证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2026-003 天舟文化股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 1 月 30 日召开第四届董事会 第三十次会议及 2026 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于公司 董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于 公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》及 《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》，公司第五届董事 会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名，职 工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议），独立董 事 3 名。 经公司第四届董事会提名与薪酬考核委员会审核，公司董事会同意 提名肖志鸿先生、肖翛女士、喻宇汉先生为公司第五届董事会非独立董 ...

天舟文化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘婷作为天舟文化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人公司控股股东湖南佳创投资有限公司提名为天舟文化 股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天舟文化股份有限公司第四届董事会提名与薪酬考核委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认 ...

天舟文化股份有限公司 关于使用公积金弥补亏损的公告 证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2026-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 30 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用公积金 弥补亏损的议案》，为积极推动公司高质量发展，提升投资者回报 能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司拟按 照相关规定使用公积金弥补亏损，使公司符合法律法规和《公司章 程》规定的利润分配条件，该议案尚需公司股东会审议。现将具体 情况公告如下： 一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况 经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表期末未分配利润-2,385,511,724.82 元，盈 余公积为 68,785,415.91 元，资本公积为 2,806,881,467.86 元。 根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有 关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司 章程》等相关规 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人天舟文化股份有限公司控股股东湖南佳创投资有限公司现就提名刘 婷作为天舟文化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为天舟文化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过天舟文化股份有限公司第四届董事会提名与薪酬考核 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 天舟文化股份有限公司 如否，请详细说明： 四、被提名人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 ...

天舟文化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天舟文化股份有限公司控股股东湖南佳创投资有限公司现就提名苏 历铭作为天舟文化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为天舟文化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过天舟文化股份有限公司第四届董事会提名与薪酬考核 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

天舟文化股份有限公司 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 一、本人已经通过天舟文化股份有限公司第四届董事会提名与薪酬考核委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人阳秋林作为天舟文化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人公司控股股东湖南佳创投资有限公司提名为天舟文 化股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所 ...

天舟文化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： 四、被提名人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 提名人天舟文化股份有限公司控股股东湖南佳创投资有限公司现就提名阳 秋林作为天舟文化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为天舟文化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过天舟文化股份有限公司第四届董事会提名与薪酬考核 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

天舟文化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人苏历铭作为天舟文化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人公司控股股东湖南佳创投资有限公司提名为天舟文 化股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天舟文化股份有限公司第四届董事会提名与薪酬考核委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所 ...

Core Viewpoint - Tianzhou Culture has announced its earnings forecast for 2025, expecting a significant increase in net profit attributed to shareholders, driven by growth in youth literature and mobile gaming revenues [1] Group 1: Earnings Forecast - The company anticipates a net profit of 55 million to 70 million yuan for 2025, representing a year-on-year increase of 67.68% to 113.41% [1] - The expected net profit after deducting non-recurring gains is projected to be between 44 million and 64 million yuan, with a year-on-year growth of 56.06% to 127.00% [1] Group 2: Revenue Drivers - The increase in revenue and net profit is primarily attributed to the growth in income and gross profit from youth literature and mobile network games [1] - Confirmed investment income is also expected to increase year-on-year, contributing to the overall profit growth [1] Group 3: Non-Recurring Gains - The impact of non-recurring gains on net profit for 2025 is estimated to be between 6 million and 11 million yuan, compared to 4.6074 million yuan in the previous year [1]

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2026-005 天舟文化股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经天舟文化股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会议审议通过， 公司决定于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会，现将会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会的届次：2026年第一次临时股东会 （3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一 表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第三十次 会议审议通过，决定召开2026年第一次临时股东会，召集程序符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 等规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2026年2月27日下午15:00（星期五） （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2026年2月2 ...