| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的《战略合作框架协议》，属于双方合作意愿的框架性约定， 不涉及具体金额，具体的合作事项需以双方签署的具体业务合同约定为准。 2、公司最近三年披露的框架协议具体情况见本公告"五、其他相关说明"。 3、根据《公司章程》等相关规定，本战略合作框架协议的签署无需提交公 司董事会或股东大会审议，亦不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"或"昌红科技"）控股子公司 浙江柏明胜医疗科技有限公司（以下简称"浙江柏明胜"）与 Fresenius Medical Care Deutschland GmbH（费森尤斯医疗）于 2024 年 6 月 4 日签署了《战略合作框架 协议》。现将合作框架协议主要内容公告如下： 一、交易对方介绍 （一 ...

关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户 销户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕609 号）同意注册， 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2021 年 4 月 1 日向不特定 对象发行了 460.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 46,000.00 万元，扣除本次发行募集资金承销保荐费及其他发行费用（不含税）1,226.23 万 元，实际募集资金净额为 44,773.77 万元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 8 日到 位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字2021第ZL10041 号《验资报告》。 二、募集资金的管理情况 为加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投 资者的权益，公司依照《公司法》《证券法》及《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 ...

| 证券代码: | 300151 | 证券简称：昌红科技 | | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 123109 | 债券简称: | 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 债券代码：123109 债券简称：昌红转债 调整前转股价格：26.90 元/股 调整后转股价格：26.85 元/股 转股价格调整生效日期：2024 年 5 月 29 日 上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k) 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕609 号）核准，深 圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月 1 日向不特定对 象发行可转债 460.00 万张。根据《深圳市昌红科技股份有限公司创业板向不特 定对象发行可转换 ...

| 证券代码: | 300151 | 证券简称：昌红科技 | | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 123109 | 债券简称: | 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市昌红科技股份有限公司，2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 532,508,631 股为基 数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通 持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券 投资基金每 10 股派 0.450000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售 流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待 个人转让股票时，根据其持股期限 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 | 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称：昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道 3 号昌红 科技公司二楼 1 号会议室。 3、会议召开 ...

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518017 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市昌红科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第161号 致：深圳市昌红科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受深圳市昌红科技股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2023年年度股东大会（以下称 "本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）的规 定，就公司本次股东大 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市昌红科技股份有限公司 2023 年持续督导工作 现场检查结果及提请公司注意事项 深圳市昌红科技股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督导的保 荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的有关要 求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 保荐人：中信证券股份有限公司（盖章） 年 月 日 1 1、2023 年公司整体营业收入 9.31 亿元，同比下滑 24.18%，实现归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润 1,908.86 万元，同比下滑 84.04%；公司因下游医疗 检测行业疲软、市场需求萎缩、客户去库存，OA 业务整体市场需求有一定萎缩等因素 导致存在整体业绩下滑的相关风险。提请公司管理层关注业绩下滑的情况及导致业绩下 滑的原因，对业绩下滑情况进行全面分析，制定完善经营计划，积极采取针对性措施改 善业绩，并按照相关法律法规要求，及时履行信息披露和风险提示义务。 2、建议公司继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，及时履行信息披露义务，合规 ...

中信证券股份有限公司 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 保荐人查阅了公司信息披露文件，投资者关系登记 | 不适用 | | | 表，深圳证券交易所互动易网站披露信息，重大信息 | | | | 的传递披露流程文件，内幕信息管理和知情人登记管 | | | | 理情况，信息披露管理制度，会计师出具的2023年度 | | | | 内部控制鉴证报告，检索公司舆情报道，对高级管理 | | | | 人员进行访谈，未发现公司在信息披露方面存在重大 | | | | 问题。 | | | 2.公司内部制度的 建立和执行 | 保荐人查阅了公司章程及内部制度文件，查阅了公司 | 不适用 | | | 2023年度内部控制自我评价报告、2023年度内部控制 | | | | 鉴证报告等文件，对公司高级管理人员进行访谈，未 | | | | 发现公司在公司内部制度的建立和执行方面存在重大 | | | | 问题。 | | | 3."三会"运作 | 保荐人查阅了公司最新章程、三会议事规则及会议材 | 不适用 | | | 料、信息披露文 ...

（四）培训时间：2024 年 5 月 14 日 （五）培训地点：公司会议室 中信证券股份有限公司 关于深圳市昌红科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训工作报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，对深圳市昌红科技股份 有限公司（以下简称"昌红科技"或"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报告如 下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：范璐、许佳伟 （三）协办人：朱志昊 保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的有 关要求，对昌红科技进行了 2023 年度持续督导培训。 中信证券认为：通过本次培训，昌红科技董事、监事、高级管理人员及相关人员加 深了对相关法律法规的了解和认识，对上市公司规范运作、信息披露、董监高职责履行、 股东交易行为的相关要求有了更深层次的理解，有助于进一步提升公司规范运作和信息 披露水平，本次培训达到了预期效果。 （以下无正文） 2 （六）培训人员：范璐、邬溪羽、朱志昊 （七）培 ...

取得公司内部审计人员及审计委员会名单，取得公司内部审计部门和审计委员会的工作计划或工 1 中信证券股份有限公司 关于深圳市昌红科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称 被保荐公司简称：昌红科技 | | --- | | "中信证券"或"保荐人"） | | 保荐代表人姓名：范 璐 联系电话：021-20262214 | | 保荐代表人姓名：许佳伟 联系电话：021-20262200 | | 现场检查人员姓名：范璐、邬溪羽、朱志昊 | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 12 月 31 日 | | 中信证券作为深圳市昌红科技股份有限公司 年向特定对象发行 股股票项目的保荐人，自 2022 A | | 签署保荐协议之日起，承接原保荐人中天国富证券有限公司尚未完成的持续督导工作。 | | 年 月 日 现场检查时间：2024 5 14 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、高级管理 ...