苏州工业园区和顺电气股份有限公司 内控审计报告 2024 年 12 月 31 日 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了苏州工业园区和顺电气股份有限公司(以下简称和顺电气)2024 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 和顺电气董事会的责任。 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 36 (510) 68798988 Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 专项报告 L 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn） 进行查录 一 公正天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 无锡 (510)68798988 86 (510)68567788 : mail@gztvcpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 苏州工业园区和顺电气股份有限公司全体股东; 我们接受委托,审计了苏州工业园区和顺电气股份有限公司(以下简称和顺电气) 财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 投表附注,并于 2025年 4 月 17 目出具了"苏公 W[ ...

上海市锦天城律师事务所 关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司 调整 2024 年限制性股票激励计划业绩考核指标的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州工业园区和顺电气 股份有限公司（下称"和顺电气"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）以及《苏州工业园 区和顺电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，本所现 就公司调整 2024 年限制性股票激励计划业绩考核指标（以下简称"本次调整"） 事项出具本法律意见书。 第一节 律师声明事项 （一） 本所及本所经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐茜） 各位股东及股东代表： 本人徐茜，自 2023 年 3 月 30 日起担任苏州工业园区和顺电气股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会独立董事。作为公司独立董事，本人在 2024 年 度（（以下简称"报告期"）任职期间严格按照（ 中华人民共和国公司法》 中华人民 共和国证券法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 上市公司独立董事管理办 法》及 公司章程》 独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定， 认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 （一）出席董事会和股东大会情况 1、在本人担任公司独立董事期间，公司董事会、股东大会的召集、召开和 表决符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序， 合法有效。 2、在本人担任公司独立董事期间，公司共召开了 6 次董事会，本人 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （袁建军） 各位股东及股东代表： 本人袁建军，自 2023 年 3 月 30 日起担任苏州工业园区和顺电气股份有限公 司（（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事。作为公司独立董事，本人在 2024 年度（（以下简称"报告期"）任职期间严格按照（ 中华人民共和国公司法》 中华人 民共和国证券法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 上市公司独立董事管理 办法》及（ 公司章程》 独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定， 认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人袁建军，男，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生，1999 年 4 月-2001 年 4 月任上海启明软件有限公司工程师，2001 年 5 月 -2001 年 9 月任东软股份有限公司系统工程师，2001 年 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"） 为进一步完善公 司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司董事、高 级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员，充分调动其积极性和创造性，有效 提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，将股东、公司和核心团队三方利益结合 在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现， 公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股 票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司限制性股票 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （马云星） 各位股东及股东代表： 本人马云星，自 2023 年 3 月 30 日起担任苏州工业园区和顺电气股份有限公 司（（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事。作为公司独立董事，本人在 2024 年度（（以下简称"报告期"）任职期间严格按照（ 中华人民共和国公司法》 中华人 民共和国证券法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 上市公司独立董事管理 办法》及（ 公司章程》 独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定， 认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人马云星，男，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历，高级会计师、注册会计师，1994 年至 1996 年任宁波农药厂生产经理， 1996 年至 2016 年任宁波正源会计师事务所项目经理、副总经理，2016 年 7 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行 申请综合授信额度及担保的公告 证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2025-009 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议并通 过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及担保的议案》。现 将具体情况公告如下： 一、概述 根据公司战略发展规划及生产经营需要，公司及子公司江苏中导电力有限公 司（以下简称"中导电力"）预计 2025 年度向银行申请不超过人民币 9 亿元的综 合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为 准，形式包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信 用证、保函等），在此额度内由公司及子公司中导电力根据实际资金需求进行借 贷。 在 2025 年度向银行申请综合授信额度内，子公司中导电力根据实际资金需 求进行借贷时，公司拟为中导电力申请总额不超过人 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co.bcsr.cn）"进行查 " 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国,江苏,无锡 Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 : 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 : 86 (510) 68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn E-mail: mail@gztycpa.cn 关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司 公证天业会计师事务所 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1121号 苏州工业园区和顺电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了苏州工业园区和顺电气股 份有限公司(以下简称和顺电气)财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公 司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，上述董事会、 监事会审议该议案时均获得全票通过。为提高流动资金使用效率，合理利用资金， 在不影响公司正常经营业务的前提下，同意公司及子公司使用最高额度不超过 2.5 亿元闲置自有资金购买理财产品，用于购买安全性高、流动性好的低风险投 资产品。本次投资期限为自董事会审议通过之日起 1 年内有效，上述最高额度可 由公司及子公司在决议有效期内滚动使用，同时授权董事长行使该项投资决策权 并由财务负责人负责组织实施和管理。 关于公司及子公司使用闲置自有资金 现将相关事宜公告如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 购买理财产品的公告 为提高流动资金使用效率，合理利用资金，在不影响公司正常经营业务 ...