息知情人情况以及相关内幕信息 知情人的变更情况。在信息公开披露前，内幕信息知情人应当配合公司董事会秘 书做好内幕信息知情人登记报备工作，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交 易价格。 第二章 内幕信息及范围 第五条 本制度所称内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及公 司的经营、财务或者对公司股票、证券及其衍生品种的交易价格有重大影响的， 尚未公开的信息。 第六条 内幕信息包括但不限于： 第一条 为完善苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平、公正、公开 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 独立董事工作制度 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第一条 为进一步完善苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，保护中小股东 及债权人的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《苏州工业园区和顺电气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。"主要股东"是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足 百分之五但对公司有重大影响的股东。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所（以下简称"深交所" ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 股东会议事规则 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和《苏州工业园区和顺电气股份有限公司章程》（以下 称"《公司章程》"）等其他法律、行政法规的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。股东会应当在《公司 法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会由公司全体股东组成，是公司的权力机构，依法行使下列职 权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 关联交易管理制度 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为保证苏州工业园区和顺电气股份有限公司（下称"公司"或"本 公司"）与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司 关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件，以及《苏州工 业园区和顺电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定本制度。 第二条 关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东会上享有表决权，应对关联交易事项回避表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时， ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 章 程 中国·江苏 二○二五年十月 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 2009 年 9 月 16 日，公司由原苏州工业园区和顺电气有限公司以整体变更方式发 起设立，在江苏省工商行政管理局登记注册，取得《企业法人营业执照》，统一社 会信用代码为 913200007132443988。 第六条 公司注册资本为人民币 25,784.46 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，担任公司的法定代表人。 法定代表人的产生及变更均按董事长的产生和变更办法执行。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定 代表人。 第三条 公司于 2010 年 10 月 21 日经中国 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《苏州工业 园区和顺电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规 定设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会 负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事会根据《公司章程》规定 聘任的其他高级管理人员。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《苏州工业园区和顺电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《苏州 工业园区和顺电气股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规 则》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规 定设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会委员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上（含 1/3） 的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作，由战略委员 会委员选举产生。 召 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第二章 委员会的构成 第三条 委员会委员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，由委员会全体委 员过半数选举产生。 主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员不能履行职责，也不指定其他委员 代行其职责时，由委员会成员推举一名委员履行委员会主任委员职责。 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 证券部为委员会的日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为使苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事 ...