证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-034 天舟文化股份有限公司 二〇二三年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案； 3、本次股东大会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指除公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间：2024年5月16日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年5月16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证 券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月16日09:15-15:00的 任意时间。 2、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区匍园路71号马栏山信 息港6栋3楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合 ...

天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第八次会议审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意自董事会审议通过本 次回购股份方案之日起 12 个月内，使用不低于人民币 3,000 万元且 不超过人民币 6,000 万元的自有资金，采取集中竞价交易的方式以不 超过 4.5 元/股的价格回购公司部分人民币普通 A 股股票，用于实施 股权激励计划，具体回购股份数量和金额以回购期限届满或回购实施 完成时实际回购的股份数量和金额为准。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购 公司股份方案的公告》（编号：2024-006）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司应当在每个月 的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 上月末的回购股份进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-033 天舟文化股份有限公司 关于回购公司股 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 公告编号：2024-032 天舟文化股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300148 证券简称：天舟文化 二〇二四年四月二十七日 天舟文化股份有限公司 2024 年第一季度报告 2024 年第一季度报告 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人肖志鸿、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)刘英声明：保证季度报告中财务信息的真实、 准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 □是 否 | 本报告期比上年同期增减 | 本报告期 | 上年同期 | （%） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-021 天舟文化股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会 议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集和召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 公司独立董事苏历铭先生、夏劲松先生分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。 公司董事会收到了在任独立董事签署的独立性自查文件，根据《上 市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了 专项意见。 1 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-025 天舟文化股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过 了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | | | | | | | | | | | 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 2000 | 9 | 19 | 日 | 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | 月 | | | | | | | | | | 注册地址 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更 的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》 （财会〔2022〕31 号）（以下简称"解释 16 号"）。根据解释 16 号： 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所 得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳 税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初始确认递 延所得税负债和递延所得税资产，应当根据《企业会计准则第 18 号 ——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税 负债和递延所得税资产。 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下 ...

天舟文化股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 意见和诉求，及时答复中小股东关心 | | | --- | --- | | 的问题。 | | | （七）公司当年盈利，董事会未做出 | （七）公司当年盈利，董事会未做出 | | 现金利润分配预案的，应当在定期报 | 现金利润分配预案的，应当在定期报 | | 告中披露原因，独立董事应当对此发 | 告中披露原因。 | | 表独立意见。 | | 二、后续办理工商变更相关事宜 证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天舟文化股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年4月24日第 四届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公 司实际，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体情况如下： 《公司章 程》 修订前 修订后 第五十五条 1 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-029 天舟文化股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经天舟文化股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议审议通过， 公司决定于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2023年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 7、会议出席对象： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日下午15:00（星期四） （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2024年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第十六次 会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 等规定。 4、会议时间： 通过深圳证券交易所 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-023 天舟文化股份有限公司 2023 年年度报告 证券代码：300148 证券简称：天舟文化 二〇二四年四月二十五日 天舟文化股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司负责人肖志鸿、主管会计工作负责人刘英及会计机构负责人(会计主管人员)刘英声明：保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 一、载有法定代表人签名的年度报告文本； 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 四、在本报告第三节" 管理层讨论与分析" 中"四、主营业务分析""十一、公司未来发展的展望"部 分，详细描述了公司本年度业绩亏损的原因及相关改善盈利能力的措施，敬请投资者关注相关内容。 五、在本报告第三节" 管理层讨论与分析" 中"十一、公司未来发展的展望"部分，详细描述了公司 经营中可能存在的风险及应对措 ...

天舟文化股份有限公司 章 程 1 | 目 | | 录 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 3 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | | 财务会 ...