证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2024-021 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 6 月 21 日以传真、专人送达、邮件等 方式发出，会议于 2024 年 6 月 27 日在苏州工业园区和顺路 8 号公司办公大楼五 楼会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式召开。会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名（其中非独立董事何德军先生、郁强先生，独立董事袁建军先生、 马云星先生、徐茜女士以通讯表决方式进行表决）。公司监事及高级管理人员列 席了会议。会议由公司董事长王东先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表 决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议 董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2024 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 ...

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二四年六月 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）由苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简 称"和顺电气"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其 他有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定制订。 ...

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2024-022 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 九次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 6 月 21 日以传真、专人送达、邮 件等方式发出，会议于 2024 年 6 月 27 日在苏州工业园区和顺路 8 号公司办公 大楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由 监事会主席赵川女士主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合 《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并 经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2024 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法 ...

| | 后期激励计划公司业绩指标如低于前期激励计划，应当充分说 | | | --- | --- | --- | | | 明原因及合理性 | | | | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应当明 | | | | 确上市公司不得授出限制性股票以及激励对象不得行使权益的 | 是 | | | 期间 | | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方法和 | 是 | | | 程序（例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或者股票期权公允价 | | | | 值的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实施股权激 | 是 | | | 励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职务变 | 是 | | | 更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争端解决 | 是 | | | 机制 | | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"） 为进一步完善公 司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司董事、高 级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员，充分调动其积极性和创造性，有效 提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，将股东、公司和核心团队三方利益结合 在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现， 公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股 票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相 关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确 ...

一、基本情况 证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2024-019 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 关于完成经营范围工商变更登记 并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"） 分别于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第九次会议、2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东 大会，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。具体内容详 见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的《公司关于变更经营范围及修 订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-013）。 近日，公司完成了经营范围的变更登记及修订后的《公司章程》备案，并取 得由江苏省市场监督管理局核发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下： 公司名称：苏州工业园区和顺电气股份有限公司 统一社会信用代码：913200007132443988 类型：股份有限公司（上市） 住所：苏州工业园区和顺路 8 号 经营范围：高低压电器及成套设备（含断路器）、变压器、配用电终端及其 ...

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2024-018 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、会议召开和出席情况 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议时间为：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00； 参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共 6 人，持 有或代表的股份数为 52,467,516 股，占公司股份总数的 20.6659％，其中，除上 市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份 的股东以外的其他股东（以下简称"中小投资者"、"中小股东"）共 5 人，持有 或代表的股份数为 1,690,596 股，占公司股份总数的 0.6659％。 2、现场会议股东出席情况： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上 ...

上海市锦天城律师事务所 关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 4 月 25 日，公司召 开第五届董事会第九次会议，决议召集本次股东大会。 公司已于 2024 年 4 月 27 日在深圳证券交易所网站上刊登《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和 时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记 致：苏州工业园区和顺电气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州工业园区和 ...

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2024-016 2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过《关于补选 公司第五届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核，公 司董事会同意提名郁强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附 件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本次补 选郁强先生为非独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一。 本事项已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股 东大会审议。 一、关于董事辞职事项 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司董事顾一峰先生提交的书面辞职报告。顾一峰先生因个人原因，申请辞去公司 董事职务。辞去上述职务后，顾一峰先生将不再担任公司任何职务。根据《公司 法》和《公司章程》等有关规定，顾一峰先生的书面辞职报告自送达董事会之日 起生效。 顾一峰先生原定董事任职期满日为 2026 年 3 月 29 日。截至本公告日，顾 一峰先生未持有公司股份。 顾一峰先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责， ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （马云星） 各位股东及股东代表： 二、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 1、在本人担任公司独立董事期间，公司董事会、股东大会的召集、召开和 表决符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序， 合法有效。 本人马云星，自 2023 年 3 月 30 日起担任苏州工业园区和顺电气股份有限公 司（（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事。作为公司独立董事，本人在 2023 年度（（以下简称"报告期"）任职期间严格按照（ 中华人民共和国公司法》 中华人 民共和国证券法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 上市公司独立董事管理 办法》及（ 公司章程》 独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定， 认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人马云星，男，1974 年 4 月出生 ...