云南沃森生物技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的 规定，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事赵健梅女士、朱锦余先生、孙钢宏先生和曾令冰先生的独立性情况进行 了核查、评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事赵健梅女士、朱锦余先生、孙钢宏先生和曾令冰先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，并查阅公司股东名册、公司及子公司员工名册等 资料，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 云南沃森生物技术股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十日 ...

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2025-014 云南沃森生物技术股份有限公司 1、股东大会届次：云南沃森生物技术股份有限公司2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十六次会议审议通 过，决定召开2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2025年5月8日（星期四）下午14:00； 网络投票日期和时间：2025年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行投票的时间为2025年5月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年5月8日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公众股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如 ...

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2025-007 云南沃森生物技术股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九 次会议于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室召开，会议通知于 3 月 31 日以电子邮 件方式发出。本次会议以现场会议结合通讯表决的方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席丁世青女士主持。本次会议的召 集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 监事会对公司2024年年度报告全文及其摘要审核后，发表审核意见如下：董 事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定；公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规 定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性 ...

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2025-006 云南沃森生物技术股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 六次会议于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室召开，会议通知于 3 月 31 日以电子 邮件方式发出，本次会议以现场会议结合通讯表决的方式举行，应参加会议董事 11 名，实际参加会议董事 11 名。会议由董事长李云春先生主持，公司部分监事、 高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案获得通过。 本议案提交公司2024年年度股东大会审议。 公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》详见证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网。 2、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 ...

董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关 法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性。董事会同意公司 2024 年度利润分配预案。 证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2025-011 云南沃森生物技术股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日召 开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于2024年度利润分配的预案》。现将相关情况公告如下： 一、审议程序 1、董事会意见 2、监事会意见 监事会认为：董事会提出的公司 2024 年度利润分配预案与公司的发展规划 相匹配，符合公司的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，具备合法性、 合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展，监事会同意董事会关于公 司 2024 年度利润分配的预案。 3、独立董事意见 我们认为公司 2024 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合《公司章 程》和上市公司现金 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved a net profit attributable to shareholders of approximately ¥142.16 million, a decrease of 66.10% year-on-year[4]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,821,441,302.71, a decrease of 31.41% compared to CNY 4,113,772,327.17 in 2023[23]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 142,160,410.01, down 66.10% from CNY 419,390,211.20 in 2023[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 108,396,074.77, representing an 81.10% decline from CNY 573,585,030.87 in 2023[23]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 14,724,311,909.25, a decrease of 5.55% from CNY 15,588,869,273.40 at the end of 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 were CNY 0.0889, down 66.08% from CNY 0.2621 in 2023[23]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 1,036,524,527.50, which is an 8.58% decrease from CNY 1,133,768,797.73 in 2023[23]. - The company recognized a government subsidy of CNY 36,166,396.37 in 2024, down from CNY 96,239,713.99 in 2023[29]. - The fair value loss on financial assets was CNY -98,339,100.00 in 2024, compared to CNY -234,750,100.00 in 2023[29]. - The company’s weighted average return on equity for 2024 was 1.51%, down from 4.54% in 2023[23]. Business Operations - The company's overseas business generated revenue of approximately ¥570 million, representing a year-on-year growth of about 2.98%[5]. - The compound annual growth rate (CAGR) of the overseas business over the past three years reached 105%, becoming a significant support for the company's operating performance[6]. - The company operates in the pharmaceutical and biological products industry, which is a key strategic emerging industry supported by national policies[6]. - The company has implemented asset impairment testing and recognized related impairment losses due to declines in the stock price of Cayman San Nuo Pharmaceutical Co., Ltd. and other financial asset valuation changes[4]. - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.10 per 10 shares (tax included) to all shareholders, with no bonus shares issued[7]. - The company maintains a strong core competitiveness and good sustainability in its main business operations, with no significant risks to ongoing operations[6]. - The company is focused on innovation through self-development and mergers, aiming to launch new products that will drive future growth[6]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and performance forecasts, clarifying that these do not constitute commitments to investors[6]. Vaccine Development and Market Position - The company achieved a sales revenue of 2,542.11 million yuan from its self-developed vaccines, accounting for 90.10% of the total annual revenue[50]. - The 13-valent pneumococcal conjugate vaccine continues to maintain the number one market share in China since 2021, with steady increases in domestic market coverage and vaccination rates[47]. - The company has successfully developed and launched 8 self-developed vaccine products, including the 13-valent pneumococcal conjugate vaccine and the bivalent HPV vaccine, with a total of 14 specifications[47]. - The company’s bivalent HPV vaccine actively supports the national "Accelerating the Elimination of Cervical Cancer Action Plan (2023-2030)" and participates in government procurement projects to enhance accessibility[48]. - The company’s new mRNA vaccine for the Omicron variant (XBB.1.5) received emergency use approval in December 2023, with ongoing efforts to register for market approval[48]. - The company has exported its vaccine products to 22 countries and regions, maintaining a leading position in export volume among Chinese vaccine companies (excluding COVID-19 vaccines)[46]. - The company has established a mature and stable bacterial vaccine technology platform and a recombinant protein vaccine technology platform, while gradually building mRNA and recombinant adenovirus vaccine technology platforms[47]. - The company’s self-developed vaccines have achieved significant sales growth despite increasing competition in the global vaccine industry[50]. - The company’s core management team has been optimized to enhance organizational vitality and support strategic transformation and long-term growth[48]. Research and Development - The company’s R&D investment accounted for 24.82% of its operating revenue in 2024, reflecting a strong commitment to innovative vaccine development[51]. - The ACYW135 meningococcal polysaccharide conjugate vaccine is currently in Phase III clinical trials, with major clinical work completed and the research report being drafted[52]. - The new mRNA vaccine targeting the Omicron variant (RQ3033) has met all preset goals in its Phase III immunogenicity bridging clinical trial, demonstrating good efficacy and safety[53]. - The company has implemented a comprehensive procurement management system to ensure quality, cost-effectiveness, and timely delivery of materials[63]. - The company follows strict compliance in domestic and international sales, utilizing third-party partners for market promotion and customer engagement[64][65]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive internal control system to ensure effective risk management and compliance with regulations[184]. - There were no significant internal control deficiencies reported during the period, indicating robust governance practices[187]. - The company has not implemented any employee stock ownership plans or other incentive measures during the reporting period[183]. - The cash dividend distribution is aligned with the company's articles of association and adequately protects the rights of minority shareholders[182]. - The company has a clear decision-making mechanism in place for its cash dividend policy, ensuring transparency and accountability[180]. - The company emphasizes quality in its research and development processes, adhering to high standards and regulatory requirements[185]. Environmental Compliance - The company has obtained various environmental approvals for its projects, including the mRNA COVID-19 vaccine industrialization project approved in August 2021 and passed environmental acceptance in November 2022[192]. - The wastewater treatment facility has a daily processing capacity of 1600m³, utilizing activated sludge methods to meet the "Biological Engineering Pharmaceutical Water Pollutant Discharge Standards" (GB 21907-2008)[195]. - The company has a pollutant discharge license valid until July 7, 2027, for Yuxi Watson, with a total discharge limit of 990 tons for chemical oxygen demand[193]. - The company reported no exceedance of pollutant discharge limits for chemical oxygen demand, ammonia nitrogen, and pH levels[194]. - The company has implemented a gas boiler replacement project, transitioning from coal to gas, which received environmental approval in October 2018 and passed acceptance in February 2019[191]. Market Expansion and Future Outlook - The company is actively pursuing international collaborations with global health organizations, enhancing its capabilities for conducting multi-center clinical trials globally[72]. - The company aims to expand its industrial base in major cities like Beijing, Guangzhou, and Chengdu, supporting its long-term growth strategy[72]. - The company is leveraging its existing capabilities to explore opportunities in synthetic biology and biomanufacturing, aiming to establish a second growth curve[68]. - The company is focusing on the development of new products and technologies, with a structured pipeline for ongoing projects[126]. - Future outlook includes plans for market expansion and potential mergers and acquisitions to enhance growth[126].

