天舟文化股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当按照相关规定向股东提 供网络投票方式，履行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相 关组织和准备工作。 第六条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投 票提案、提案类型、投票方式等有关事项做出明确说明。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统 行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方 式中的一种表决方式。 第七条 公司应当在股东会通知发布日次一交易日在交易所网络投票系统申 请开通网络投票服务，并将股东会基础资料、投票提案、提案类型等投票信息录 入系统。 第一条 为进一步完善天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的 表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》 等法律、法规和《天舟文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本细则。 第五条 公司可以委托证券交易所授权的信息网络有限公司（以下 ...

天舟文化股份有限公司 投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为结合实际经营的需要，规范天舟文化股份有限公司（以下简称或 "公司"）投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的 合法权益，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）等 有关 法 律、 法 规和 《天舟文化股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资或"交易"包括下列类型事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （一）购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力（不含资产置换中涉及购 买、出售此类资产）； （二）出售产品、商品等与日常经营相关的资产（不含资产置换中涉及购买、 出售此类资产）； （ ...

天舟文化股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | | 董事和董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第三节 | | 独立董事 | 30 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | | 高级管理人员 | ...

每经AI快讯，天舟文化（SZ 300148，收盘价：4.82元）12月1日晚间发布公告称，公司第四届第二十九 次董事会会议于2025年12月1日以通讯方式召开。会议审议了《关于拟变更会计师事务所的议案》等文 件。 2025年1至6月份，天舟文化的营业收入构成为：图书出版发行占比85.41%，移动网游戏占比14.59%。 截至发稿，天舟文化市值为41亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——5年期大面积下线，3年期利率低至1.5%仍一单难求：要么"售罄"要么"额度 紧张"！中长期大额存单为何在消失？ （记者 曾健辉） ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2025-037 天舟文化股份有限公司 经公司第四届董事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会同意提名 阳秋林女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期至第四届董事会 届满（个人简历附后）。阳秋林女士为会计专业人士，已取得深圳证券 交易所认可独立董事资格证书。独立董事候选人资料需经深圳证券交易 所对其任职资格及独立性备案审核无异议后，提交股东会 2025 年第一 次临时股东会审议。 公司于 2025 年 12 月 1 日在公司会议室召开职工代表大会，经全体 与会职工代表审议，会议选举李剑先生为公司第四届董事会职工代表董 事（个人简历附后）。 1 综上，阳秋林女士、李剑先生当选公司董事后，公司董事会中兼 任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事 总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的规定。 2 特此公告。 关于增选独立董事及选举职工代表董事的公告 天舟文化股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二〇二五年十二月一日 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）公司 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2025-038 天舟文化股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"政旦志远会计师事务所"） 原聘任会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审华会计师事务所"） 2、变更原因：为保证天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"） 审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务发展对审计服务 的需求等情况，公司拟变更 2025 年度审计机构。 3、公司审计委员会、董事会、监事会对本次拟变更会计师事务 所不存在异议，该事项尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。 （一）机构信息 1、基本情况 名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005年1月12日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金 融中心11F 首席合伙人：李建伟 人员信息：截止2024年12月31日，政旦志远会计师事 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2025-036 天舟文化股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天舟文化股份有限公司（以下简称 "公司"）于2025年12月1日第 四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订< 公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》， 上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。现将具体情况 公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平， 优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 法律法规，并结合公司注册资本变更等事项，公司拟对《天舟文化股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关条款进行修 订： 1、因2024年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行 权期行权条件已经成就，公司为符合条件的 ...

天舟文化股份有限公司 一、被提名人已经通过天舟文化股份有限公司第四届董事会提名与薪酬考核 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 独立董事提名人声明与承诺 提名人天舟文化股份有限公司控股股东湖南佳创投资有限公司现就提名阳 秋林作为天舟文化股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为天舟文化股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： ...

天舟文化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人阳秋林作为天舟文化股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人公司控股股东湖南佳创投资有限公司提名为天舟文 化股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天舟文化股份有限公司第四届董事会提名与薪酬考核委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2025-039 天舟文化股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经天舟文化股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次会议审议通过， 公司决定于2025年12月18日召开2025年第一次临时股东会，现将会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会的届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第二十九 次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东会，召集程序符合 《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025年12月18日下午15:00（星期四） （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票 的 时 间 为 2025 年 12 月 18 日 上 午 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 下 午 13 ...