证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2024-050 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，朱维彬先生的辞职，不会导致公 司董事会人数低于法定人数，亦不会影响董事会正常运作和公司正常的生产经营， 其辞职报告自送达董事会之日起生效。董事会对朱维彬先生在任职期间所做的工 作表示衷心的感谢。 公司将按照相关法定程序尽快完成董事、高级管理人员的补选和聘任工作。 特此公告。 广州市香雪制药股份有限公司董事会 2024 年 9 月 30 日 广州市香雪制药股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司董事、薪 酬与考核委员会委员、副总经理、财务总监朱维彬先生的辞职报告，朱维彬先生 因个人原因辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员、副总经理、财务总监职务， 原定任期至公司第九届董事会届满之日止。其辞职后不再担任公司及子公司任何 职务。 ...

大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所(以下简称"本所")接受广州市香雪制药股份有 限公司(以下简称"公司")的委托，指派吕晖律师和张秀婷律师出席公司 2024 年 第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），就本次股东会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、表决程序和结果等相关事项出具本《法律意见书》。 在审查有关文件的过程中，公司向本所保证并承诺，其向本所提交的文件和所 作的说明是真实的，并已经提供出具本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、 副本材料，有关副本材料或复印件与原件一致。 北京大成（广州）律师事务所 关于广州市香雪制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东会法律意见书 编号：02-042023000032-6 号 致：广州市香雪制药股份有限公司 为出具本《法律意见书》，本律师审查了公司提供的下列各项文件： 1．《公司章程》； 2．第九届董事会第二十二次会议决议； 3．公司于 2024 年 8 月 29 日以公告形式发出的《广州市香雪制药股份有限公 司关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知》（以下简称 ...

证券代码:300147 证券简称:香雪制药 公告编号:2024-049 广州市香雪制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无变更、否决议案的情况。 2.本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1.广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日 以公告形式发出《广州市香雪制药股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股 东会的通知》。 1 公司部分现任董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士 出席了会议。北京大成（广州）律师事务所吕晖律师和张秀婷律师见证了本次股 东会并出具了法律意见书。 2.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。 3.会议召开日期和时间 现场会议召开日期和时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）上午 10:00 网络投票日期和时间：2024 年 9 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 ...

证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2024-048 广州市香雪制药股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广州市香雪制药股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携 手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管 理月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： | --- | |-------------------------------------------------------------------------------| | | | 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 | | （ http://rs.p5w.net ）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 | | 四） 15:30-16:30 。届时公司高管将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展 | | 战略、经营状况和可持续发展等 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥1,096,542,829.50, a decrease of 8.72% compared to ¥1,201,352,488.59 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥135,221,233.01, representing a decline of 104.90% from -¥65,993,300.35 in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities was -¥6,635,060.30, down 104.35% from ¥152,548,335.13 in the same period last year[11]. - The basic earnings per share was -¥0.2, a 100.00% decrease from -¥0.1 in the previous year[11]. - The company's operating profit was CNY -84.23 million, down 106.93% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders was CNY -135.22 million, a decline of 104.90%[25]. - The company reported a net loss of approximately ¥300,000 from the sale of major assets, which is part of a broader debt risk mitigation strategy[45]. - The company reported a net loss of ¥1,122,654,998.66, compared to a loss of ¥987,433,765.65 in the previous period[128]. - The company reported a total of CNY 8,500,866.64 in special reserves, which remained unchanged from the previous period[149]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥8,116,268,284.39, a decrease of 1.98% from ¥8,280,629,979.39 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥1,789,580,036.42, down 7.02% from ¥1,924,701,823.57 at the end of the previous year[11]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 17.85% to CNY 102,347,319.06[35]. - The total liabilities decreased to ¥5,923,410,201.46 from ¥5,967,412,152.41, reflecting a reduction of approximately 0.7%[128]. - The company's total equity at the end of the reporting period was CNY 2,769,497,198.87, down from CNY 2,827,760,037.71 at the end of the previous year[150]. Operational Challenges - The company faces various operational risks, which are detailed in the report, and investors are advised to be aware of these risks[2]. - The company is facing risks from rising raw material prices, particularly for traditional Chinese medicine, which are influenced by climate and supply-demand dynamics[48]. - The company has identified risks related to intensified market competition in the traditional Chinese medicine sector, particularly for its core products[48]. - The company is actively pursuing debt restructuring with financial institutions to address liquidity issues[155]. Research and Development - The company is actively enhancing its R&D capabilities in response to challenges posed by rising raw material prices and the need for quality control in traditional Chinese medicine[15]. - The company is involved in clinical trials for innovative therapies, including TAEST16001 for treating synovial sarcoma, currently in Phase II trials, and TAEST1901 for primary liver cancer, which will soon enter Phase I trials[19]. - Research and development expenses increased by 17.46% to CNY 49,299,315.35[31]. - The company has successfully reduced operational costs by 12% through efficiency improvements and process optimization[170]. Market and Industry Trends - The pharmaceutical industry in China is experiencing rapid growth due to increased government investment and healthcare reforms, with a focus on improving medical service accessibility and expanding the overall market size[15]. - In the first half of 2024, the pharmaceutical manufacturing industry achieved revenue of CNY 1,235.27 billion, a year-on-year decline of 0.9%, which is 3.8 percentage points lower than the overall level of large-scale industrial enterprises[16]. - The total profit for the pharmaceutical manufacturing industry was approximately CNY 180.59 billion, reflecting a year-on-year increase of 0.7%, but still 0.8 percentage points lower than the overall level of large-scale industrial enterprises[17]. Legal and Compliance Issues - The company is involved in multiple lawsuits, including a significant contract dispute with Guangzhou High-tech Zone Investment Group involving a claim of CNY 290 million for equity transfer prepayment and CNY 260 million for loan repayment[52]. - The company has ongoing litigation with Guangzhou High-tech Zone Investment Group Co., Ltd., which involves a mortgage rights lawsuit[1]. - The company has a pending lawsuit against it involving a claim of 34,468.41 million yuan related to a contract dispute[75]. - The company has a total of frozen assets amounting to 85.738 million yuan due to litigation disputes[84]. Corporate Governance - The company actively engages with shareholders and maintains transparent communication through various reporting and interaction channels[66]. - The company has committed to not engaging in any business activities that compete with its own operations, ensuring compliance throughout the reporting period[70]. - The company has not experienced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[71]. Future Outlook - Future outlook remains cautious, with no specific guidance provided for the upcoming quarters[148]. - The company expects a revenue guidance of approximately 1.5 billion RMB for the second half of 2024, indicating a 10% growth from the first half[172]. - New product launches are anticipated to contribute an additional 300 million RMB in revenue by the end of 2024[174]. - The company is focusing on maintaining its market position amid challenging economic conditions[148].

广州市香雪制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职权范围，规范董事会议事和决策行为，确保董事会的工作效率和科 学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司治理准则》《创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《广州市香雪制药股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定制定本规则。 第二章 董 事 第二条 董事应具备以下任职资格： 1、公司董事为自然人； 2、具有公司运作的基本知识，熟悉国家的经济政策以及有关法律、法规， 具有与担任董事相适应的能力和经验； 3、不存在本规则第三条规定的情形。 4、董事应保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责； 第三条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或因其他犯罪被剥夺政治权利， ...

| | 不成立： | | --- | --- | | | （一）未召开股东大会、董事会会议而作出决议； | | | （二）股东大会、董事会会议未对决议事项进行表 | | | 决； | | | （三）出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公 | | | 司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数； | | | （四）同意决议事项的人数或者所持表决权数未达 | | | 到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决 | | | 权数。 | | 第四十三条 股东大会是公司的权力机构，依法行 | 第四十三条 股东会是公司的权力机构，依法行使 | | 使下列职权： | 下列职权： | | （一）决定公司经营方针和投资计划 | （一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监 | | （二）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监 | 事的报酬事项； | | 事的报酬事项； | （二）审议批准董事会的报告； | | （三）审议批准董事会的报告； | （三）审议批准监事会的报告； | | （四）审议批准监事会的报告； | （四）审议、批准公司的利润分配方案和弥补亏损 | | （五）审议、批准公司的年度财务预算方案、决算 | 方案； ...

证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2024-041 广州市香雪制药股份有限公司 2、公司于2024年4月29日在巨潮网披露了《2023年年度报告》（公告编 号：2024-010）、《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-020）、《关于 前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2024-023）、《2023年年 度审计报告》等相关公告。公司2021年至2024年第一季度均处于亏损状态，归 属于上市公司股东的净利润分别为-67,657.30万元（调整后）、-53,005.80万 元（调整后）、-38,896.38万元、-3,566.00万元。敬请广大投资者注意投资风 险，并特别注意《2023年年度报告》第三节之"十一、公司未来发展的展望" 中"（三）可能面对的风险"，谨慎决策。 3、北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表 进行了审计，认为公司自查的2021年度至2023年第三季度季报中涉及生物岛相 关的在建工程、固定资产、其他应收款、其他应付款等报表项目差错更正、更 公司最近三年及一期经营业绩连续亏损：公司2021年至2024年第一季度均 处于亏损 ...

证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2024-040 广州市香雪制药股份有限公司 股票交易异常波动暨严重异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024年8月2日、8月5日、8月6日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的 情形。同时，截至2024年8月6日，公司股票交易价格连续十个交易日（2024年7 月24日至2024年8月6日）收盘价格涨幅偏离值累计达到100%以上，根据《深圳 证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易严重异常波动的情况。公司 股价短期内大幅上涨，但公司基本面未发生重大变化，可能存在非理性炒作等 情形，且可能存在股价大幅上涨后回落的风险，郑重提醒广大投资者注意公司 股票二级市场交易风险，理性决策，谨慎投资。 2、公司于2024年7月30日在巨潮网披露了《关于TAEST16001注射液纳入突 破性治疗品种名单的公告》（公告编号:2024-03 ...

证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2024-039 广州市香雪制药股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 特此公告。 广州市香雪制药股份有限公司董事会 2024 年 8 月 2 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司证 券事务代表林振邦先生提交的书面辞职报告。林振邦先生因个人原因辞去公司证 券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会 之日起生效。林振邦先生所负责的相关工作已进行交接，其辞职不会影响公司相 关工作的正常运行。公司董事会对林振邦先生在任职期间所做的工作表示感谢。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽 快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工 作。 ...