对外投资管理制度 深圳市昌红科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东 和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等法律、法 规、规范性文件及《深圳市昌红科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的以盈利或保值增值 为目的，以公司合法持有的货币资金、实物、无形资产等资源进行的各种形式的 投资行为，包括但不限于： （一）向其他企业投资，包括对子公司投资或与他人共同设立企业、对其他 企业增资、受让其他企业股权等权益性投资（设立或者增资全资子公司除外）； （二）公司经营性项目及资产投资； （三）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产等财务性投资； （四）债券及其他债权投资； （五）委托理财； （六）其他对外投资。 第 ...

股东会网络投票实施细则 深圳市昌红科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关 法律、行政法规、规章和《深圳市昌红科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制订《股东会网络投票实施细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是 指利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 公司股东会现场会议应当在本所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统 行使表决权。 第二章 网络投票的准备工 ...

累积投票制实施细则 深圳市昌红科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为完善深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司董事的选举行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公 众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》 及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，特制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东拥有 的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，可以集中使用，即股 东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、 投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任 的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关规定。 第四条 在股东会上，拟选举两名及两名以上的董事时，董事会应当在召开 股东会通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。股东会仅选举一名董事时， 不适用累积投票制。 第五条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东 对候选董事实行累积投票方 ...

预算管理制度 深圳市昌红科技股份有限公司 预算管理制度 第三条 全面预算管理执行的原则： （一）战略导向原则：各预算单位编制预算应当符合公司既定的战略目标、 加强战略与预算衔接，促进战略落地；坚持价值创造原则，科学配置资源，提高 资源高效利用，追求公司价值最大化； （二）统筹协调原则：公司将协调公司资源，协同各预算单位的编制、做到 全员参与，制造、采购和中后台部门的成本和费用预算必须匹配销售目标，各类 预算应当相互匹配。 （三）经营效益原则：各单位编制预算要关注投入与产出分析，优先保障高 效益项目，严控低效或无效支出。 （四）权责对等原则：明确预算目标，考核各环节的权益与责任，将预算执 行结果纳入绩效考核。 第四条 本制度适用于公司及所属子公司。 第二章 预算的组织与管理 第五条 公司应根据实际需要启动预算方案的编制，建立预算工作岗位责任 制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保预算工作中的不相容岗位相互分离、 制约和监督。 第一章 总 则 第一条 全面预算是在公司战略目标的指引下，对未来经营环境预测的基础 上，以货币或其他计量形式反映公司预算期内生产经营、投融资、资本运作等经 济活动的具体计划安排。执行全面 ...

第一章 总 则 信息披露管理制度 深圳市昌红科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为了加强对深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益， 规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《深圳市昌红科技股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 或者对投资决策产生重大影响的信息以及证券监管部门和证券交易所要求披露 的信息。 第三条 本制度所称"披露"是指公司或者相关信息披露义务人按法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和其他相关规则在规定的时间内，以规定的方式， 在指定媒体上向社会公众公布信息的行为。 第四条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人、收购人，重大资产重组、 ...

投资者来访接待管理制度 深圳市昌红科技股份有限公司 投资者来访接待管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）和投资 者的合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公司 诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据中国证券监督管理委员 会有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市昌红科技股份有限公司公司 章程》（以下简称《公司章程》）《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》的 有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司特定对象来访接待工作严格遵守《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及深圳证券交易所有关业务规则的规 定。 第三条 公司特定对象来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则，保障所 有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。 第四条 公司进行特定对象来访接待工作时将注意尚未公布的重大信息的 保密，避免选择性信息披露行为。 第五条 除非得到明确授权，公司员工不得在特定对象来访接待工作中代表 公司发言。 第六条 本制度所称特定 ...

董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 深圳市昌红科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持 股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持 股份》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制订 本办法。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变 动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第三条 本办法适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 深圳市昌红科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理机制，根据《上市公司 治理准则》等有关法律法规的规定，结合《深圳市昌红科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）和公司实际情况，促进公司健康、持续、稳定发展， 特制定本制度。 第二条 本制度适用以下人员： （一）董事会成员：包括独立董事、非独立董事、职工代表董事； （二）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 及其他《公司章程》中列入高级管理人员范围的人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）薪酬水平参照同行业及同地区类似上市公司标准，并确保公开、公正、 透明的原则； （二）薪酬水平与公司经营业绩和长远利益相结合，并与公司规模相适应的 原则； （三）按劳分配与责、权、利相结合的原则； （四）绩效优先，体现与公司收益分享、风险共担的价值分配原则； （五）激励与约束并重、奖惩对等的原则。 第二章 管理机构 第四条 公司董事、高级管理人员薪 ...

投资者关系管理制度 深圳市昌红科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称"公司") 与投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，加深投资者对公 司的了解和认同，完善公司治理结构，促进公司诚信自律规范运作，实现公司价 值和股东利益最大化，提升公司投资价值，切实保护投资者特别是社会公众投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司投资者关系管理工作 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》） 《深圳市昌红科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关法律、法规、规章的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 第四条 投资者关系管理的基本原则为： - 1 - 第二条 投资者关系管理是公司治理的重要内容之一，是指通过便利股东权 利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之 间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价 值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者 ...

第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金，但不包括 上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政 策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业 务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对公司发行股份、可转换公 司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追究 的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及 信息披露要求，规范使用募集资金。 募集资金管理制度 深圳市昌红科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规 ...