湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 湖南启元律师事务所 关于天舟文化股份有限公司 股票期权第一个行权期行权条件成就、限制性股票第一 个归属期归属条件成就、注销部分股票期权及作废部分 限制性股票的 法律意见书 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：天舟文化股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"启元"或"本所"）接受天舟文化股份有限公司 （以下简称"天舟文化"、"公司"或"上市公司"）的委托，担任天舟文化 2024 年股 票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"或"激励 计划"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等现行法律、法规和规范性文件的有关规定以及《天 舟文化股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就公司 2024 年股票期权与限制性 ...

股票第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2025-021 天舟文化股份有限公司 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性 本的 0.98%。 股票。 前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一 个归属期归属条件成就的议案》，根据《2024 年股票期权与限制性股票 激励计划》 （以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的相关规定及 的第二类限制性股票第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意为符 合条件的激励对象办理第二类限制性股票第一个归属期的归属相关事 宜。现将相关事项公告如下： 一、股权激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划简述 公司于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于 <天舟文化股份 ...

第四届董事会第二十五次会议决议公告 天舟文化股份有限公司 证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2025-017 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 五次会议于 2025 年 8 月 8 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 1 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持， 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集和召开符合 《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计 划注销部分股票期权及作废部分第二类限制性股票的议案》 鉴于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"或"《激励计划》"）激励对象中 1 名激励对象离职，已不符 合激励资格，公司将对该名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共 计 20 万份进行注销；对该名激励对象已获授但尚未归属的第二类限制 性股票共计 20 万股进行作废。公司本次注销部分股票期权及作废部分 1 第二类限制性股票事项符合《公司法》《证券法》等法 ...

天舟文化股份有限公司 关于2024年股票期权与限制性股票激励计划之限制性 证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2025-021 3、归属股票来源：公司从二级市场回购的公司人民币 A 股普通股 股票。 4、归属价格：1.31 元/股。 5、本次归属的第二类限制性股票在相关手续办理完后、上市流通 前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一 个归属期归属条件成就的议案》，根据《2024 年股票期权与限制性股票 激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的相关规定及 1 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为《激励计划》中规定 的第二类限制性股票第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意为符 合条件的激励对象办理第二类限制性股票第一个归属期的归属相关事 宜。现将相关事项公告如下： 一、股权激励计划实施情况概要 股票第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

湖南启元律师事务所 关于天舟文化股份有限公司 2024年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权第一个行权期行权条件成就、限制性股票第一 个归属期归属条件成就、注销部分股票期权及作废部分 限制性股票的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 （一）本所依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文件及中国 证监会、证券交易所的有关规定以及本《法律意见书》出具日以前已经发生或者 存在的事实发表法律意见。 （二）本所已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公 司的行为以及本次申请的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证 本《法律意见书》不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 （三）本所同意将本《法律意见书》作为公司本次激励计划的必备文件之一， 随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法 律责任。 （四）本所出具法律意见是基于公司已向本所保证：公司及其实际控制人、 董事、监事、其他高级管理人员及相关自然人已向本所提供了本所认为出具法律 意见 ...

上海妙道企业管理咨询有限公司 关于 天舟文化股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 限制性股票第一个归属期 归属条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年八月 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本激励计划限制性股票第一个归属期归属条件成就情况 10 | | | 一、关于本激励计划限制性股票第一个归属期归属条件成就的说明 10 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况 | | | 11 | | | 三、本次限制性股票可归属的具体情况 12 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | 上海妙道企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海妙道企业管理咨询有限公司接受委托，担任天舟文化股份有限公司（以 下简称"天舟文化"、"上市公司"或"公司"）2024 年股票期权与限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务 顾问"）， ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2025-020 天舟文化股份有限公司 关于2024年股票期权与限制性股票激励计划之股票期 权第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合股票期权行权条件的激励对象人数：51 人。 2、本次可行权的股票期权数量：782 万份，占公司总股本的 0.94%。 3、行权股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股 票。 4、行权价格：2.61 元/份。 5、本次行权选取自主行权的方式，公司在深圳证券交易所、中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关手续后方可实际 行权，届时公司将发布提示性公告，敬请投资者注意。 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个 行权期行权条件成就的议案》，根据《2024 年股票期权与限制性股票激 1 励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2025-018 天舟文化股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七 次会议于2025年8月8日以通讯方式召开。会议通知于2025年8月1日以电 子邮件方式发出。会议由监事会召集人匡舒平女士主持，会议应参与表 决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划注 销部分股票期权及作废部分第二类限制性股票的议案》 （二）审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计 划之股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《激励计划》的相关规定，本激励计划股 票期权第一个行权期的行权条件已经成就，监事会对本激励计划股票 期权 ...

上海妙道企业管理咨询有限公司 关于 天舟文化股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权第一个行权期 行权条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就情况 10 | | | 一、本激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的说明 10 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况 | | | 11 | | | 三、本次股票期权可行权的具体情况 12 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | 上海妙道企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 二〇二五年八月 3 上海妙道企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 性股票激励计划》等相关上市公司公开披露的资料。 五、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务 顾问报告中列载的信息和对本独立财务顾问报告做任何解释或者说明。 第一章 声 明 上海妙道 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2025-019 天舟文化股份有限公司 关于2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分 股票期权及作废部分第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日 召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十七次会议，审议 通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期 权及作废部分第二类限制性股票的议案》，同意公司注销及作废 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"《激励 计划》"）部分股票期权及部分第二类限制性股票，现将相关事项公告 如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 8 月 23 日，公司召开了第四届董事会第十九次会议， 审议并通过了《关于<天舟文化股份有限公司 2024 年股票期权与限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<天舟文化股份有 限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 1 议案》《 ...