证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2024-011 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行 申请综合授信额度及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议并通过了 《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及担保的议案》。现将 具体情况公告如下： 一、概述 根据公司战略发展规划及生产经营需要，公司及子公司江苏中导电力有限公 司（以下简称"中导电力"）预计 2024 年度向银行申请不超过人民币 8 亿元的综 合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为 准，形式包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信 用证、保函等），在此额度内由公司及子公司中导电力根据实际资金需求进行借 贷。 在 2024 年度向银行申请综合授信额度内，子公司中导电力根据实际资金需 求进行借贷时，公司拟为中导电力申请总额不超过人民币 ...

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2024-013 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 务；自有房屋出租；设备出租；电池制造；电池销售；微特电机及组件制造；微 特电机及组件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动） 二、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律法规的有关规定，结合公司第五届董事会第九次会议审议通过的变 更经营范围的议案，公司董事会相应对《公司章程》中有关条款进行修订，并 提交至公司股东大会审议。具体修订内容对比如下： 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第九次会议，审议并通过了《关于变更经营范围及修订<公 司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、公司经营范围变更情况 根据公司发展规划，结合 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2024-006 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议的公告 公司现任独立董事袁建军先生、马云星先生、徐茜女士以及离任独立董事袁 文雄先生、崔晓钟先生、贾国华先生分别提交了《2023 年度独立董事述职报告》， 将在公司 2023 年年度股东大会上述职。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》之"第三节管理层讨论与分析"和 "第四节公司治理"部分内容。 公司现任独立董事袁建军先生、马云星先生、徐茜女士分别向公司董事会提 交了《独立董事独立性自查情况报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董 事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司" ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （崔晓钟） 各位股东及股东代表： 本人崔晓钟，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 30 日期间担任苏州工业园区 和顺电气股份有限公司（（以下简称"公司"）董事会独立董事。作为公司独立董事， 本人在 2023 年度（以下简称"报告期"）任职期间严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和 规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体 利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 3、在本人担任公司独立董事期间，公司召开了 1 次股东大会，本人亲自出 席 1 次。 （二）参与董事会专业委员会及独立董事专门会议情况 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人崔晓钟，男，1970 年出生，2010 年取得东北财经大学会计学博士学位， 现任嘉兴 ...

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2024-012 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备概况 1、本次计提减值准备的原因 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及公司会计政策等相关规定进行，对合并报表范围内的 2023 年末各类资产 进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对可 能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减值损失）。 2、本次计提减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2023 年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括 应收款项、其他应收款、存货、固定资产）进行全面清查和资产减值测试后，计 提 2023 年度各项减值损失共计 2,575,825.88 元，详情如下表： | 单位：元 | | --- | | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | --- | - ...

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2024-003 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 关于签订《合作框架协议》的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的《物料采购合同》为公司日常经营合同。本次签订的合同 合作期限较长，且已对产品名称、产品数量、单价、交付时间等内容作出了明 确约定，合同履行过程中，公司可能存在未能及时供货、产品质量不达要求等 情况，导致公司承担违约及赔偿责任。 2、合同双方均具有履约能力，在合同履行过程中如遇政策、市场、环 境、客户需求变化等因素影响，可能会导致合同无法如期或全面履行，实际销 售数量、金额及收入尚存在一定的不确定性。本次预计的销售数量及金额不构 成业务承诺或业绩预测。 3、本合同存在一定时间的交货周期，具体收入需根据合同履约、交货进 度逐步体现，收入确认存在不确定性。本合同虽已对双方权利及义务、违约责 任、争议的解决方式等作出明确约定，但采购合同履行仍存在因市场环境、宏 观经济以及其他不可抗力因素发生重大变化而导致的履约风险。公司后续将根 据合作事项的进展情况履行相应的决策 ...

法律意见书 江苏益友天元律师事务所 关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 益友证和顺字(2024)第1号 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《苏州工业园区和顺电气股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下： 一．本次股东大会的召集、召开程序 （一）2023年12月22日，公司召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年1月8日召开公司2024年第 一次临时股东大会。 （二）2023年12月23日，公司董事会在巨潮资讯网上公告了《苏州工业园区和顺电 法律意见书 气股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》（下称："《通知》"）。 《通知》载明本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并公告了本次股东 大会现场会议召开的时 ...

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2024-001 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议时间为：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:00； （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 8 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 1 月 8 日 9:15-15:00。 2、现场会议地点：苏州工业园区和顺路 8 号公司办公大楼五楼会议室。 3、会议召集人：苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会。 4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 5、会议主持人：公司董事长王东先生 6、公司本次股东大会的 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 章 程 中国·江苏 二○二三年十二月 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股 份 | | 2 | | 第一节 | 股份发行 | | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 | 股份转让 | | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 | 股 东 | | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 14 | | 第五章 | 董事会 | | 19 | | 第一节 | 董事 | | 19 | | 第二节 | 董事会 | | 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 25 | | 第七章 | 监事会 | | 26 | | 第一节 | 监事 | | 26 | | 第二节 | 监事会 ...

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2023-063 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<监事 会议事规则>的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公 司治理结构，提升公司管理水平，公司对《监事会议事规则》的部分条款进行 了修订。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公 告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司监事会 2023年12月23日 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 七次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 15 日向全体监事发出，会议 于 2023 年 12 月 22 日在苏州工业园区和顺路 ...