董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市昌红科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳市昌红科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及高级管理人员的考核标准并对其进行考核；负责研究﹑审查﹑论证﹑制 定公司董事﹑高级管理人员的薪酬政策与方案，并向董事会提交相关议案；负责 督促和落实与公司董事﹑高级管理人员的薪酬或考核相关的董事会决议的执行， 或依据《公司章程》或董事会的授权具体承办与董事﹑高级管理人员的薪酬或考 核相关的工作和事务。 第三条 本细则所称"董事"是指公司董事会成员，"高级管理人员"是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 ...

第一条 为强化深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度，提高内部控制能力，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳市昌红科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相关法律法规设立的专门机构，主 要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 董事会审计委员会工作细则 深圳市昌红科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经 验。独立董事中会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和 ...

外汇套期保值业务管理制度 深圳市昌红科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇 套期保值业务及相关信息披露工作，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值 业务的管理，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《深圳市昌红科技股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与 境内外具有相关业务经营资质银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利 率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率期权 等衍生产品业务。 第三条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司或公司控制的 其他企业（以下合称"子公司"）开 ...

董事会提名委员会工作细则 深圳市昌红科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市昌 红科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 （四）对董事候选人及高级管理人员人选进行审查并提出建议； 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员（包括主任委员）由董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，主任委 员在委员内选举产生，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期 ...

董事会战略委员会工作细则 深圳市昌红科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称"公司")战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳市昌红科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括二名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资 ...

防范大股东及其关联方资金占用制度 深圳市昌红科技股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用制度 第一章 总 则 第一条 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的要求 以及《公司章程》的有关规定，为防止大股东或实际控制人及关联方占用上市公 司资金行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立起深圳市昌红 科技股份有限公司(以下简称"公司")防范大股东或实际控制人及其关联方占用公 司资金的长效机制，杜绝大股东或实际控制人及其关联方资金占用行为的发生， 特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用，具体如下： （一）要求公司为其垫付、承担工资、福利、保险、广告等 费用、成本和 其他支出； （二）要求公司代其偿还债务； （三）要求公司有偿或者无偿、直接或者间接拆借资金给其使用； （四）要求公司通过银行或者非银行金融机构向其提供委托贷款； （五）要求公司委托其进行投资活动； （六）要求公司为其开具没有真实交易背景的商业承兑汇票或要求公司在没 有商品和劳务对价或者对价明显不公允的情况下以其他方 ...

内幕信息知情人管理制度 深圳市昌红科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 董事会秘书为组织实施人，负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和 报送事宜。公司证券部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备 案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，保证所填报内幕 信息知情人档案及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整，并向全部内幕 信息知情人通报了法律法规对内幕信息知情人的相关规定。董事长及董事会秘书 应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、 录音（像）带、光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会同意后， 方可对外报道、传送。 1 第一条 为进一步规范深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，确保公司信息披露的真实、准确、 完整、及时和公平性，防范内幕信息知情人滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内 幕交易，保护广 ...

风险投资管理制度 深圳市昌红科技股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称"公司")的风险投 资行为以及相关信息披露工作，提高资金使用效率和效益，防范投资风险，保护 投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳市昌红科 技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称风险投资,包括以下几种情形: （一）证券投资； （二）衍生品交易； （三）房地产投资； （四）矿业权投资； 第四条 公司从事风险投资必须遵循"规范运作、防范风险、谨慎投资、保 值增值"的基本原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件，投 1 （五）信托产品投资以及证券监管部门认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度： （一）以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会 计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在 重大差异等情形。具体包括以下情形： （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及 相关规定，存在重大会计差错； （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释 规定、中国证监会及深圳证券交易所等信息披露编报规则的相关要求，存在重大 1 年报信息披露重大差错责任追究制度 深圳市昌红科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对公司年度报告（以下简称"年报"）信息披露责任人的 问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳市昌红科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

外部信息使用人管理制度 深圳市昌红科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为了进一步加强深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范外部信息使用人管理事务，确保公平信息披露，避免 内幕交易。根据相关法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，结合公司际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及各部门、全资及控股子公司以及公司 的董事、高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个 人。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票及衍生品种的交易价格可 能产生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、正在策 划、编制、审批和披露期间的重大事项等。 第四条 公司对外报送信息实行分级、分类管理。公司董事会是信息对外报 送的最高管理机构，公司董事会秘书负责信息对外报送的监管工作，公司证券部 负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作，公司各归口单位或相关 人员应按本制度规定履行对外报送信息的审核管理程序。 第五条 公司董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关法 律、法规、规范性文件和公司有关制度的要求，对公司定期报告、 ...