1 证券代码: 300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2024-060 债券代码: 123109 债券简称：昌红转债 深圳市昌红科技股份有限公司 2024 年前三季度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日 2、业绩预告情况 预计的业绩： 扭亏为盈 √同向上升 同向下降 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------| | 项 目 | 本报告期 （ 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日） | 上年同期 （ 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日） | | 归属于 ...

深圳市昌红科技股份有限公司 关于注销募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日分 别召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。为满足购 买理财产品的需要，公司于 2023 年 9 月在桂林银行股份有限公司南宁分行开立 了募集资金现金管理专用结算账户（账号：660000020714500013），具体内容详 见公司于 2023 年 9 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于开立募集资金理财产品专 用结算账户的公告》（公告编号：2023-078）。 截止本公告日，公司在上述理财专户内的理财产品已全部到期，理财专户内 资金已全部赎回且无下一步购买计划，根据《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司已于近期办理完毕 上述理财专户的注销手续。 ...

| 证券代码：300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123109 | 债券简称：昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转债转股情况的公告 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕609 号）核 准，公司本次可转换公司债券的发行规模为 46,000.00 万元，发行数量为 460.00 万张，每张面值 100.00 元，募集资金总额 46,000.00 万元，扣除本次发行募集资 金承销保荐费及其他发行费用（不含税）1,226.23 万元，实际募集资金净额为 44,773.77 万元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 8 日到位，经立信会计师事务所 1 （特殊普通合伙）审验并出具信会师报字 2021 第 ZL10041 号《验资报告》。 （二）可转换公司债券上市情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

舆情管理制度 深圳市昌红科技股份有限公司 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 舆情管理制度 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第一章 总则 第三条 舆情信息的分类： 第一条 为了提高深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，特制定本制度。 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； 第二条 本制度所称舆情包括： 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部 署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括: （ ...

会计核算制度 深圳市昌红科技股份有限公司 会计核算制度 第一章 总 则 第一条 为规范和完善深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称公司）会计核 算，确保会计信息的及时、准确、真实、完整，根据《中华人民共和国会计法》、 《企业会计制度》、《企业会计准则》及国家其他有关政策、法规，结合公司实际 情况，制订本制度。 第二条 本制度是公司会计核算工作的依据和准则，公司及所属子公司和控股 子公司均应遵照执行。本制度未具体规定的会计事项依据《中华人民共和国会计法》、 《企业会计制度》、《企业会计准则》、《企业财务会计报告条例》和《会计基础 工作规范》的规定和原则办理。 第三条 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 第四条 会计科目的设置和编号按《企业会计准则》的规定执行。一级科目名 称和编号在遵循《企业会计准则》的情况下，可根据公司具体情况增设一级核算科 目，也可在《企业会计准则》规定的一级科目下根据公司实际情况增设下级明细科 目。 第五条 公司以人民币为记账本位币。发生外币业务时，按当月 1 日汇率折合 人民币记账。月末对有关账户的余额按照当月最后一日国家外汇牌价中间价作为折 合汇率调整账面人民币余 ...

财务会计管理制度 深圳市昌红科技股份有限公司 财务会计管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度适用于公司本部、全资及控股投资企业（以下简称"子公 司"）。 第三条 本制度所指"公司"为深圳市昌红科技股份有限公司本部；所指 "子公司"为公司全资或控股投资企业。 第二章 会计组织机构和职责 第四条 公司财务部作为统一的财务与会计机构，实施会计管理，组织会计 核算、实行会计监督；实施预算管理、进行经营活动分析；实施产权管理；组织 资金管理、税务管理等职能工作。 第五条 公司会计机构设设置：设立主管会计工作负责人、会计机构负责人 和专职会计人员。 第六条 主管会计工作负责人主要职责是: （一）协助总经理，认真贯彻国家财经法律、法规、方针政策，正确执行规 章制度，贯彻执行股东会、董事会窗体底端、监事会决议，指导并督促公司的会 计核算。 （二）组织编制公司预算，按照"上下结合、分级编制、逐级汇总"的程序 进行,定期对公司预算执行情况及财务状况进行分析，组织制定并实施公司预算 的内部会计控制。 第一条 为加强和规范深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"） 财务会计管理工作，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则 ...

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称：昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开情况 1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 27 日上午在公司 1 号会议室以现 场结合通讯表决方式召开。 2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件方 式送达给全体董事、监事和高级管理人员。 3、公司共有董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，独立董事李剑先生因病住 院授权委托独立董事何谦代为行使表决权。 4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生 公司监事和高级管理人员列席本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》的有关规定。 ...

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称：昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 10 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024 年 9 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 9 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道 3 号昌红 科技公司二楼 1 号会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票 相结合的方式。深圳市昌红科技股 ...

法律意见书 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受深圳市昌红科技股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2024年第二次临时股东大会（以 下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规 定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资 格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 1 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市昌红科技股份 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市昌红科技股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：昌红科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：范 璐 | 联系电话：021-20262214 | | 保荐代表人姓名：许佳伟 | 联系电话：021-20262200 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | 是 | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | ...