深圳市昌红科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZL10159 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZL10159 号 深圳市昌红科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称昌红科 技）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是昌红科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认 ...

一、募集资金到位及使用基本情况 中信证券股份有限公司 关于深圳市昌红科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为深圳市昌红科技 股份有限公司（以下简称"昌红科技"、"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券持 续督导阶段的保荐人以及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《中华 人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对昌红科技 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，核查具体情况如下： （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可（2021）609 号）批准，公司向不特 定对象发 ...

深圳市昌红科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，并结合独立董事何谦、仲维宇、李剑出具的《独立董事独立性自查情况 表》，认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 深圳市昌红科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 1 ...

深圳市昌红科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（何谦），作为深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本 人2024年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人何谦，1981年出生，研究生学历。2009年10月至2016年8月，任职于深圳证券交易 所、借调中国证监会；2016年8月至今任北京国枫律师事务所合伙人、执业律师；2018年1 月至2022年9月，任开普云信息科技股份有限公司独立董事；2021年5月至今担任公司独立 董事。 2024年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认 ...

本人仲维宇，1969年出生，本科学历。1992年至2000年，先后任长春秋平律师事务所、 长春吉鹰律师事务所律师；2000年至2018年，历任迪瑞医疗（前身：长春迪瑞实业有限公 司）副总、董秘、投资总监、总经理、副董事长；2018年9月至2019年2月，担任北京中博信 工程管理有限公司（吉林分所）经理；2019年2月至今任吉林德谷律师事务所律师；2021年 7月至今任公司独立董事。 2024年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 深圳市昌红科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（仲维宇），作为深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本 人2024年度履职情况汇报如下： 一、基本 ...

深圳市昌红科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（李剑），作为深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本 人2024年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人李剑，1976年出生，博士研究生学历。2000年1月至2001年8月，担任大鹏证券有 限责任公司项目经理；2001年8月至2004年10月，担任上海张江高科技园区开发股份有限公 司投资经理；2004年11月至2018年5月，任职于上海证监局历任副主任科员、主任科员、副 处级调研员；2019年1月至2023年12月，任职于国新控股（上海）有限公司；2024年1月至 今，任职国风投创新私募基金管理有限公司；2021年6月至今任上海顺灏新材料科技股份有 限公司独立董事；2022年9月至 ...

深圳市昌红科技股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备及核销坏账的公告 | 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别 召开了第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2024 年度计提减值准备及核销坏账的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《企业会计准则》等相关法律法规的规定，现将本次计提减值准备 及核销坏账的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备及核销坏账的情况 （一）计提减值准备和核销坏账的原因 依据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实反映 公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对合并报表范 围内的各项资产进行了全面清查和减值测试，拟对截至 2024 年 12 月 31 ...

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。深圳市昌红科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第十五 次会议审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股 东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:00 深圳市昌红科技股份有限公 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025 年 5 月 19 ...

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开情况 1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 24 日下午在公司 1 号会议室以现 场会议召开。 2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件及 短信方式送达给全体监事。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 4、会议主持人：监事会主席俞汉昌先生 公司董事会秘书列席了会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《监事会议事规则》的有关规定。 二、本次会议审议情况 经与会监事认真审议，以现场表 ...