云南沃森生物技术股份有限公司 内部审计工作制度 云南沃森生物技术股份有限公司 内部审计工作制度 第三条 本制度适用于公司各部门及合并报表范围内的所有分公司、子公司的 内部审计工作。 第二章 内部审计组织机构 第四条 公司董事会下设审计委员会，按照《公司章程》和《董事会审计委员 会工作细则》的规定履行职责，并对董事会负责。公司设审计监察部作为公司的 内部审计机构，为董事会审计委员会的日常办事机构，根据本制度的规定履行职 责。审计监察部由董事会审计委员会领导，向审计委员会负责和报告工作，不受 其他部门和个人的干涉，开展独立、客观、公正的审计。审计监察部设负责人一 名，负责人由审计委员会任免，并根据工作需要配备专职和兼职审计人员。 第五条 内部审计人员依据公司规章制度独立行使审计权，受国家法律法规和 公司规章制度保护，任何部门和个人均不得以任何理由和方式对其开展审计工作 进行阻挠、打击和报复，违者将严肃处理，触犯刑律的将依法追究法律责任。 第六条 内部审计人员在开展工作时，如果同被审计对象有利害关系有可能妨 1 云南沃森生物技术股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为规范并保障云南沃森生物技术股份有 ...

云南沃森生物技术股份有限公司 投资者来访接待管理制度 云南沃森生物技术股份有限公司 投资者来访接待管理制度 第一章 总则 第一条 为维护云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）和投资 者的合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公司 诚信自律、规范运作，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 有关上市公司投资者关系管理、信息披露的相关规定和《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《云南沃森生物技术股份有限公司章程》《云 南沃森生物技术股份有限公司投资者关系管理制度》及《云南沃森生物技术股份 有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司特定对象来访接待工作严格遵守《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等有关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规 定。 第三条 公司特定对象来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则，保障所 有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。 第四条 公司接待特定对象来访时应注意尚未公开的重大信息的保密， ...

云南沃森生物技术股份有限公司 可持续发展管理制度 第一章 总则 第一条 为实现云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）自身和经济社 会的可持续发展，不断提升公司在环境（Environmental）、社会（Social）及治理 （Governance）方面的风险控制能力和价值创造能力，实现经济效益、社会效益和环境 效益的和谐统一。依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《云南沃森生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的可持续发展是指满足当代人需求又不损害子孙后代需求的发 展模式，即在经济发展的同时，要求社会通过提高生产潜力和确保所有人的公平机会来 满足人类的发展，并采取保护环境和合理利用资源的方针，以实现经济、社会与环境的 协调发展。 第三条 本制度所称的 ESG 是环境（Environmental）、社会（Social）和治理 （G ...

云南沃森生物技术股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 云南沃森生物技术股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为加强云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《云南沃 森生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《云南沃森生 物技术股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《公司信息披露管理制度》"） 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息保 密工作负责人，董事会办公室为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露 ...

云南沃森生物技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 云南沃森生物技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为进一步健全云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南沃森生物技术股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制订本工作细则（下称"本细则"）。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。 第九条 公司相关部门应配合薪酬与考核委员会，准备薪酬与考核委员会决策前所需 的有关文件或资料。 第十条 在年度经营业绩确认后，薪酬与考核委员会按公司的考评标准对董事和高级 管理人员进行考核，董事和高级管理人员年度薪酬经考核确认后，纳入公司 年度报告一并提交公司董事会和股东大会进行审议。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会 云南沃森生物技术股份有限公司 董事会薪酬与考核 ...

云南沃森生物技术股份有限公司 董事会可持续发展委员会工作细则 云南沃森生物技术股份有限公司 董事会可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为实现云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）可持续发展， 提升公司在环境、社会及治理（ESG）方面的风险控制能力和价值创造能力， 健全公司在可持续发展与合规管理方面的治理结构及决策程序，根据《中华 人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南沃森生物技术股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，公司特设立可持续发展 委员会，并制订本工作细则（下称"本细则"）。 第二条 董事会可持续发展委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 可持续发展委员会委员由3名董事组成，由董事会选举产生。 第四条 可持续发展委员会设主任委员1名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第五条 可持续发展委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失 ...

云南沃森生物技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 云南沃森生物技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策能 力，做到事前审计、专业审计，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《云南沃森生物技术股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订 本工作细则（下称"本细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 审计委员会委员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，由董事会选 举产生，其中独立董事至少占2名，委员中至少有1名独立董事为会计专业人 士。本细则所指会计专业人士应具备法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及深圳证券交易所规定的条件。 第四条 审计委员会设主任委员1名，由独立董事委员担任，且应为会计专业人士，负 责主持委员会工作。主任委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选 ...

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2025-004 云南沃森生物技术股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议于 2025 年 3 月 24 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 3 月 21 日以 电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 11 人，实际参加会议董事 11 人。会议 由董事长李云春先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》 为进一步加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的 公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《云南 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately RMB 14,000 to 18,000 million for 2024, representing a decline of 57% to 67% compared to the previous year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between RMB 11,000 and 15,000 million, reflecting a decrease of 74% to 81% year-on-year[2]. - The estimated operating revenue for 2024 is around RMB 286,000 million, down from RMB 411,377.23 million in the previous year[2]. - The company anticipates non-recurring gains and losses of about RMB 3,200 million for 2024, compared to -RMB 15,400 million in the previous year[5]. Overseas Business Performance - The company’s overseas business achieved operating revenue of approximately RMB 53,400 million, marking a growth of about 96% compared to the previous year[5]. Research and Development - Research and development expenses decreased by approximately RMB 15,900 million, while R&D investment remains around 20% of operating revenue[5]. - The company has terminated certain R&D projects to focus on core product development while ensuring necessary R&D investments[5]. Market Challenges - The decline in domestic sales revenue is attributed to a decrease in the number of newborns and intensified market competition[4]. Asset Management - The fair value loss from financial assets is estimated at approximately RMB 9,700 million due to stock price declines[5]. - The company conducted impairment testing on assets, resulting in an impairment loss of about RMB 15,900 million[5].

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 类别 | √ 特定对象调研 □ \n□ 媒体采访 □ □ 新闻发布会 □ □ 现场参观 □ 其他（ ） 嘉实基金 李慧 | 分析师会议 \n业绩说明会 路演活动 | | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 融通基金 刘 ...