沃森生物（300142）公告，2024年营业收入为28.21亿元，同比下降31.41%。归属于上市公司股东的净 利润为1.42亿元，同比下降66.10%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税)，送红股0股(含 税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

云南沃森生物技术股份有限公司 内部审计工作制度 云南沃森生物技术股份有限公司 内部审计工作制度 第三条 本制度适用于公司各部门及合并报表范围内的所有分公司、子公司的 内部审计工作。 第二章 内部审计组织机构 第四条 公司董事会下设审计委员会，按照《公司章程》和《董事会审计委员 会工作细则》的规定履行职责，并对董事会负责。公司设审计监察部作为公司的 内部审计机构，为董事会审计委员会的日常办事机构，根据本制度的规定履行职 责。审计监察部由董事会审计委员会领导，向审计委员会负责和报告工作，不受 其他部门和个人的干涉，开展独立、客观、公正的审计。审计监察部设负责人一 名，负责人由审计委员会任免，并根据工作需要配备专职和兼职审计人员。 第五条 内部审计人员依据公司规章制度独立行使审计权，受国家法律法规和 公司规章制度保护，任何部门和个人均不得以任何理由和方式对其开展审计工作 进行阻挠、打击和报复，违者将严肃处理，触犯刑律的将依法追究法律责任。 第六条 内部审计人员在开展工作时，如果同被审计对象有利害关系有可能妨 1 云南沃森生物技术股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为规范并保障云南沃森生物技术股份有 ...

云南沃森生物技术股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 云南沃森生物技术股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为加强云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《云南沃 森生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《云南沃森生 物技术股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《公司信息披露管理制度》"） 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息保 密工作负责人，董事会办公室为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露 ...

云南沃森生物技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 云南沃森生物技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策能 力，做到事前审计、专业审计，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《云南沃森生物技术股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订 本工作细则（下称"本细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 审计委员会委员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，由董事会选 举产生，其中独立董事至少占2名，委员中至少有1名独立董事为会计专业人 士。本细则所指会计专业人士应具备法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及深圳证券交易所规定的条件。 第四条 审计委员会设主任委员1名，由独立董事委员担任，且应为会计专业人士，负 责主持委员会工作。主任委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选 ...