天舟文化股份有限公司 2024 年度财务决算报告 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报 表已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保 留意见审计报告。 报告期内，公司实现营业总收入 46,089.05 万元，同比增长 2.90%； 实现归属上市公司普通股股东净利润 3,280.12 万元，同比增长 154.83%。各项财务指标及分析如下： 1、主要经营指标情况 单位：万元 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减额 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 46,089.05 | 44,788.66 | 1,300.39 | 2.90% | | 营业成本 | 33,027.06 | 30,631.39 | 2,395.67 | 7.82% | | 营业利润 | 4,141.53 | -4,582.53 | 8,724.06 | 190.38% | | 利润总额 | 3,531.23 | -4,536.79 | 8,068.02 | 177.84% | | 归属于上市公司普通股股东的净利 | 3, ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2025-007 天舟文化股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召 开了第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于为控股子公 司提供担保的议案》，公司控股子公司湖南天舟教育科技有限公司（以 下简称"天舟教育"）由于业务需要，与人教教材中心有限责任公司 （以下简称"人教教材公司"）签订产品代理协议，为保障人教教材公 司对天舟教育的债权，公司为天舟教育提供最高额抵押担保，并与人教 教材公司签订了《最高额抵押合同》，担保期限为3年，最高债权额限 度5554.89万元，以名下位于北京朝阳区大屯路科学园南里风林绿州I乙 号楼9层901、902、903、904、北京市西城区车公庄大街4号11层B1104 的房地产向人教教材公司提供最高额抵押担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相 关规定，本次担保事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人 ...

天舟文化股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董 事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事 会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与 年度报告同时披露。 基于此，天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事苏历铭先生、夏劲松先生的独立性情况，进行评 估并出具如下专项意见：经公司独立董事自查，以及董事会核查独立 董事在公司的履职情况，结合独立董事签署的相关自查文件，董事会 认为，上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司 或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 天舟文化 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2025-009 天舟文化股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发〈企业会计准则 解释第 18 号〉的通知》（财会【2024】24 号）（以下简称"《准则 解释第 18 号》"）相关要求变更会计政策，无需提交公司董事会和股 东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。现将相关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《准则解释第 18 号》。 其中 "关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等内容， 要求自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更日期 公司根据财政部相关文件规定于 2024 年 1 月 1 日开始执行。 3、变更前采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部已发布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2025-010 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》 及其摘要已于2025年4月24日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，为了让广大投资者进一步了解公 司情况，公司将于2025年5月16日（星期五）下午15：00-17：00在"价 值在线"举办2024年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登陆"价值在线"（www.ir-online.cn） 参与本次业绩说明会。 参与方式一：访问网址https://eseb.cn/1nEBRqtxr5m 参与方式二：微信扫描下方小程序码 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长肖志鸿先生，总 裁喻宇汉先生，独立董事夏劲松先生，财务总监、董事会秘书刘英女 士。 为提升交流效果，公司现就2024年度网上业绩说明会提前向投资 者公开征集问题，投资者可于2025年5月16日前通过网 ...

天舟文化股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合天舟文化 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会责任声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序 ...

天舟文化股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和 要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责,依法 独立行使职权，促进公司的规范运作,维护公司、股东及员工的合法 权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重 大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员 履行其职务情况等方面进行了监督和检查,促进公司的健康、持续发 展。 现将监事会工作报告如下： 一、2024年度监事会召开情况 报告期内，公司监事会会议的召集和召开符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 未发生否决议案的情形。 二、监事会对公司2024年度有关事项的核查意见 1、公司依法运作情况 监事出席报告期内 7 次监事会会议，列席了历次股东大会和部分 董事会会议,对公司的经营计划、投资决策、董事会行使授权情况进 行了必要的参 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2025-008 天舟文化股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经天舟文化股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议审议通过， 公司决定于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第二十三 次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会，召集程序符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 等规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月20日下午15:00（星期二） （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2025年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2025-003 天舟文化股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次 会议于2025年4月22日以现场方式召开。会议通知于2025年4月11日以电 子邮件方式发出。会议由监事会召集人匡舒平女士主持，会议应参与表 决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《2024 年年度报告》及摘要 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告及 其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2025-002 天舟文化股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三 次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先 生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集和 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 公司独立董事苏历铭先生、夏劲松先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。 公司董事会收到了在任独立董事签署的独立性自查文件，根据《上 市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了 专项意见。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 ...