广州市香雪制药股份有限公司 公司章程 广州市香雪制药股份有限公司 章 程 （2024 年 11 月修订） 二〇二四年十一月 | | | | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份的转让 6 | | 第四章 股东和股东会 7 | | 第一节 股 东 7 | | 第二节 股东会的一般规定 10 | | 第三节 股东会的召集 14 | | 第四节 股东会的提案和通知 15 | | 第五节 股东会的召开、表决和决议 17 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董 事 24 | | 第二节 独立董事 27 | | 第三节 董事会 31 | | 第四节 董事会秘书 37 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 监事会 41 | | 第一节 监 事 41 | | 第二节 监事会 41 | | 第三节 监事会决议 43 | | 第八章 劳动人事制度 43 | | 第九章 利润分配 44 | | 第十章 财务会计制度和审计制度 47 | | 第十一章 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 山西香雪医药有限公司股东拟转让股权 所涉及的山西香雪医药有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 中企华评报字(2024)第 6590 号 (共一册，第一册) 北京中企华资产评估有限责任公司 二〇二四年十一月十八日 | 声明 3 | | --- | | 资产评估报告摘要 5 | | 资产评估报告正文 7 | | 一、 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 ...7 | | 二、 评估目的 12 | | 三、 评估对象和评估范围 12 | | 四、 价值类型 13 | | 五、 评估基准日 14 | | 六、 评估依据 14 | | 七、 评估方法 16 | | 八、 评估程序实施过程和情况 23 | | 九、 评估假设 25 | | 十、 评估结论 26 | | 十一、 特别事项说明 28 | | 十二、 资产评估报告使用限制说明 30 | | 十三、 资产评估报告日 31 | | 资产评估报告附件 32 | 山西香雪医药有限公司股东拟转让股权所涉及的其股东全部权益价值资产评估报告 声明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国 资产 ...

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十四 次会议审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》，本议案需提 交公司股东会审议。具体情况如下： 证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2024-058 广州市香雪制药股份有限公司 关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更经营范围情况 原经营范围：一般项目：中草药种植；中草药收购；中药提取物生产；地产 中草药（不含中药饮片）购销；药物检测仪器制造；日用化学产品制造；环境保 护专用设备制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；药物检测仪器销售； 第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含 危险化学品）；环境保护专用设备销售；日用化学产品销售；家用电器销售；食 品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；企业管理； 市场营销策划；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动）许可项目：中药饮片代煎服务；药品生产；药品委托生产； 药品批发 ...

审计报告 德皓审字[2024]00001302 号 山西香雪医药有限公司 我们审计了山西香雪医药有限公司(以下简称山西香雪)财务报 表，包括 2024 年 9 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 1 月-9 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了山西香雪 2024 年 9 月 30 日的合并及母公司财 务状况以及 2024 年度 1 月-9 月的合并及母公司经营成果和现金流 量。 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特殊普通合伙) Beijing Dehao International Certified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 山西香雪医药有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年1 月1 日至 2024 年9 月30 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | ...

一、审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》 证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2024-056 广州市香雪制药股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十四 次会议于 2024 年 11 月 21 日在公司本部会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于 2024 年 11 月 18 日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加 董事六名，实际参加董事六名，独立董事吴杰先生、周庆权先生、陶剑虹女士以 通讯方式出席，无委托出席的情况，公司监事和高级管理人员等相关人员列席了 本次会议，会议由董事长王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决 方式通过并作出如下决议： 会议同意公司将控股子公司山西香雪医药有限公司 92%股权转让给山西良 辰企业管理有限公司、山西昊德文化传播有限公司，转让价格合计为 3,072.8 万元，并授权公司管理层签 ...

证券代码:300147 证券简称:香雪制药 公告编号:2024-059 广州市香雪制药股份有限公司 关于转让子公司股权的公告 二、交易对方基本情况 （一）山西良辰企业管理有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概况 结合战略规划和业务发展情况，为进一步整合资源，提升整体运营水平，有 序化解公司债务风险，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司广东香雪药业有限公司与山西良辰企业管理有限公司、山西昊德文化传播有限 公司签署了《股权转让协议》，以 3,072.8 万元的价格转让山西香雪医药有限公 司 92%股权。 公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于转让子公司股权的议 案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定， 本次交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次交易事 项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 统一社会信用代码：91140106MAE20WNAX ...

证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2024-057 广州市香雪制药股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》 因经营发展需要和实际情况，会议同意公司增加经营范围，同时对《公司章 程》的相关内容进行修订。具体内容详见巨潮网披露的《关于增加经营范围及修 订<公司章程>的公告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 广州市香雪制药股份有限公司监事会 2024 年 11 月 22 日 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十七次 会议于 2024 年 11 月 21 日在公司本部会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 18 日以邮件、传真等方式送达了全体监事，会议应到监事三名， 实到监事三名，会议由监事会主席黄伟华女士主持。本次会议的召开、议事方式 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定， 与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出 ...

证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2024-055 4、北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表 进行了审计，认为公司自查的2021年度至2023年第三季度季报中涉及生物岛相 关的在建工程、固定资产、其他应收款、其他应付款等报表项目差错更正、更 正后2023年期末生物岛2号地块项目固定资产和在建工程余额203,027.28万元， 不可控因素的变化和建造主体变化导致核算资料不完整等，无法对其中部分固 定资产和在建工程余额的准确性获取充分、适当的审计证据，也无法确定是否 存在与之相关的关联方资金占用情形，其出具了保留意见的审计报告。 5、公司及子公司有多起重大诉讼案件被法院强制执行的情形：广州高新区 投资集团有限公司对公司申请强制执行，案号为（2023）粤0112执13485号，执 行标的33,060.32万元，案号为（2024）粤0112执3606号，执行标的29,117.38 万元；广州高新区融资租赁有限公司对公司申请强制执行，案号为（2024）粤0 112执恢835号，执行标的为15,233.16万元；华晟基金管理（深圳）有限公司、 华元城市运营管理（横琴）股 ...

2024 年 10 月 25 日 一、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告全文>的议案》 公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮网披露的《2024 年第三季度报 告》。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 广州市香雪制药股份有限公司董事会 证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2024-052 广州市香雪制药股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三 次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司本部会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于 2024 年 10 月 15 日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加 董事七名，实际参加董事六名，原董事朱维彬先生已辞职未参加，独立董事吴杰 先生、周庆权先生、陶 ...

监事会认为，公司董事会编制、审核的《2024 年第三季度报告》，程序符合 法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2024-053 广州市香雪制药股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十六次 会议于 2024 年 10 月 25 日在公司本部会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 15 日以邮件、传真等方式送达了全体监事，会议应到监事三名， 实到监事三名，会议由监事会主席黄伟华女士主持。本次会议的召开、议事方式 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定， 与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议： 一、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告全文>的议案》 具体内容详见巨潮网披露的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、 ...