云南沃森生物技术股份有限公司 总裁工作细则 云南沃森生物技术股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确总裁的职权、职责，规范总 裁的行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）以及《云南沃森 生物技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关法律法规及规范 性文件的规定，制定本工作细则（下称"本细则"）。 第二条 公司设总裁一名。 (一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； (九) 经董事会授权，代表公司处理对外投资事宜和签订包括投资、合作经 营、合资经营、借款等在内的经济合同； (十) 董事会授权总裁决定公司下列重大交易事项： 1)交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的10％，该交易涉及的 1 (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案； (三) 拟订公司内部管理机构设置方案； (四) 拟订公司的基本管理制度； (五) 制定公司的具体规章； (六) 提请聘任或者解聘公司副总裁、财务总监及其他高级管理人员； (七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员； (八) 拟定公司职工的工 ...

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2024-060 云南沃森生物技术股份有限公司 关于双价HPV疫苗通过WHO PQ认证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概况 云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海泽润 生物科技有限公司全资子公司玉溪泽润生物技术有限公司（以下合称"泽润生 物"）于近日收到世界卫生组织（以下简称"WHO"）正式通知，确认由泽润生 物自主研发和生产的双价人乳头瘤病毒疫苗（毕赤酵母）（以下简称"双价 HPV 疫苗"）通过了 WHO Prequalification（以下简称"WHO PQ 认证）。 三、获认证产品其他重要信息 泽润生物研发的双价 HPV 疫苗适用于预防女性因高危型 HPV16、18 型所致 的宫颈癌等疾病。该产品于 2022 年 3 月获得国家药品监督管理局批准取得药品 注册批件，并于 2022 年 5 月在中国境内（不包括港澳台地区）正式上市销售，是 国内第二个、全球第三个双价 HPV 疫苗。 四、对公司的影响及风险提示 WHO PQ 认证是 WHO 对疫苗产品 ...

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2024-058 云南沃森生物技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、2024年7月10日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会以公告形式通知召开2024年第一次临时股东大会。关于召开2024年第一次 临时股东大会的提示性公告已于2024年7月23日以公告的形式发出。 2、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。 3、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2024年7月26日（星期五）下午14:00； 网络投票日期和时间：2024年7月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行投票的时间为2024年7月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票 ...

网址：www.grandwaylaw.com 上海市黄浦区中山东二路 600 号 BFC 外滩金融中心 S2 栋 23 层 23/F S2 Building, The Bund Finance Center, No. 600, Zhongshan No. 2, Road(E), Huangpu District, Shanghai, 200010, China 电话：86 21 2312 2000 传真：86 21 2312 2100 邮编：200010 北京 上海 深圳 成都 西安 杭州 香港 北京国枫（上海）律师事务所 关于云南沃森生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]B0028 号 致：云南沃森生物技术股份有限公司（贵公司） 北京国枫（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律 ...

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2024-059 云南沃森生物技术股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销及减少公司注册资本暨通知 债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司实际情况，公司拟对2022年已回购股份的用途进行变更，回购股份 用途由"用于实施员工持股计划或股权激励计划"变更为"用于注销并相应减少 注册资本"，即对回购专用证券账户中2022年已回购的5,999,943股公司股份进行 注销并相应减少公司的注册资本。此次注销及减资完成后，公司股本总额将由 1,605,348,484股变更为1,599,348,541股，注册资本亦将变更为1,599,348,541元。 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次变更回购股份用途并注销将导致公司注册资本减少，根据《中华 人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人（为避免疑义，本 公告的"公司债权人"并不包含"公司子公司的债权人"）自本公告披露之日 起45日内，有权凭有效债权证明文件及相关凭证向公司要求清偿债务或要求公 司提供相应担保。公司债权人如逾期未向公 ...

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2024-055 云南沃森生物技术股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议于 2024 年 7 月 22 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 7 月 19 日以 电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 11 名，实际参加会议董事 11 名。会议 由董事长李云春先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 基于公司新时期的战略发展目标及组织架构，为进一步实现公司"专业化、 年轻化、国际化、沃森化"干部队伍的建设目标，根据公司管理变革需要，结合 个人意向，公司财务总监周华女士近日向董事会提交了书面辞职报告，申请辞去 其所担任的公司财务总监职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名，并经董事会提 名委员会、审计委员会审核通过，董事会同意聘任吴昌雄先生为公 ...

关于公司部分高级管理人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为实现云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）长远可持续发 展，积极应对当前市场环境和竞争格局的深刻变化，公司持续优化治理结构，强 化组织能力建设，锻造团队凝聚力和战斗力，以组织力量推动公司战略转型和长 期成长。在公司主要股东支持下，公司董事会及核心管理团队经前期充分研究论 证，对公司组织架构进行了全面优化。 基于公司新时期的战略发展目标及组织架构，根据公司管理变革的需要，公 司董事会于近日收到公司财务总监周华女士、BD 总监王子龙先生、生产总监施 競先生、工程技术总监段清堂、质量总监方国良先生、投资总监赵金龙先生、技 术总监袁琳女士、研发总监仝鑫先生和运营总监吴云燕女士提交的书面辞职报 告。 证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2024-057 云南沃森生物技术股份有限公司 袁琳女士因工作职责调整申请辞去公司技术总监职务。本次辞职后，袁琳女 士将主要承担公司注册与医学中心相关工作，具体职务在竞聘后由公司履行聘任 程序； 仝鑫先生因工作职责调整申请辞去 ...

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2024-056 云南沃森生物技术股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为实现云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）长远可持续发展， 积极应对当前市场环境和竞争格局的深刻变化，公司持续优化治理结构，强化组 织能力建设，锻造团队凝聚力和战斗力，以组织力量推动公司战略转型和长期成 长。在公司主要股东支持下，公司董事会及核心管理团队经前期充分研究论证， 对公司组织架构进行了全面优化。基于公司新时期的战略发展目标及组织架构， 为进一步实现公司"专业化、年轻化、国际化、沃森化"干部队伍的建设目标， 公司财务总监周华女士近日向公司董事会提交了书面辞职报告，提请辞去其所担 任的公司财务总监职务。（具体详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网披露的《关于公司部分高级管理人员变动的公告》，公告编号：2024- 057） 2024年7月22日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任公 司财务总监的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规 ...

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2024-054 云南沃森生物技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十次会议审议通过，决定于2024年7月26日（星期五）召开公司2024年第一次临 时股东大会。本次股东大会的会议通知已于2024年7月10日公布于中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。本次股东大会将采用现场会议与网络投票 相结合的方式召开。现就本次股东大会的相关事宜再次提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：云南沃森生物技术股份有限公司2024年第一次临时股东 大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十次会议审议通过， 决定召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2024年7月26日（星期五）下午14:00； ...

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2024-052 云南沃森生物技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召 开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现 将相关情况公告如下： 一、修订公司章程的背景和原因 公司分别于 2024 年 3 月 29 日和 4 月 19 日召开第五届董事会第十六次会议 和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销及减少公 司注册资本的议案》，同意公司对 2023 年已回购股份的用途进行变更，回购股份 用途由"用于实施员工持股计划或股权激励计划"变更为"用于注销并相应减少 注册资本"，即对回购专用证券账户中 2023 年已回购的 2,000,000 股公司股份进 行注销并相应减少公司的注册资本，股东大会授权公司经营管理层办理股份注销 及减少公司注册资本的相关手续。上述 2,000,000 股回购股份全部注销并完成减 资后，公司股本总 ...