云南沃森生物技术股份有限公司 关于聘任公司总裁及选举董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、聘任公司总裁 2024 年 7 月 8 日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。 证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2024-051 为实现公司长远可持续发展，积极应对当前市场环境的深刻变化，公司持续 优化治理结构，强化组织能力建设，锻造团队凝聚力和战斗力。在公司主要股东 支持下，公司董事会及核心管理团队经前期充分研究论证，对公司组织架构进行 了全面优化。基于公司新时期的战略发展目标及组织架构，为进一步实现公司"专 业化、年轻化、国际化、沃森化"干部队伍的建设目标，通过对候选人教育背景、 任职经历、专业能力和职业素养的全方位考核，经公司董事长提名，并经董事会 提名委员会审议通过，董事会同意聘任姚伟先生（简历附后）为公司总裁，任期 与第五届董事会一致。 姚伟先生具备与其行使职权相适应的任职条件，符合相关法律法规、规范性 文件以及《公司章程》规定的任职资格 ...

1、姜润生先生提请辞去公司总裁职务。本次辞职后，姜润生先生继续担任公 司董事职务； 2、章建康先生提请辞去公司职工董事、副总裁职务。本次辞职后，章建康先 生不继续担任公司其他管理职务。 姜润生先生担任公司总裁和章建康先生担任公司董事和副总裁的原定任期 均至 2025 年 10 月 12 日为止。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的 有关规定，姜润生先生和章建康先生本次辞职自其书面辞职报告送达董事会时生 效。 章建康先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据公司《董 事会战略委员会工作细则》的规定，章建康先生本次辞职后亦将不再担任公司战 略委员会委员职务。姜润生先生和章建康先生均已完成了相关工作交接，本次辞 职不会对董事会的正常运作和公司的正常生产经营工作产生影响。 证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2024-049 云南沃森生物技术股份有限公司 关于公司部分董事和高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为实现云南沃森 ...

云南沃森生物技术股份有限公司 章程 二○二四年七月 云南沃森生物技术股份有限公司 公司章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 公司系由其前身云南沃森生物技术有限公司整体变更，以发起设立方式设立； 公司在云南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91530000719480244Y。 第三条 公司于2010年10月21日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股2500万股，于2010年11月12 日在深圳证券交易所创业板 ...

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2024-053 云南沃森生物技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：云南沃森生物技术股份有限公司2024年第一次临时股东 大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十次会议审议通过， 决定召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2024年7月26日（星期五）下午14:00； 网络投票日期和时间：2024年7月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行投票的时间为2024年7月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年7月26日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 ...

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2024-050 云南沃森生物技术股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议于 2024 年 7 月 8 日在公司会议室召开，会议通知于 7 月 5 日以电子邮件 方式发出，本次会议以现场会议结合通讯表决的方式举行，应参加会议董事 11 名，实际参加会议董事 11 名。会议由董事长李云春先生主持，公司部分监事、 高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》 董事会同意聘任姚伟先生为公司总裁（简历附后），任期与第五届董事会一 致。为保证姚伟先生更好地履行公司总裁的职务，本次聘任后，姚伟先生将不再 担任公司营销总监的职务。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案获得通过。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，公司《关于聘任公司总裁及选 ...

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2024-045 云南沃森生物技术股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议于 2024 年 6 月 24 日在公司会议室召开，会议通知于 6 月 20 日以电子邮 件方式发出，本次会议以现场会议结合通讯表决的方式举行，应参加会议董事 11 名，实际参加会议董事 11 名。会议由董事长李云春先生主持，公司部分监事、 高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于与苏州艾博生物科技有限公司终止新型冠状病毒 mRNA 疫苗和带状疱疹 mRNA 疫苗的技术开发合作并签署<终止协议>的议案》 董事会同意公司及控股子公司玉溪沃森生物技术有限公司与苏州艾博生物 科技有限公司终止新型冠状病毒mRNA疫苗和带状疱疹mRNA疫苗的技术开发 合作，并签署《终止协议》。 本次合作终止后，各方将对前期研 ...

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2024-048 云南沃森生物技术股份有限公司 关于终止与苏州艾博生物科技有限公司合作开发的新型冠状病 毒mRNA疫苗临床试验的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次终止该疫苗的临床试验不会影响公司对 mRNA 技术平台的持续布局， 不会对公司其他在研项目的研发工作产生影响，公司将继续推进 mRNA 技术平 台其他疫苗产品的研发及产业化工作，后续进展情况公司将按照相关法律法规和 规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资 风险。 特此公告。 云南沃森生物技术股份有限公司 董事会 二〇二四年六月二十五日 经云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度总裁办 公会第六次会议审议通过，决定终止由公司及控股子公司玉溪沃森生物技术有限 公司（以下简称"玉溪沃森"）与合作方苏州艾博生物科技有限公司合作研发的 新型冠状病毒 mRNA 疫苗的临床试验。新型冠状病毒 mRNA 疫苗于 2020 年 6 月获得国家药品监督管理局批准的《药物临床试验批件》。获得临 ...

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2024-047 云南沃森生物技术股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 24 日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》， 董事会同意公司对组织架构进行调整。 公司自 2001 年创立以来，始终秉承"让人人生而健康"的主旨，现已发展 成为扎根云南、背靠中国、走向世界的中国疫苗创新型企业。基于公司长远可持 续发展的需要，面对当前市场需求和竞争格局的深刻变化，经前期充分研究论证， 为强化组织能力建设，公司进一步优化组织架构和体系，旨在通过变革激发、增 强组织活力和战斗力，以组织力量推动战略转型和长期成长。 本次调整后的组织架构附后。 云南沃森生物技术股份有限公司 董事会 特此公告。 附：沃森生物组织架构（调整后） 二〇二四年六月二十五日 ...

公司本次与艾博生物终止新型冠状病毒 mRNA 疫苗和带状疱疹 mRNA 疫苗 技术开发合作并签署《终止协议》不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组情形。具体情况如下： 证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2024-046 云南沃森生物技术股份有限公司 关于与苏州艾博生物科技有限公司终止新型冠状病毒 mRNA 疫苗和 带状疱疹 mRNA 疫苗的技术开发合作并签署《终止协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 24 日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于与苏州艾博生物科技有限公 司终止新型冠状病毒 mRNA 疫苗和带状疱疹 mRNA 疫苗的技术开发合作并签署 <终止协议>的议案》。董事会同意公司及控股子公司玉溪沃森生物技术有限公司 （以下简称"玉溪沃森"）与苏州艾博生物科技有限公司（以下简称"艾博生物"） 终止新型冠状病毒 mRNA 疫苗和带状疱疹 mRNA 疫苗的技术开发合作，并签署 《终止协议》。本次合作 ...

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2024-044 云南沃森生物技术股份有限公司 关于公司人力资源总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 21 日收到公司人力资源总监公孙青先生提交的书面辞职报告。公孙青先生因个人 原因提请辞去其所担任的公司人力资源总监职务。公孙青先生本次辞职后将根据 公司安排继续担任其他职务。 特此公告。 云南沃森生物技术股份有限公司 董事会 二〇二四年六月二十一日 公孙青先生担任公司人力资源总监的原定任期至2025年10月12日为止。根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，公孙青先生本次辞职自其 书面辞职报告送达董事会时生效。公孙青先生已完成了相关工作交接，后续将根 据公司安排继续担任公司及子公司的其他职务，本次辞职不会对公司的正常生产 经营工作产生影响。 截至本公告披露日，公孙青先生持有公司股份806,310股。公孙青先生承诺： ...