证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-022 天舟文化股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会 议于2024年4月24日以通讯方式召开。会议通知于2024年4月19日以电子 邮件方式发出。会议由监事会召集人匡舒平女士主持，会议应参与表决 监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《2023 年年度报告》及摘要 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告及 其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

天舟文化股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度履职 情况评价及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件以及天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"） 《章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"） 成立于 2000 年，注册地址为天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室，首席合伙人为黄庆林先生。中审华会计师事务所拥有财政 部颁发的会计师事务所执业证书，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事务所备 案。 根据审计准则和其他执业规范，结合公司 2023 年年度报告编制 披露工作安排，中审华对公司 2023 年度财务报告进行了审计， ...

天舟文化股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天舟文化股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公 司")的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、 （1）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （2）符合《独董办法》第六条规定的独立性要求； （3）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （4）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （5）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《天舟文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事应当 忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会 ...

天舟文化股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合天舟文化 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会责任声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-031 参与方式二：微信扫描下方小程序码 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长肖志鸿先生，总 裁喻宇汉先生，独立董事夏劲松先生，财务总监、董事会秘书刘英女 士。 为提升交流效果，公司现就2023年度网上业绩说明会提前向投资 者公开征集问题，投资者可于2024年5月13日前通过网址 https://eseb.cn/1dVYXzNzPfW或微信扫描小程序码，点击"进入会议" 进行会前提问，公司将在会上对投资者提出的问题进行解答。欢迎广 大投资者积极参与。 特此公告。 天舟文化股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》 及其摘要已于2024年4月25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，为了让广大投资者进一步了解公 司情况，公司将于2024年5月13日（星期一）下午15：00-17：00在"价 值在线"举办2023年度网上业绩说 ...

天舟文化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （苏历铭） 本人作为天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》及其他相关规定，忠实履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表 独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的 利益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事履历情况 本人苏历铭，吉林大学经济学学士，日本筑波大学经济学研究生 学历，日本富山大学经济学硕士。2015 年 3 月至 2019 年 2 月，任上 海广目资产管理有限公司董事、总经理。2019 年 2 月至今，任北京 人天书店有限公司董事、副总经理；2022 年 9 月起担任公司独立董 事。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，经自查，2023 年度本人与公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格及 独立性的要求。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 在 2023 年度，公司共召开了 1 次年度股东大会和 9 次 ...

关于天舟文化股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核报告 CAC 证专字[2024]0239 号 审计机构:中审华会计师事务所(特殊普通合伙) .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.eov.cn）"进行_ss and Mark an a t on to t t and a see 目 录 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、专项说明 | 1-2 | | 二、2023 年度营业收入扣除情况表 | 3-4 | | 三、附件 | | 审计机构营业执照和执业许可证复印件 i 26. get 关于天舟文化股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 CAC 证专字[2024]0239 号 天舟文化股份有限公司全体股东: 我们接受天舟文化股份有限公司(以下简称"天舟文化")的委托,审计了天 舟文化 2023年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-030 单位：元 天舟文化股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）为真实反映公司的 财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》相关规定，基于谨慎性原则，本公司及下属子公 司资产进行减值测试。以 2023 年 12 月 31 日为基准日，对 2023 年 度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提信用减值和资产减值 准备。现将本次计提的具体情况公告如下： 一、计提信用减值和资产减值准备情况概述 1、计提信用减值和资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和资产价值，2023 年末公司对各类资 产进行了清查，并进行分析和评估，经减值测试，公司认为部分资 产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值的 资产计提信用减值及资产减值准备。 2、计提信用减值准备和资产减值准备金额明细表 | ...

天舟文化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （夏劲松） （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，经自查，2023 年度本人与公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格及 独立性的要求。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，在召开董事会 前，主动了解公司经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在 会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理建议，为 公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在 2023 年度召集召 开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大 事项均履行了相关程序，合法有效。2023 年度，没有对公司董事会 各项议案及公司其它事项提出异议的情况。 2023 年度，公司共召开 9 次董事会，本人均现场出席或以通讯 方式参加，没有缺席和委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情 形，对各次董事会会议审议的相关议案均投了同意票。公司共召开 1 次股东大会，本人未能亲自出席，已委托独立董事苏历铭先生代为出 席。 （二）专业 ...

天舟文化股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日 召开了第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于为控股孙 公司提供担保的议案》，公司控股孙公司湘潭市里仁高级中学有限公 司（以下简称"里仁中学"）由于经营需要，拟向招商银行股份有限 公司长沙分行（以下简称"招商银行"）申请人民币3,000万元的授 信额度用于经营开支，授信期限为12个月。公司董事会同意为里仁中 学在授信期间提供连带责任保证担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的 相关规定，本次担保事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审 议。 证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-028 三、担保协议的主要内容 二、被担保人基本情况 1、被担保人基本情况 公司名称：湘潭市里仁高级中学有限公司 公司类型： 有限责任公司 成立日期： 2023年11月1日 注册地址：湘潭市岳塘区晴岚路晴岚小区东侧（金山路168号） 法定代表人：肖乐 ...