证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2025-009 天舟文化股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发〈企业会计准则 解释第 18 号〉的通知》（财会【2024】24 号）（以下简称"《准则 解释第 18 号》"）相关要求变更会计政策，无需提交公司董事会和股 东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。现将相关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《准则解释第 18 号》。 其中 "关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等内容， 要求自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更日期 公司根据财政部相关文件规定于 2024 年 1 月 1 日开始执行。 3、变更前采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部已发布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 ...

天舟文化股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合天舟文化 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会责任声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2025-010 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》 及其摘要已于2025年4月24日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，为了让广大投资者进一步了解公 司情况，公司将于2025年5月16日（星期五）下午15：00-17：00在"价 值在线"举办2024年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登陆"价值在线"（www.ir-online.cn） 参与本次业绩说明会。 参与方式一：访问网址https://eseb.cn/1nEBRqtxr5m 参与方式二：微信扫描下方小程序码 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长肖志鸿先生，总 裁喻宇汉先生，独立董事夏劲松先生，财务总监、董事会秘书刘英女 士。 为提升交流效果，公司现就2024年度网上业绩说明会提前向投资 者公开征集问题，投资者可于2025年5月16日前通过网 ...

天舟文化股份有限公司 证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2025-006 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召 开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，本议案尚需提交 公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1 事务所名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2000 年 9 月 19 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 首席合伙人 黄庆林 上年末合伙人数量 99 人 上年末执业 人员数量 注册会计师 517 人 签署过证券服务业务 审计报告的注册会计 师 124 人 2023 年业务收入 业务收入总额 8.28 亿元 审计业务收入 5.51 亿元 证券业务收入 0.77 亿元 1、基本情况 | 2023 | 年上市公司 | 客户家数 | 2 ...

1、基本情况 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"） 成立于 2000 年，注册地址为天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室，首席合伙人为黄庆林先生。中审华所拥有财政部颁发的会 计师事务所执业证书，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事务所备案。 截止 2024 年 12 月 31 日，中审华合伙人 99 人，注册会计师 517 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 124 人。 2、投资者保护能力 天舟文化股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2024 年度履职 情况评价及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件以及天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责情况汇报如 下： 一、2024 年年审会 ...

天舟文化股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董 事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事 会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与 年度报告同时披露。 基于此，天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事苏历铭先生、夏劲松先生的独立性情况，进行评 估并出具如下专项意见：经公司独立董事自查，以及董事会核查独立 董事在公司的履职情况，结合独立董事签署的相关自查文件，董事会 认为，上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司 或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 天舟文化 ...

天舟文化股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和 要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责,依法 独立行使职权，促进公司的规范运作,维护公司、股东及员工的合法 权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重 大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员 履行其职务情况等方面进行了监督和检查,促进公司的健康、持续发 展。 现将监事会工作报告如下： 一、2024年度监事会召开情况 报告期内，公司监事会会议的召集和召开符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 未发生否决议案的情形。 二、监事会对公司2024年度有关事项的核查意见 1、公司依法运作情况 监事出席报告期内 7 次监事会会议，列席了历次股东大会和部分 董事会会议,对公司的经营计划、投资决策、董事会行使授权情况进 行了必要的参 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2025-008 天舟文化股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经天舟文化股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议审议通过， 公司决定于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第二十三 次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会，召集程序符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 等规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月20日下午15:00（星期二） （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2025年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2025-003 天舟文化股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次 会议于2025年4月22日以现场方式召开。会议通知于2025年4月11日以电 子邮件方式发出。会议由监事会召集人匡舒平女士主持，会议应参与表 决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《2024 年年度报告》及摘要 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告及 其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2025-002 天舟文化股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三 次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先 生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集和 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 公司独立董事苏历铭先生、夏劲松先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。 公司董事会收到了在任独立董事签署的独立性自查文件，根据《上 市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了 专项意见。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 ...