天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第八次会议审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意自董事会审议通过本 次回购股份方案之日起 12 个月内，使用不低于人民币 3,000 万元且 不超过人民币 6,000 万元的自有资金，采取集中竞价交易的方式以不 超过 4.5 元/股的价格回购公司部分人民币普通 A 股股票，用于实施 股权激励计划，具体回购股份数量和金额以回购期限届满或回购实施 完成时实际回购的股份数量和金额为准。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购 公司股份方案的公告》（编号：2024-006）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司应当在每个月 的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 上月末的回购股份进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-033 天舟文化股份有限公司 关于回购公司股 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 公告编号：2024-032 天舟文化股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300148 证券简称：天舟文化 二〇二四年四月二十七日 天舟文化股份有限公司 2024 年第一季度报告 2024 年第一季度报告 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人肖志鸿、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)刘英声明：保证季度报告中财务信息的真实、 准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 □是 否 | 本报告期比上年同期增减 | 本报告期 | 上年同期 | （%） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-021 天舟文化股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会 议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集和召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 公司独立董事苏历铭先生、夏劲松先生分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。 公司董事会收到了在任独立董事签署的独立性自查文件，根据《上 市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了 专项意见。 1 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结 ...

天舟文化股份有限公司 章 程 1 | 目 | | 录 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 3 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | | 财务会 ...

天舟文化股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度履职 情况评价及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件以及天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"） 《章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"） 成立于 2000 年，注册地址为天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室，首席合伙人为黄庆林先生。中审华会计师事务所拥有财政 部颁发的会计师事务所执业证书，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事务所备 案。 根据审计准则和其他执业规范，结合公司 2023 年年度报告编制 披露工作安排，中审华对公司 2023 年度财务报告进行了审计， ...

关于天舟文化股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的 t - 专项说明 - 11 - CAC 证专字[2024]0240 号 审计机构:中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xcc.mvf.gov.cn）"进行查询 "我在 | 目 录 页 码 | | --- | | 一、专项说明 1-2 | | 二、2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 三、附件 | the first t : 1 t and the 目 录 审计机构营业执照和执业许可证复印件 关于天舟文化股份有限公司 2023年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 CAC 证专字[2024]0240 号 天舟文化股份有限公司全体股东: 我们审计了天舟文化股份有限公司(以下简称"天舟文化")2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下简 称"财务报表"),并于 2024年4月 24日出具了 CAC 证审字[20 ...

天舟文化股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 意见和诉求，及时答复中小股东关心 | | | --- | --- | | 的问题。 | | | （七）公司当年盈利，董事会未做出 | （七）公司当年盈利，董事会未做出 | | 现金利润分配预案的，应当在定期报 | 现金利润分配预案的，应当在定期报 | | 告中披露原因，独立董事应当对此发 | 告中披露原因。 | | 表独立意见。 | | 二、后续办理工商变更相关事宜 证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天舟文化股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年4月24日第 四届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公 司实际，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体情况如下： 《公司章 程》 修订前 修订后 第五十五条 1 ...

天舟文化股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董 事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事 会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与 年度报告同时披露。 基于此，天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事苏历铭先生、夏劲松先生的独立性情况，进行评 估并出具如下专项意见：经公司独立董事自查，以及董事会核查独立 董事在公司的履职情况，结合独立董事签署的相关自查文件，董事会 认为，上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司 或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 天舟文化 ...

天舟文化股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天舟文化股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公 司")的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、 （1）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （2）符合《独董办法》第六条规定的独立性要求； （3）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （4）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （5）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《天舟文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事应当 忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-030 单位：元 天舟文化股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）为真实反映公司的 财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》相关规定，基于谨慎性原则，本公司及下属子公 司资产进行减值测试。以 2023 年 12 月 31 日为基准日，对 2023 年 度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提信用减值和资产减值 准备。现将本次计提的具体情况公告如下： 一、计提信用减值和资产减值准备情况概述 1、计提信用减值和资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和资产价值，2023 年末公司对各类资 产进行了清查，并进行分析和评估，经减值测试，公司认为部分资 产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值的 资产计提信用减值及资产减值准备。 2、计提信用减值准备和资产减值准备金额明细表 | ...