1、回售价格：100.432 元/张（含息、税）。 2、回售条件满足日：2025 年 5 月 16 日 3、回售申报期：2025 年 6 月 3 日至 2025 年 6 月 9 日 证券代码: 300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2025-033 债券代码: 123109 债券简称:昌红转债 深圳市昌红科技股份有限公司 关于昌红转债回售的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、投资者回售款到账日：2025 年 6 月 16 日 5、回售申报期内，"昌红转债"暂停转股 6、"昌红转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性 7、风险提示：持有人本次选择回售等同于以 100.432 元/张（含当期利息、 含税）的价格卖出持有的"昌红转债"。截至目前，"昌红转债"的收盘价格高 于本次回售价格，投资者选择回售可能带来损失，敬请投资者注意风险。 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 5 月 16 日连续三十个交易日的收盘价格低于当期"昌红转债"转 股价格 26 ...

广东信达律师事务所 关于深圳市昌红科技股份有限公司 可转换公司债券回售的法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市昌红科技股份有限公司 可转换公司债券回售的法律意见书 信达专字（2025）第007号 致：深圳市昌红科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市昌红科技股份有限公 司（以下简称"昌红科技"或"公司"）的委托，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《可转换公司债券管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— —可转换公司债券（2025 修订）》（以下简称"《监管指引》"）等现行有效的法律、 法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》、《深圳市昌红科技 股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集 ...

Group 1: Company Overview - Changhong Technology focuses on providing one-stop solutions in product design, precision mold intelligent manufacturing, automation integration, and diversified injection molding [2] - The company operates in three main sectors: medical devices and polymer plastic consumables, intelligent manufacturing products, and semiconductor consumables [2] Group 2: Competitive Advantages - The company's competitive edge lies in its expertise in precision mold design and manufacturing, automated production integration, and diverse injection molding processes, backed by years of experience and international collaboration [2] - Changhong Technology's ability to quickly respond to customer needs and meet stringent quality control and production efficiency standards enhances its market position [2] Group 3: Revenue and Market Strategy - A significant portion of the company's revenue comes from international clients, particularly in the fields of office automation and medical devices, due to its commitment to providing high-quality products and services [3] - The company has established important overseas production bases in Vietnam and the Philippines to support its international market expansion [3] Group 4: Impact of External Factors - In 2024, the revenue from products exported directly to the United States accounted for less than 3% of total revenue, indicating minimal impact from U.S. tariffs [3] - The intelligent manufacturing segment primarily serves local customers in China, Vietnam, and the Philippines, while the medical segment caters mainly to clients in China and Europe [3] Group 5: Semiconductor Business Development - Currently, there are 7 products under development in the semiconductor segment, with several entering the "small batch and verification" phase at major domestic wafer manufacturers [3] - The FOUP product has already secured purchase orders from a leading domestic wafer manufacturer, generating millions in revenue in the first quarter of this year [3] Group 6: Financial Instruments - The company is considering adjusting the conversion price of its convertible bonds, which have not yet been converted and are set to mature in 2 years, to enhance market value recognition [3]

Group 1: Financial Performance - The company's revenue fluctuated significantly in Q1 2025 compared to Q3 2024, primarily due to changes in product structure and a decrease in non-operating income [15][21]. - The company has distributed cash dividends 14 times, totaling approximately 51.7 million CNY, and proposed a cash dividend of 0.75 CNY per share for 2025 [5][21]. - In Q1 2025, the company generated several million CNY in revenue from wafer carriers, indicating a stable order situation [7][12]. Group 2: Market and Stock Performance - The stock price has dropped from 23.4 CNY to 13.24 CNY, prompting concerns about market value management [5][21]. - The company is actively monitoring market dynamics and is considering measures to stabilize stock value, including potential share buybacks [5][32]. - The decline in stock price is attributed to macroeconomic factors and market sentiment, rather than internal mismanagement [27][32]. Group 3: Product Development and Orders - The company has stable orders in the medical consumables sector, with ongoing efforts to expand its customer base [3][4]. - In the semiconductor consumables sector, a product has passed certification and is currently being delivered monthly, although its contribution to revenue is still limited [11][12]. - The company is working on seven wafer carrier products, with some entering the small batch and verification phase at major domestic wafer manufacturers [6][10]. Group 4: Strategic Initiatives and Future Outlook - The company is focusing on enhancing its operational capabilities and expanding its business to improve profitability [15][21]. - There are plans to optimize internal order forecasting and expedite the construction of a new manufacturing facility to ensure stable production [21][35]. - The company aims to leverage new customer orders and product developments in the medical and semiconductor sectors to drive future growth [21][36].

深圳市昌红科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZL10159 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZL10159 号 深圳市昌红科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称昌红科 技）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是昌红科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认 ...

一、募集资金到位及使用基本情况 中信证券股份有限公司 关于深圳市昌红科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为深圳市昌红科技 股份有限公司（以下简称"昌红科技"、"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券持 续督导阶段的保荐人以及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《中华 人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对昌红科技 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，核查具体情况如下： （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可（2021）609 号）批准，公司向不特 定对象发 ...

深圳市昌红科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，并结合独立董事何谦、仲维宇、李剑出具的《独立董事独立性自查情况 表》，认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 深圳市昌红科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 1 ...

深圳市昌红科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（何谦），作为深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本 人2024年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人何谦，1981年出生，研究生学历。2009年10月至2016年8月，任职于深圳证券交易 所、借调中国证监会；2016年8月至今任北京国枫律师事务所合伙人、执业律师；2018年1 月至2022年9月，任开普云信息科技股份有限公司独立董事；2021年5月至今担任公司独立 董事。 2024年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认 ...

深圳市昌红科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（李剑），作为深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本 人2024年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人李剑，1976年出生，博士研究生学历。2000年1月至2001年8月，担任大鹏证券有 限责任公司项目经理；2001年8月至2004年10月，担任上海张江高科技园区开发股份有限公 司投资经理；2004年11月至2018年5月，任职于上海证监局历任副主任科员、主任科员、副 处级调研员；2019年1月至2023年12月，任职于国新控股（上海）有限公司；2024年1月至 今，任职国风投创新私募基金管理有限公司；2021年6月至今任上海顺灏新材料科技股份有 限公司独立董事；2022年9月至 ...