本人仲维宇，1969年出生，本科学历。1992年至2000年，先后任长春秋平律师事务所、 长春吉鹰律师事务所律师；2000年至2018年，历任迪瑞医疗（前身：长春迪瑞实业有限公 司）副总、董秘、投资总监、总经理、副董事长；2018年9月至2019年2月，担任北京中博信 工程管理有限公司（吉林分所）经理；2019年2月至今任吉林德谷律师事务所律师；2021年 7月至今任公司独立董事。 2024年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 深圳市昌红科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（仲维宇），作为深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本 人2024年度履职情况汇报如下： 一、基本 ...

深圳市昌红科技股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备及核销坏账的公告 | 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别 召开了第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2024 年度计提减值准备及核销坏账的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《企业会计准则》等相关法律法规的规定，现将本次计提减值准备 及核销坏账的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备及核销坏账的情况 （一）计提减值准备和核销坏账的原因 依据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实反映 公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对合并报表范 围内的各项资产进行了全面清查和减值测试，拟对截至 2024 年 12 月 31 ...

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。深圳市昌红科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第十五 次会议审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股 东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:00 深圳市昌红科技股份有限公 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025 年 5 月 19 ...

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开情况 1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 24 日下午在公司 1 号会议室以现 场会议召开。 2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件及 短信方式送达给全体监事。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 4、会议主持人：监事会主席俞汉昌先生 公司董事会秘书列席了会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《监事会议事规则》的有关规定。 二、本次会议审议情况 经与会监事认真审议，以现场表 ...

会议决议 深圳市昌红科技股份有限公司 第六届董事会审计委员会第八次会议决议 一、本次会议召开情况 深圳市昌红科技股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会审计委员会第八 次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司 12 楼 2 号会议室以现场结合通讯表决方式召开， 会议应出席委员 3 名，实际出席委员 3 名。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮 件方式发出。会议的召集、召开程序以及表决方式均符合相关法律、法规、公司章 程及公司董事会审计委员会工作规则的规定。 二、本次会议审议情况 经审计委员会委员认真审议，以书面表决的方式一致通过并形成以下决议： 1、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年年度报告及其 摘要的议案》 公司编制的 2024 年年度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映了公 司 2024 年度的财务状况和经营成果，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的 有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经审核，一致同意将 该议案提交公司董事会审议。 2、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度财务决算报 ...

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专 门会议第三次会议于 2025 年 4 月 24 日上午在公司 12 楼 2 号会议室以现场结合 通讯表决方式召开。会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议的独立董事 3 名， 符合相关法律、行政法规、《公司章程》以及《独立董事专门会议制度》的规定， 会议以书面投票表决方式，审议通过如下决议： 一、独立董事关于公司 2024 年度关联方资金占用和对外担保的专项说明 （1）关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议并通过了《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红 规划的议案》 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划是在充 ...

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开情况 1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 24 日上午在公司 12 楼 2 号会议 室以现场结合通讯表决方式召开。 2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件及 短信等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。 4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生 公司监事和高级管理人员列席本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定。 二、本次 ...

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预 案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 发现金股利 0.75 元（含税）；截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 532,508,690 股，预计派发现金股利 39,938,151.75 元（含税），不送红股，不进行资本公积金 转增股本，其余未分配利润结转下年。 2、公司提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经 营和持续发展的情况下，拟于 2025 年半年度或第三季度结合未分配利润与当期 业绩进行分红，现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润。 3、公司现金分红方案 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市昌红科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市昌红 科技股份有限公司（以下简称"昌红科技"或"公司"） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对公司 2025 年度日常关联交易预 计事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、因深圳市昌红科技股份有限公司（（以下简称"公司"或"昌红科技"）及子公 司经营发展及业务运行需要，预计 2025 年度公司及子公司与关联方发生日常关 联交易总金额不超过 500.00 万元，主要系向关联方采购商品及接受劳务。2024 年度实际发生日常关联交易总金额为 301.90 万元。 2、2025 年 4 月 24 日，公司召开了第六届董事会第十五次会议、第六届监 事会第十二次会议，审议通过了（《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关 ...

深圳市昌红科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZL10158 号 深圳市昌红科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-9 | | 三、 | 附件 年向不特定对象发行可转换公司债 1：2021 | 1-2 | | | 券募集资金使用情况对照表 | | | | 附件 2：2021 年向不特定对象发行可转换公司债 | 1 | | | 券变更募集资金投资项目情况表 | | | | 附件 3：2022 年向特定对象发行股份募集资金使 | 1-2 | | | 用情况对照表 | | 关于深圳市昌红科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZL10158号 深圳市昌红科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市昌红科技股份有限公司（以下简 称昌红科技）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 募集资金专项报告）执行 ...