证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-031 参与方式二：微信扫描下方小程序码 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长肖志鸿先生，总 裁喻宇汉先生，独立董事夏劲松先生，财务总监、董事会秘书刘英女 士。 为提升交流效果，公司现就2023年度网上业绩说明会提前向投资 者公开征集问题，投资者可于2024年5月13日前通过网址 https://eseb.cn/1dVYXzNzPfW或微信扫描小程序码，点击"进入会议" 进行会前提问，公司将在会上对投资者提出的问题进行解答。欢迎广 大投资者积极参与。 特此公告。 天舟文化股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》 及其摘要已于2024年4月25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，为了让广大投资者进一步了解公 司情况，公司将于2024年5月13日（星期一）下午15：00-17：00在"价 值在线"举办2023年度网上业绩说 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-020 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第八次会议审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意自董事会审议通过本 次回购股份方案之日起 12 个月内，使用不低于人民币 3,000 万元且 不超过人民币 6,000 万元的自有资金，采取集中竞价交易的方式以不 超过 4.5 元/股的价格回购公司部分人民币普通 A 股股票，用于实施 股权激励计划，具体回购股份数量和金额以回购期限届满或回购实施 完成时实际回购的股份数量和金额为准。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购 公司股份方案的公告》（编号：2024-006）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司应当在每个月 的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 上月末的回购股份进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截止 2024 年 3 月 31 日 ...

天舟文化股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 除上述办公地址外，公司投资者联系电话、电子邮箱等信息均保持不 变。 3、传真：0731-85462505 证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-019 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，公司办 公地址于近日由"湖南省长沙市岳麓区银杉路 31 号绿地中央广场紫峰写 字楼 6 栋 33 楼"搬迁至"湖南省长沙市开福区匍园路 71 号马栏山信息港 6 栋"。 办公地址变更后，公司最新联系方式如下： 1、办公地址：湖南省长沙市开福区匍园路 71 号马栏山信息港 6 栋 2、投资者联系电话：0731-88834956 天舟文化股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十九日 4、电子邮箱：tangeldm@126.com 特此公告。 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-018 天舟文化股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳证券交易所创业板公司管理部： 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"或"天舟文化"）于近 日收到贵所下发的《关于对天舟文化股份有限公司的关注函》（创业 板关注函〔2024〕第 46 号）（以下简称"关注函"），公司对此高度 重视，对关注函所提及的有关事项进行了认真核查，现就相关问题回 复如下： 近期，你公司发布的《关于对参股公司的投资进展公告》显示， 为妥善解决你公司与广州四九游网络科技有限公司（以下简称"四九 游"）的股权回购事宜，你公司与四九游及其股东达成债务重组协议， 协商同意四九游以现金方式向公司支付 1,000 万元，并将其作为有限 合伙人所持有的深圳国金天使三期创业投资企业（有限合伙）（以下 简称"国金天使三期"）的 10%财产份额转让给公司，抵偿股权回 购款中的 6,500 万元。我部对此表示关注，请你公司核实并说明以下 问题。 1 1."国金天使三期"的具体情况，包括 ...

