证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-049 天舟文化股份有限公司 监事会关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励 计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 召开第四届董事会第十九次和第四届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于<天舟文化股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指 南》"）和《公司章程》等相关规定，公司对 2024 年股票期权与限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象的姓名和职务在公 司网站上进行了公示，公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了 核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 公司于 202 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-050 天舟文化股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第八次会议审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意自董事会审议通过本 次回购股份方案之日起 12 个月内，使用不低于人民币 3,000 万元且 不超过人民币 6,000 万元的自有资金，采取集中竞价交易的方式以不 超过 4.5 元/股的价格回购公司部分人民币普通 A 股股票，用于实施 股权激励计划，具体回购股份数量和金额以回购期限届满或回购实施 完成时实际回购的股份数量和金额为准。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购 公司股份方案的公告》（编号：2024-006）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司应当在每个月 的前三个交 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-046 天舟文化股份有限公司 2024 年半年度报告 公司负责人肖志鸿、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)刘英声明：保证本半年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 在本报告第三节" 管理层讨论与分析" 中"十、公司面临的风险和应对措施"部分，详细描述了公司 经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 二〇二四年八月二十九日 天舟文化股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券代码：300148 证券简称：天舟文化 2 天舟文化股份有限公司 2024 年半年度报告全文 | | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 . .. | | --- | | 第二 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-048 天舟文化股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司及控股子公司过去十二个 月内累计诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司发 生的诉讼、仲裁事项根据连续十二个月累计计算的原则，已达到披露 标准。截至本公告日，公司及控股子公司过去连续十二个月内累计诉 讼、仲裁事项涉案金额合计约9,803.29万元人民币，占公司最近一期经 审计归母净资产绝对值的10.07%。其中，公司及控股子公司作为起诉 方的诉讼、仲裁案件涉案金额合计为9,778.17万元，公司及控股子公司 作为被起诉方的诉讼、仲裁案件涉案金额合计为25.12万元。具体情况 如下： 对于公司及控股子公司作为起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，公司 将积极通过采取诉讼等法律手段降低风险，目前公司经营活动正 ...

天舟文化股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 — 1 — 单位：元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初 占用资金余额 2024 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2024 年半年度 占用资金的利息 （如有） 2024 年半年度 减少累计发生 金额 2024 年半年度 期末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及附属 企业 小计 总计 - - - - | | | 往来方与上市 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年半年度往 | 2024 年半年度 | 2024 | 年半年度 | 2024 年半年度 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 往 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-045 天舟文化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经天舟文化股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议审议通过， 公司决定于2024年9月9日召开2024年第一次临时股东大会，现将会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第十九次 会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合 《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月9日下午15:00（星期一） （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2024年9月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互 ...

证券简称：天舟文化 证券代码：300148 天舟文化股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年八月 天舟文化股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《天舟文化股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》由天舟文化股份有限公司（以下简称"天舟文化""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性 文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、天舟文化 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）包括股票期权激励计划和第二类限制性股票激励计划两部分。股票期权 激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股 票，第二类限制性股票激励计划的股票来源为公司从二级市场回 ...

证券简称：天舟文化 证券代码：300148 天舟文化股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二四年八月 天舟文化股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《天舟文化股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》由天舟文化股份有限公司（以下简称"天舟文化""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性 文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、天舟文化 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）包括股票期权激励计划和第二类限制性股票激励计划两部分。股票期权 激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股 票，第二类限制性股票激励计划的股票来源为公司从二 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-042 天舟文化股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议于 2024 年 8 月 23 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会 议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集和召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<天舟文化股份有限公司2024年股票期 权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束 机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效 提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心 团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公 1 司发展战略和经营目标 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-043 天舟文化股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东 所持表决权的三分之二以上通过。 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次 会议于2024年8月23日以通讯方式召开。会议通知于2024年8月19日以电 子邮件方式发出。会议由监事会召集人匡舒平女士主持，会议应参与表 决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<天舟文化股份有限公司2024年股票期 权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：《天舟文化股份有限公司2024年股票期权与 限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易 ...