证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-053 天舟文化股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 和第二类限制性股票授权/授予日，向符合授予条件的 52 名激励对象 授予 1,584.00 万份股票期权，行权价格为 2.61 元/份；向符合授予条 件的 54 名激励对象授予 1,664.00 万股第二类限制性股票，授予价格 为 1.31 元/股。 具体请详见2024年9月13日披露于中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予股 票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2024-055）。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 一、董事会会议召开情况 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 一次会议于 2024 年 9 月 12 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 9 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志 鸿先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 天舟文化股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由天舟文化提供，天舟文化已 向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本激励计划的相关信息真实、准确和完 整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任天舟文化股份有限公司 （以下简称"天舟文化"、"上市公司"或"公司"）2024 年股票期权与限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独 立财务顾问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的有关规定，在天舟 文化提供有关资料的基础上，发表独立财务顾问意见，以供天舟文化全体股东及 有关各方参考。· 独立财务顾问： 二 ...

湖南启元律师事务所 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：天舟文化股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《天舟文化股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，湖南启元律师事务所（以 下简称"本所"）接受天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 本律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对 本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决 结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表律师见证意见。 关于 天舟文化股份有限公司 公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致 的副本均为真实、完整、可靠。 本律师现按照律师行业公认的业务标准、 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-051 天舟文化股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案； 3、本次股东大会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指除公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、召开时间： 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会表决的股东及股东代 表共 269 人，代表有表决权的股份总数 103,973,038 股，占公司股份总 数的 12.6998%（总股本已剔除公司回购专用账户中的股份数量，下同）。 其中： （1）现场会议召开时间：2024年9月9日（星期一）下午15:00 （2）网络投票时间：2024年9月9日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年9月9日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:0 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-052 天舟文化股份有限公司 关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划内 幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 召开第四届董事会第十九次和第四届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于<天舟文化股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体请详见 2024 年 8 月 24 日 披露于 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《公司 2024 年股票期权与限制性股票激励 计划（草案）》及其摘要等相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等法 律、 ...

天舟文化股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 二〇二四年九月 天舟文化股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 证券简称：天舟文化 证券代码：300148 声 明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《天舟文化股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划》由 天舟文化股份有限公司（以下简称"天舟文化""公司"或"本公司"）依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及 《公司章程》等有关规定制订。 二、天舟文化 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）包括股票期权激励计划和第二类限制性股票激励计划两部分。股票期权 激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股 票，第二类限制性股票激励计划的股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民 币 A 股 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-049 天舟文化股份有限公司 监事会关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励 计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 召开第四届董事会第十九次和第四届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于<天舟文化股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指 南》"）和《公司章程》等相关规定，公司对 2024 年股票期权与限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象的姓名和职务在公 司网站上进行了公示，公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了 核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 公司于 202 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-050 天舟文化股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第八次会议审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意自董事会审议通过本 次回购股份方案之日起 12 个月内，使用不低于人民币 3,000 万元且 不超过人民币 6,000 万元的自有资金，采取集中竞价交易的方式以不 超过 4.5 元/股的价格回购公司部分人民币普通 A 股股票，用于实施 股权激励计划，具体回购股份数量和金额以回购期限届满或回购实施 完成时实际回购的股份数量和金额为准。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购 公司股份方案的公告》（编号：2024-006）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司应当在每个月 的前三个交 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-048 天舟文化股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司及控股子公司过去十二个 月内累计诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司发 生的诉讼、仲裁事项根据连续十二个月累计计算的原则，已达到披露 标准。截至本公告日，公司及控股子公司过去连续十二个月内累计诉 讼、仲裁事项涉案金额合计约9,803.29万元人民币，占公司最近一期经 审计归母净资产绝对值的10.07%。其中，公司及控股子公司作为起诉 方的诉讼、仲裁案件涉案金额合计为9,778.17万元，公司及控股子公司 作为被起诉方的诉讼、仲裁案件涉案金额合计为25.12万元。具体情况 如下： 对于公司及控股子公司作为起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，公司 将积极通过采取诉讼等法律手段降低风险，目前公司经营活动正 ...

天舟文化股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 — 1 — 单位：元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初 占用资金余额 2024 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2024 年半年度 占用资金的利息 （如有） 2024 年半年度 减少累计发生 金额 2024 年半年度 期末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及附属 企业 小计 总计 - - - - | | | 往来方与上市 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年半年度往 | 2024 年半年度 | 2024 | 年半年度 | 2024 年半年度 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 往 ...