天舟文化股份有限公司 证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-017 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、职工代表监事辞职情况 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司职工代表监事张丽君女士的辞职报告。由于工作安排，张丽君女士申 请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务，辞职后仍在公司任职。截 至本公告披露日，张丽君女士未持有公司股份。 二、职工代表监事补选情况 为保证监事会的正常运作，根据相关法律法规及《公司章程》的有关 规定，公司于 2024 年 3 月 13 日召开了职工代表大会，选举汤正飞先生 担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会选举通过 之日起至第四届监事会届满之日止。（汤正飞先生简历请见附件）。 特此公告。 天舟文化股份有限公司监事会 二〇二四年三月十三日 附件： 汤正飞个人简历 汤正飞，男，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。2018 年 6 月至 2019 年 8 月，担任中联重科股份有限公司会计职 务；2019 年 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对天舟文化股份有限公司的关注函 创业板关注函〔2024〕第 46 号 天舟文化股份有限公司董事会： 近期，你公司发布的《关于对参股公司的投资进展公告》 显示，为妥善解决你公司与广州四九游网络科技有限公司 （以下简称"四九游"）的股权回购事宜，你公司与四九游 及其股东达成债务重组协议，协商同意四九游以现金方式向 公司支付 1,000 万元，并将其作为有限合伙人所持有的深圳 国金天使三期创业投资企业（有限合伙）（以下简称"国金 天使三期"）的 10%财产份额转让给公司，抵偿股权回购款 中的 6,500 万元。我部对此表示关注，请你公司核实并说明 以下问题。 1."国金天使三期"的具体情况，包括但不限于基金管 理人的投资能力、基金运作情况、获利模式、投资收益的分 配安排、后续的退出渠道、目前所投项目的具体情况以及后 续投资、退出等安排。 2.对"国金天使三期"10%财产份额进行价值评估的具 1 4.你公司本次签署的《债务重组协议》显示，如"国金 天使三期"10%财产份额完整转让给你公司且成功实现退出 后，你公司取得的处置所得金额超过抵债价格 6,500 万元的， 超过部分金额在 10 ...

天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第八次会议审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购 公司股份方案的公告》（编号：2024-006）。 2024 年 2 月 1 日，公司披露了《关于首次回购公司股份暨回购 股份进展的公告》（公告编号：2024-010），具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。 证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-016 天舟文化股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 2 月 5 日，公司披露了《关于回购公司股份达到 1%的公 告》（公告编号：2024-011），具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。 根据《 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-015 天舟文化股份有限公司 关于董事长兼总裁辞职暨选举董事长、聘任总裁的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于公司董事长、总裁辞职情况 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事长、总裁肖翛女士递交的书面辞职报告，肖翛女士因工作安排 原因申请辞去公司董事长、总裁职务，同时辞去董事会战略委员会委 员、召集人职务，仍担任公司董事、董事会提名与薪酬考核委员会委 员、董事会审计委员会委员的职务。根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，肖翛女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，肖翛女士未持有公司股份，其配偶霍浩淼先 生持有公司151,700股股份，占公司总股本的0.02%。 肖翛女士在担任公司董事长、总裁期间勤勉尽责、恪尽职守，公 司及董事会对肖翛女士在担任公司董事长、总裁期间为公司所作的贡 献表示衷心的感谢！ 二、关于选举公司董事长暨变更法定代表人的情况 天舟文化股份有限公司董事会 公司于2024年3月1日召开了第四届董事会第十五次会 ...

第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-014 天舟文化股份有限公司 肖翛女士因工作安排原因辞去公司董事长、总裁职务，经公司董事长 提名，董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，公司董事会同意聘任常务 副总裁喻宇汉先生担任公司总裁职务，任期自本次董事会审议通过之日起 至第四届董事会任期届满之日止。 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议 于 2024 年 3 月 1 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 26 日以电子 邮件的方式发出。本次会议由肖翛女士主持，会议应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》 肖翛女士因工作安排原 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-013 公司于2020年11月13日召开的第三届董事会第四十四次会议审 议通过了《关于对参股公司减资的议案》，公司因整体战略规划调整 和业务发展需要，决定对四九游进行减资，并与四九游及其股东签署 了《购买资产协议之补充协议》（以下简称"补充协议"），减资完成 后，公司持有四九游股权的比例由25%变更为15%。同时，在协议签 署后36个月内，四九游拟以7,500万元的交易价款回购公司持有的 53.8926万元股权，回购完成后，公司最终持有四九游股权的比例为 10%。具体请详见2020年11月13日披露于中国证券监督管理委员会指 定创业板信息披露网站的公司《关于对参股公司减资的公告》（公告 编号：2020-076）。 为积极妥善解决公司与四九游的股权回购事宜，经交易各方协商 一致确认，四九游以现金方式向公司支付1,000万元，并将其作为有 限合伙人所持有的深圳国金天使三期创业投资企业（有限合伙）（以 下简称"国金天使三期"）的10%财产份额转让给公司，以国金天使 三期10%财产份额抵偿股权回购款中的6,500万元，公司与四九游及其 部分股东签署了《债务重 ...