天舟文化股份有限公司 二、独立董事年度履职情况 2024 年度独立董事述职报告 （夏劲松） 本人作为天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律、法规 的规定和要求，本人在任职期间勤勉尽责，详细了解公司运作情况， 忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，积极维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权 益。现就本人 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事履历情况 本人夏劲松，硕士研究生学历，注册会计师，律师。现任加加食 品集团股份有限公司内审负责人；并担任湖南汉森制药股份有限公司、 湖南飞沃新能源科技股份有限公司独立董事；2022 年 9 月起任公司 独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of 0.0400 yuan for 2024, a significant increase of 157.14% compared to a loss of 0.0700 yuan in 2023 [1] - Net profit for 2024 was 0.33 billion yuan, a turnaround from a loss of 0.6 billion yuan in 2023, marking a 155% improvement [1] - Operating revenue increased by 2.9% to 4.61 billion yuan in 2024, compared to 4.48 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity improved to 3.49% in 2024 from a negative 5.86% in 2023, reflecting a 159.56% change [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 16,206.95 million shares, accounting for 20.22% of the circulating shares, with an increase of 1,612.24 million shares from the previous period [1] - Notable shareholders include Hunan Jiachang Investment Co., Ltd. with 9,894.02 million shares (12.34% of total share capital) and several new entrants such as Lü Qiang and Li Hong [2] - Previous major shareholders such as Goldman Sachs and Morgan Stanley have exited the top ten list, indicating a shift in shareholder composition [2] Dividend Policy - The company has announced no distribution or capital increase for the current period [3]

天舟文化股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关法律法规、规章制度 的规定和要求履行职责，全体董事本着对股东负责的态度，忠实勤勉 行使股东大会赋予的职权，规范公司治理，勤勉尽责地开展各项工作。 现将2024年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度经营情况 2024年，全球经济增长动能偏弱，中国经济正处于转型升级的关 键阶段，传统产业面临着结构调整和优化升级的双重压力。中小学在 校学生人数呈现减少的趋势，"双减"政策对教辅类图书需求持续抑 制。面对复杂的经济形势与行业环境，公司积极应对，一方面，全面 提升出版发行与网络游戏业务在市场中的竞争力，深耕教育出版主业； 另一方面，以科技创新培育新增长点，投资布局文化科技数智化领域 寻求转型突破。此外，公司整体迁入马栏山视频文创产业园，响应新 质生产力要求，调整公司组织架构，优化资产结构，聚焦文化产业数 字化转型，集中资源优势发力 ...

天舟文化股份有限公司 2024 年度财务决算报告 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报 表已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保 留意见审计报告。 报告期内，公司实现营业总收入 46,089.05 万元，同比增长 2.90%； 实现归属上市公司普通股股东净利润 3,280.12 万元，同比增长 154.83%。各项财务指标及分析如下： 1、主要经营指标情况 单位：万元 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减额 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 46,089.05 | 44,788.66 | 1,300.39 | 2.90% | | 营业成本 | 33,027.06 | 30,631.39 | 2,395.67 | 7.82% | | 营业利润 | 4,141.53 | -4,582.53 | 8,724.06 | 190.38% | | 利润总额 | 3,531.23 | -4,536.79 | 8,068.02 | 177.84% | | 归属于上市公司普通股股东的净利 | 3, ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2025-007 天舟文化股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召 开了第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于为控股子公 司提供担保的议案》，公司控股子公司湖南天舟教育科技有限公司（以 下简称"天舟教育"）由于业务需要，与人教教材中心有限责任公司 （以下简称"人教教材公司"）签订产品代理协议，为保障人教教材公 司对天舟教育的债权，公司为天舟教育提供最高额抵押担保，并与人教 教材公司签订了《最高额抵押合同》，担保期限为3年，最高债权额限 度5554.89万元，以名下位于北京朝阳区大屯路科学园南里风林绿州I乙 号楼9层901、902、903、904、北京市西城区车公庄大街4号11层B1104 的房地产向人教教材公司提供最高额抵押担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相 关规定，本次担保事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2025-009 天舟文化股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发〈企业会计准则 解释第 18 号〉的通知》（财会【2024】24 号）（以下简称"《准则 解释第 18 号》"）相关要求变更会计政策，无需提交公司董事会和股 东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。现将相关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《准则解释第 18 号》。 其中 "关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等内容， 要求自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更日期 公司根据财政部相关文件规定于 2024 年 1 月 1 日开始执行。 3、变更前采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部已发布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 ...

天舟文化股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合天舟文化 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会责任声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2025-010 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》 及其摘要已于2025年4月24日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，为了让广大投资者进一步了解公 司情况，公司将于2025年5月16日（星期五）下午15：00-17：00在"价 值在线"举办2024年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登陆"价值在线"（www.ir-online.cn） 参与本次业绩说明会。 参与方式一：访问网址https://eseb.cn/1nEBRqtxr5m 参与方式二：微信扫描下方小程序码 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长肖志鸿先生，总 裁喻宇汉先生，独立董事夏劲松先生，财务总监、董事会秘书刘英女 士。 为提升交流效果，公司现就2024年度网上业绩说明会提前向投资 者公开征集问题，投资者可于2025年5月16日前通过网 ...

天舟文化股份有限公司 证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2025-006 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召 开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，本议案尚需提交 公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1 事务所名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2000 年 9 月 19 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 首席合伙人 黄庆林 上年末合伙人数量 99 人 上年末执业 人员数量 注册会计师 517 人 签署过证券服务业务 审计报告的注册会计 师 124 人 2023 年业务收入 业务收入总额 8.28 亿元 审计业务收入 5.51 亿元 证券业务收入 0.77 亿元 1、基本情况 | 2023 | 年上市公司 | 客户家数 | 2 ...

1、基本情况 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"） 成立于 2000 年，注册地址为天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室，首席合伙人为黄庆林先生。中审华所拥有财政部颁发的会 计师事务所执业证书，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事务所备案。 截止 2024 年 12 月 31 日，中审华合伙人 99 人，注册会计师 517 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 124 人。 2、投资者保护能力 天舟文化股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2024 年度履职 情况评价及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件以及天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责情况汇报如 下： 一、2024 年年审会 ...