本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"） 根据目前经营状况和 资金筹划需要，为有效的提高自有资金使用效率，于 2024 年 9 月 12 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有 资金购买理财产品的议案》，同意公司（含子、分公司）拟将闲置自有 资金通过金融机构进行现金管理，主要用于购买银行、证券公司等金融 机构发行的安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品，总额度不 超过 50,000 万元（含）。在上述额度内，资金可在自董事会审议通过 之日起 12 个月内滚动使用。 证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-056 天舟文化股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 一、投资情况概况 1、投资目的：在不影响公司正常经营及资金安全的情况下，提高 公司资金的使用效率，利用公司及控股子公司的闲置自有资金择机购 买理财产品，增加公司收益，为股东谋取较好的投资回报。 2、投资额度：根据公司闲置自有资金情况购买银行、证券公司等 金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险 ...

天舟文化股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 激励对象名单（授权/授予日） 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍 五入所致。 二、核心管理人员、核心技术/业务人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 姜 玲 | 核心管理人员、核心技术/业务人员 | | 2 | 胡 岳 | 核心管理人员、核心技术/业务人员 | | 3 | 邬 宏 | 核心管理人员、核心技术/业务人员 | | 4 | 李喜君 | 核心管理人员、核心技术/业务人员 | | 5 | 陆 露 | 核心管理人员、核心技术 /业务人员 | | --- | --- | --- | | 6 | 范金铸 | 核心管理人员、核心技术 /业务人员 | | 7 | 张桂叶 | 核心管理人员、核心技术 /业务人员 | | 8 | 余 砾 | 核心管理人员、核心技术 /业务人员 | | 9 | 李翠民 | 核心管理人员、核心技术 /业务人员 | | 10 | 曾小红 | 核心管理人员、核心技术 /业务人员 | | 11 | 丽 杨 | 核心管理人员、核心技术 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-053 天舟文化股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 和第二类限制性股票授权/授予日，向符合授予条件的 52 名激励对象 授予 1,584.00 万份股票期权，行权价格为 2.61 元/份；向符合授予条 件的 54 名激励对象授予 1,664.00 万股第二类限制性股票，授予价格 为 1.31 元/股。 具体请详见2024年9月13日披露于中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予股 票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2024-055）。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 一、董事会会议召开情况 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 一次会议于 2024 年 9 月 12 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 9 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志 鸿先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 天舟文化股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由天舟文化提供，天舟文化已 向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本激励计划的相关信息真实、准确和完 整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任天舟文化股份有限公司 （以下简称"天舟文化"、"上市公司"或"公司"）2024 年股票期权与限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独 立财务顾问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的有关规定，在天舟 文化提供有关资料的基础上，发表独立财务顾问意见，以供天舟文化全体股东及 有关各方参考。· 独立财务顾问： 二 ...

授予相关事项的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410007 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 湖南启元律师事务所 关于天舟文化股份有限公司 2024年股票期权与限制性股票激励计划 （三）本所同意将本《法律意见书》作为公司本次激励计划的必备文件之一，随 其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。 （四）本所出具法律意见是基于公司已向本所保证：公司及其实际控制人、董事、 监事、其他高级管理人员及相关自然人已向本所提供了本所认为出具法律意见所必需 的、真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并无隐瞒、虚假或 重大遗漏之处，所有资料上的签名及/或印章均系真实、有效。 （五）本所在出具法律意见时，对于法律专业事项履行了法律专业人士特别的注 2 网站：www.qiyuan.com 致：天舟文化股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"启元"或"本所"）接受天舟文化股份有限公司（以 下简称"天舟文化"、"公司"或"上市公司"）的委托，担任天舟文化 2024 年股票期权与 限制性股票激励计 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-054 天舟文化股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次 会议于2024年9月12日以现场方式召开。会议通知于2024年9月9日以电 子邮件方式发出。会议由监事会召集人匡舒平女士主持，会议应参与表 决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票 的议案》 经审核，监事会认为： 1、本次授予的激励对象范围与公司 2024 年第一次临时股东大会 批准的本激励计划中规定的授予激励对象范围相符。 2、本次拟被授予权益的激励对象具备《公司法》《公司章程》等 法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励 管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的 激励对象条件，不存在 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-052 天舟文化股份有限公司 关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划内 幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 召开第四届董事会第十九次和第四届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于<天舟文化股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体请详见 2024 年 8 月 24 日 披露于 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《公司 2024 年股票期权与限制性股票激励 计划（草案）》及其摘要等相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等法 律、 ...

天舟文化股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 二〇二四年九月 天舟文化股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 证券简称：天舟文化 证券代码：300148 声 明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《天舟文化股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划》由 天舟文化股份有限公司（以下简称"天舟文化""公司"或"本公司"）依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及 《公司章程》等有关规定制订。 二、天舟文化 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）包括股票期权激励计划和第二类限制性股票激励计划两部分。股票期权 激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股 票，第二类限制性股票激励计划的股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民 币 A 股 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-051 天舟文化股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案； 3、本次股东大会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指除公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、召开时间： 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会表决的股东及股东代 表共 269 人，代表有表决权的股份总数 103,973,038 股，占公司股份总 数的 12.6998%（总股本已剔除公司回购专用账户中的股份数量，下同）。 其中： （1）现场会议召开时间：2024年9月9日（星期一）下午15:00 （2）网络投票时间：2024年9月9日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年9月9日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:0 ...

湖南启元律师事务所 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：天舟文化股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《天舟文化股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，湖南启元律师事务所（以 下简称"本所"）接受天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 本律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对 本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决 结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表律师见证意见。 关于 天舟文化股份有限公司 公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致 的副本均为真实、完整、可靠。 本律师现按照律师行业公认的业务标准、 ...