云南沃森生物技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （孙钢宏） 各位股东及股东代表： 本人作为云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会的独立董事，在2024年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉尽责，忠 实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点， 根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东特别是中 小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人2024年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人孙钢宏，1969年生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。本人 曾任北京首都开发控股（集团）有限公司外部董事，云南城投置业股份有限公司 独立董事，诚泰财产保险股份有限公司独立董事。现任北京德恒律师事务所党委 副书记、执行主任、全球合伙人，北京电子控股有限责任公司外部董事，诚泰财 产保险股份有限公司外部监事，北京大学法学院法律硕士研究生实践指导教师， 北京师范大学法学院学 ...

一、独立董事基本情况 本人朱锦余，1967年生，会计学博士，非执业注册会计师、注册资产评估师。 中国国籍，无境外永久居留权。本人曾任西仪股份、驰宏锌锗、云南城投、罗平 锌电、川金诺、华能水电和云南会泽农村商业银行股份有限公司独立董事等，云 南财经大学会计学院副院长、会计学院党委书记、科研处处长、人事处处长。现 任云南财经大学会计学院教授、财务与会计研究中心主任，云南会泽农村商业银 行股份有限公司、海底鹰深海科技股份有限公司、昆明川金诺化工股份有限公司 和曲靖市商业银行股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 云南沃森生物技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （朱锦余） 各位股东及股东代表： 本人作为云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会的独立董事，在2024年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉尽责，忠 实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点， 根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，切实维护了公司和 ...

云南沃森生物技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬绩效管理，建立科学、合理的激励与约束机制，激励 其勤勉尽责，建立薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向，促进公司长期稳定发 展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定 本管理制度。 第二条 本制度适用对象为同时在公司及子公司担任其他职务的董事及高级 管理人员，包括： 1、董事包括：董事长、副董事长。 2、公司高级管理人员包括：总裁、副总裁、财务总监（财务负责人）、董 事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员或经公司董事会批准列入高级 管理人员范围的人员。 第二章 管理机构 第四条 董事会薪酬与考核委员会是董事及高级管理人员薪酬和绩效考核的 管理机构。薪酬与考核委员会的职责与权限由《公司章程》和《董事会薪酬与考 核委员会工作细则》规定。 第五条 董事及高级管理人员年度薪酬经考核确认后纳入年度报告提交公司 董事会和股东大会审议。 第三章 ...

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2025-012 云南沃森生物技术股份有限公司 关于调整募集资金投资项目实施完成时间的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日召 开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于调整募集资金投资项目实施完成时间的议案》。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准云南沃森生物技术股份有限公司向新 余方略知润投资管理中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可〔2016〕［111］号），公司 2016 年向特定对象非公开发行人民币普 通股股票 64,859,002 股，发行价格为每股人民币 9.22 元，募集资金总额为人民 币 597,999,998.44 元，扣除本次发行费用等各项费用后，实际募集资金净额为人 民币 580,566,561.46 元。上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特 殊通合伙）于 2016 年 3 月 3 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日 召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于 2024 年第四季度计提资产减值准备及年度核销资产的议案》。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》《企业会计准则》等相关规定的要求，公司及下属子 公司对 2024 年第四季度末各类存货、应收账款、其他应收款、应收退货成本、 固定资产、在建工程、长期股权投资、无形资产、金融资产及商誉等资产进行了 全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建 工程、金融资产及无形资产等的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资 产中部分资产存在一定的减值。为了更加客观、公允地反映公司资产状况，本着 会计谨慎性原则，公司按照企业会计准则的规定对相关资产计提了资产减值准 备，并对确定已损毁、无使用价值的存货 ...

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2025-017 为规范公司融资事项、提高融资效率，控制融资风险，董事会授权公司经营 管理层办理此次授信额度的申请相关事宜，并由公司或公司指定的子公司法定代 表人签署相关业务申请书、业务合同、业务凭证等各项法律文件。 二、董事会意见 云南沃森生物技术股份有限公司 关于向金融机构申请并购贷款授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日召 开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于向金融机构申请并购贷款授信额度的议案》。具体情况如下： 一、概述 为全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实中央经济工 作会议、中央金融工作会议、全国科技大会决策部署，积极把握国家金融监督管 理总局关于推动更多金融资源用于促进科技创新，加快构建同科技创新相适应的 科技金融体制，助力新质生产力发展、高水平科技自立自强和科技强国建设的政 策窗口，充分发挥沃森生物作为中国疫苗领军企业在产业化、国际化成果和上 ...

云南沃森生物技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 云南沃森生物技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"沃森生物"或"公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注已经大信会计师事务所（特殊普 通合伙）进行审计，并出具无保留意见审计报告（大信审字[2025]第 5-00014 号）。 2024 年度，公司实现营业收入 282,144.13 万元，较上年同期减少 31.41%；净利 润 17,439.79 万元，较上年同期减少 65.89%；归属于母公司所有者的净利润 14,216.04 万元，较上年同期减少 66.10%。现将公司 2024 年度财务决算（合并口径）的相关情 况报告如下： 一、资产情况 2024 年末，公司总资产 1,472,431.19 万元，较年初减少 5.55%，其中，变动幅度 超过 30%的项目如下： 变动原因分析： （1）预付款项期末余额 1,029.50 万元，较期初减少 611.10 万元，减幅为 37.25%， 主要原因为 ...

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2025-016 截至2025年3月31日，玉溪沃森在银行等金融机构融资总额2,543.19万元，玉 溪泽润在银行等金融机构融资总额940.00万元。 云南沃森生物技术股份有限公司 关于子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日召 开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于子公司向银行申请综合授信额度的议案》。子公司玉溪沃森生物技术有限公司 （以下简称"玉溪沃森"）和玉溪泽润生物技术有限公司（以下简称"玉溪泽润"） 根据业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司玉溪市分行（以下简称"中国银 行"）和中国光大银行股份有限公司昆明分行（以下简称"光大银行"）申请综 合授信额度。详细情况如下： 一、向银行申请综合授信额度概述 为保障玉溪沃森、玉溪泽润研发、生产、销售及日常运营资金需求，扩宽公 司融资渠道，降低资金成本，玉溪沃森、玉溪泽润拟继续向中国银行、光大银行 申请综合授信 ...

云南沃森生物技术股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所）作为公司 2024 年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求，公 司对大信会计师事务所审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为大信 会计师事务所资质等方面合规有效，审计人员配置合理，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，履行了审计机构的职责。具体情况如下： 一、资质条件 大信会计师事务所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所， 总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信会计师事务 所在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国 际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38家网络成员所。大信会计师事务所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务 所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。首席合 伙人为谢泽敏先生。 截至 2024 年 12 月 31 ...

云南沃森生物技术股份有限公司 法定代表人：李云春 主管会计工作负责人：吴昌雄 会计机构负责人：吴昌雄 | | | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2024 | 年期 | 2024 年度占用 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度 | | 2024 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 核算的会计科目 | 初占用资 | | 累计发生金额 | | 偿还累计 | | 末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | | | 金余额 | | （不含利息） | 的利息 （如有） | 发生金额 | | 余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | ...