广州市香雪制药股份有限公司拟转让股权所涉及的 北京香雪医药生物科技有限公司股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告 中和谊评报字[2024] 50008号 北京中和谊资产评估有限公司 二〇二四年七月十五日 地址：北京崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编：100062 电话：010-67084076 传真：010-67084076 | 资 | 产 评 估 报 告 声 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 资 | 产 评 估 报 告 摘 要 | 2 | | | 资产评估报告正文 | 5 | | | 概况 5 | | | | 二、评估目的 | 8 | | | 三、评估对象和评估范围 8 | | | | 四、价值类型及其定义 10 | | | | 五、评估基准日 10 | | | | 六、评估依据 | 10 | | | 七、评估方法 | 12 | | | 八、评估程序实施过程和情况 16 | | | | 九、评估假设 | 18 | | | 十、评估结论 | 20 | | | 十一、特别事项说明 | 21 | | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | 24 | | | | ...

北京香雪医药生物科技有限公司 审计报告 德皓审字[2024]00000663 号 北京香雪医药生物科技有限公司： 一、审计意见 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京香雪医药生物科技有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司所有者权益变动表 | | 11-1 ...

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于转让子公司股权暨关联交易的 公告》等相关公告。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十四次 会议于 2024 年 7 月 18 日在公司本部会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 16 日以邮件等方式送达了全体监事，会议应到监事三名，实到监事三名， 无委托出席的情况，会议由监事会主席黄伟华女士主持。本次会议的召开、议事 方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的 规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议： 一、审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》 公司将控股子公司北京香雪医药生物科技有限公司 51%股权转让给北京六 桂堂企业管理科技有限公司，转让价格为 2,386.80 万元。本次交易定价以审计、 评估结果为参考依据，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股 东利益的情形，同意本次关联交易事项。 证券代码：300 ...

广州市香雪制药股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的鉴证报告 德皓核字[2024]00000289 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 广州市香雪制药股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的鉴证报告 目 录 页 次 一. 前期会计差错更正专项说明的鉴证报告 1-2 二. 广州市香雪制药股份有限公司前期会计差错 更正专项说明 1-12 前 期 会 计 差 错 更 正 专 项 说 明 的 鉴 证 报 告 德皓核字[2024] 00000289 号 广州市香雪制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广州市香雪制药股份有限公司（以 下简称"香雪制药"）编制的《前期会计差错更正专项说明》。 一. 管理层的责任 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差 错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露 编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关 ...

证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2024—030 广州市香雪制药股份有限公司 关于涉及重大诉讼案进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次被列入强制执行的情况 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）通过中国执行信息公开 网（http://zxgk.court.gov.cn）公示信息查询得知公司及控股股东广州市昆仑 投资有限公司被申请法院强制执行。具体情况如下： | 被执行人名称 | 广州市香雪制药股份有限公司 | 广州市昆仑投资有限公司 | | --- | --- | --- | | 执行法院 | 广州市黄埔区人民法院 | 广州市黄埔区人民法院 | | 立案时间 | 2024 年 5 月 28 日 | 2024 年 5 月 28 日 | | 案号 | （2024）粤 0112 执 6083 号 | （2024）粤 0112 执 6083 号 | | 执行标的 | 379,601,575 元 | 379,601,575 元 | 公司与广州高新区投资集团有限公司（以下简称"高新投"）的合作事项 中，公司以名 ...

证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2024-029 广州市香雪制药股份有限公司 关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日收 到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对广州市香雪制药股份有限公 司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 112 号）（以下简称"问询函"）， 现对问询函中提出的问题回复如下： 一、2021 年 4 月，控股股东广州市昆仑投资有限公司（以下简称"昆仑投 资"）将广州香岚健康产业有限公司（以下简称"协和精准"）100%股权转让 给公司；在协和精准转让给公司之前，协和精准在建工程部分中有 5.91 亿元、 以及与此款项相关的以及土地价值为依据计提的 1.53 亿元的利息进行了资本化， 合计 7.44 亿元。上述款项是昆仑投资用于支付其取得生物岛项目的支出及资金 利息、资产过户诉讼执行款等费用支出，非实际工程款，列示在"在建工程" 不符合会计准则的相关规定，现进行相应调整，追溯调减 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司治理，更好地促进公司规范运作，维护公司及股东的合法 权益，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，广州市香雪制药股份有限公司（以 下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章 程》及部分制度进行修订，并制定《会计师事务所选聘制度》《独立董事专门会 议工作细则》。相关制度名称如下： 证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2024-027 广州市香雪制药股份有限公司 关于修订及制订部分制度的公告 | 序号 | 制度名称 | 是否需股东大会审议 | 类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 公司章程 | 是 | 修订 | | 2 | 独立董事工作制度 | 是 | 修订 | | 3 | 董事会议事规则 | 是 | 修 ...

广州市香雪制药股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司董事会秘书的行为，明确董事会秘书的职责权限，保护投资者 合法权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《广州市香雪制药股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对董 事会负责。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，聘任一名证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其 权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所 负有的责任。 证券事务代表应当经过深圳证券交易所的董事会秘书资格培训并取 ...

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次 会议于 2024 年 5 月 17 日在公司本部会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于 2024 年 5 月 15 日以邮件等方式送达了全体董事。会议应参加董事七名，实 际参加董事七名，独立董事吴杰先生、周庆权先生、陶剑虹女士以通讯方式出席， 无委托出席的情况，会议由董事长王永辉先生主持，公司监事和高级管理人员等 相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，经表决方式通过并作出如下决议： 一、审议通过《关于改选第九届董事会非独立董事的议案》 鉴于陈文进先生申请辞去公司第九届董事会非独立董事职务和薪酬与考核 委员会委员职务，会议同意提名朱维彬先生为公司第九届董事会非独立董事候选 人和薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届 满之日止。 具体内容详见巨潮网披露的《关于改选董事、改聘高级管理人员及证券事务 代表的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2024-02 ...

广州市香雪制药股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了促进广州市香雪制药股份有限公司(以下简称"公司")规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《国 务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（以下简称"《改革意见》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规及《广州市香雪制药 股份有限公司有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 ...