会议决议 深圳市昌红科技股份有限公司 第六届董事会审计委员会第八次会议决议 一、本次会议召开情况 深圳市昌红科技股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会审计委员会第八 次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司 12 楼 2 号会议室以现场结合通讯表决方式召开， 会议应出席委员 3 名，实际出席委员 3 名。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮 件方式发出。会议的召集、召开程序以及表决方式均符合相关法律、法规、公司章 程及公司董事会审计委员会工作规则的规定。 二、本次会议审议情况 经审计委员会委员认真审议，以书面表决的方式一致通过并形成以下决议： 1、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年年度报告及其 摘要的议案》 公司编制的 2024 年年度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映了公 司 2024 年度的财务状况和经营成果，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的 有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经审核，一致同意将 该议案提交公司董事会审议。 2、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度财务决算报 ...

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开情况 1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 24 日上午在公司 12 楼 2 号会议 室以现场结合通讯表决方式召开。 2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件及 短信等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。 4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生 公司监事和高级管理人员列席本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定。 二、本次 ...

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预 案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 发现金股利 0.75 元（含税）；截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 532,508,690 股，预计派发现金股利 39,938,151.75 元（含税），不送红股，不进行资本公积金 转增股本，其余未分配利润结转下年。 2、公司提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经 营和持续发展的情况下，拟于 2025 年半年度或第三季度结合未分配利润与当期 业绩进行分红，现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润。 3、公司现金分红方案 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市昌红科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市昌红 科技股份有限公司（以下简称"昌红科技"或"公司"） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对公司 2025 年度日常关联交易预 计事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、因深圳市昌红科技股份有限公司（（以下简称"公司"或"昌红科技"）及子公 司经营发展及业务运行需要，预计 2025 年度公司及子公司与关联方发生日常关 联交易总金额不超过 500.00 万元，主要系向关联方采购商品及接受劳务。2024 年度实际发生日常关联交易总金额为 301.90 万元。 2、2025 年 4 月 24 日，公司召开了第六届董事会第十五次会议、第六届监 事会第十二次会议，审议通过了（《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关 ...

深圳市昌红科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZL10158 号 深圳市昌红科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-9 | | 三、 | 附件 年向不特定对象发行可转换公司债 1：2021 | 1-2 | | | 券募集资金使用情况对照表 | | | | 附件 2：2021 年向不特定对象发行可转换公司债 | 1 | | | 券变更募集资金投资项目情况表 | | | | 附件 3：2022 年向特定对象发行股份募集资金使 | 1-2 | | | 用情况对照表 | | 关于深圳市昌红科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZL10158号 深圳市昌红科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市昌红科技股份有限公司（以下简 称昌红科技）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 募集资金专项报告）执行 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市昌红科技股份有限公司 向控股子公司提供财务资助的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市昌红 科技股份有限公司（以下简称"昌红科技"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对公司向控股子公司提供财务资助事 项进行了核查，具体核查情况如下： 一、财务资助事项概述 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，为支持 控股子公司浙江鼎龙蔚柏精密技术有限公司（以下简称"鼎龙蔚柏"）业务发展 需要，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司以自有资金向鼎龙蔚柏提供不 超过 1,600 万元人民币借款，用于固定资产投资及补充流动资金。同时，鼎龙蔚 柏拟向其控股子公司浙江蔚柏包装科技有限公司（以下简称"蔚柏包装"）提供 不超过 400 万元人民币借款，用于补充流动资金，借 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市昌红科技股份有限公司 开展远期结售汇业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市昌红 科技股份有限公司（以下简称"昌红科技"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对公司开展远期结售汇业务事项进行 了核查，具体核查情况如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 公司及其子公司部分业务需采用外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时， 汇兑损益将对公司的业绩造成一定影响。为了提高外汇资金使用效率，合理降低 财务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，公司及其子公司拟在商业银行开展 远期结售汇业务。 公司开展远期购汇交易以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值 和降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目 的外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。 二、远期结售汇业务的基本情况 公司及控股子公司的远期结售汇业务，是为了满足生产经营进出口 ...

2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市昌红 科技股份有限公司（以下简称"昌红科技"或"公司"） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对公司 2024 年度内部控制自我评 价报告进行了核查，具体核查情况如下： 中信证券股份有限公司 关于深圳市昌红科技股份有限公司 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 2、纳入评价范围的主要业务和事项 （1）内部环境 1）组织架构 根据《公司法》《证券法》等相关法律规定，公司在以前年度的基础上进一 步完善组织架构，股东大会为公司最高权力机构，董事会为决策机构，监事会为 监管机构，经理层为决策执行机构并管理公司日常事务。公司董事会对股东大会 负责，下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，其中审计委员会下 设内部审计部。公司根据职责 ...

专项报告 | 一、 | 专项报告 | | | 1-2 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 汇总表 | 目 | 录 | 页 1-3 | 次 | 关于深圳市昌红科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZL10157 号 关于深圳市昌红科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 深圳市昌红科技股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称昌红科 技)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZL10161 号的无保 留意见审计报告。 昌红科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 ...

中信证券股份有限公司关于深圳市昌红科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为深圳市昌红科技 股份有限公司（以下简称"昌红科技""公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票 的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等相关法律法规和规范性文件的规定，对昌红科技使用部分闲置 募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1379 号）同意，昌红科技向特定对象发行人民 币普通股（A 股）30,000,000 股，每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 13.79 ...