二 O 二五年十月 - 1 - 公司章程 深圳市昌红科技股份有限公司章程 | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 16 | | | 第五节 | | 股东会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董 事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第三节 | | 独立董事 | 34 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 36 | | | 第六章 | | 高级管理人员 | 38 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | ...

第三条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情 况。 董事、高级管理人员离职管理制度 深圳市昌红科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范对深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人 员 ...

重大信息内部报告和保密制度 深圳市昌红科技股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大消息的快速传递、归集和有效管理，确保 公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《深圳市昌红科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当发生或将要发生可能对公司股票及 其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何重大事项时，信息报告义务人应当及 时将有关信息告知董事会秘书的制度，确保及时、真实、准确、完整、没有虚假、 严重误导性陈述或重大遗漏。 第三条 本制度适用于公司及所属子公司。本制度所称"内部信息报告义务 人"包括： （一）公司董事、高 ...

调整第六届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞任的情况 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 10 月 29 日收到公司非独立董事李纳女士、罗红志先生的书面辞职报告。因公司治理 结构调整，李纳女士申请辞去公司非独立董事职务及审计委员会委员职务；罗红 志先生申请辞去公司非独立董事职务。李纳女士、罗红志先生辞任后仍在公司担 任其他职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，李纳女士、罗红志先 生离任未导致董事会成员低于法定人数，其离任自辞职报告送达公司董事会之日 起生效。 截至本公告披露日，李纳女士通过公司 2022 年员工持股计划持有公司股份 85,500 股，占公司总股本 0.01%；罗红志先生通过公司 2022 年员工持股计划持 有公司股份 180,000 股，占公司总股本 0.04%；罗红志先生之配偶张素娟女士持 有公司股份 72,800 股，占公司总股本 0.01%。 李纳女士、罗红志先生承诺将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自 ...

| 证券代码: | 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 123109 | 债券简称：昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 二、调整董事会结构 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司结合相 关规定及实际情况，拟调整董事会结构，增设职工代表董事，调整后的董事会由 六名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名。 关于调整董事会结构、修订<公司章程>及制定和修订部分治 理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召 开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 调整董事会结构、修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》《关于制定、 修订公司部分治理制 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开情况 1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 四次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 29 日下午在公司 12 楼 2 号会议室以现场会议召开。 | 证券代码: | 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方 式送达给全体监事，并于 10 月 28 日发出补充通知，经全体监事一致同意，补充 通知豁免通知时限要求。 深圳市昌红科技股份有限公司 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 第六届监事会第十四次会议决议公告 1、审议并通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2025 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的规 ...

| 证券代码: | 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开情况 1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 29 日上午在公司 12 楼 2 号会议 室以现场结合通讯表决方式召开。 2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方 式送达给全体董事、监事和高级管理人员，并于 10 月 28 日发出补充通知，经全 体董事一致同意，补充通知豁免通知时限要求。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。 4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生 公司监事和高级管理人员列席本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等 法律 ...

一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计 划的情形，包括：1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告；2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；3、上市后最近 36 个月内出 现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；4、法律法规规 定的不得实行股权激励的情形；5、中国证监会认定的其他情形。公司具备实施 本激励计划的主体资格。 深圳市昌红科技股份有限公司监事会 关于 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号—业务办理》《公司章程》等有关规定，对 2025 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）相关事项进行核查，发表核查意见如下： 2025 年 10 月 30 日 二、激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公 司章程》等 ...

证券简称：昌红科技 证券代码：300151 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本激励计划内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任。 1 深圳市昌红科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《深圳市昌红科技 股份有限公司章程》等有关规定而制定。 深圳市昌红科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二五年十月 深圳市昌红科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）自二级市场回购和/或定向 增发 A 股普通股。 三、本激励计划授予限制性股票合计 520.00 万股，占本激励计划公告时公司 股本总额的 0.98%。其中，首次授予 500.00 万股，占本激励计划授予 ...

| | （7）激励对象获授权益、行使权益的条件。拟分次授出权益的， | | | --- | --- | --- | | | 应当披露激励对象每次获授权益的条件；拟分期行使权益的，应 | | | | 当披露激励对象每次行使权益的条件；约定授予权益、行使权益 | | | | 条件未成就时，相关权益不得递延至下期；如激励对象包括董事 | | | | 和高级管理人员，应当披露激励对象行使权益的绩效考核指标； | 是 | | | 披露激励对象行使权益的绩效考核指标的，应当充分披露所设定 | | | | 指标的科学性和合理性；公司同时实行多期股权激励计划的，后 | | | | 期激励计划公司业绩指标如低于前期激励计划，应当充分说明原 | | | | 因及合理性 | | | | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应当明确 | 是 | | | 上市公司不得授出限制性股票以及激励对象不得行使权益的期间 | | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方法和程 | 是 | | | 序（例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或者股票期权 ...