《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《新锦动 力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 本次会议审议通过如下议案： 一、会议审议通过《关于终止公司 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤 回申请文件的议案》 证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2023-075 新锦动力集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会 议于 2023 年 10 月 17 日下午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室 以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以邮件或 其他方式发出，经全体与会监事一致同意，豁免 3 天通知时限要求。本次会议应 参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事会主席王磊先生主持。本次会议 的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 由于市场环境的变化，综合考虑资本市场状况以及公司 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2023-073 新锦动力集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 未履行承诺的情况。 公司董事会对周白亮先生与郭荣先生的勤勉尽责及为公司发展与规范运作 所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 一、董事辞职事项 公司董事周白亮先生，因个人工作原因，申请辞去公司第五届董事会董事职 务，周白亮先生原定任期至公司第五届董事会届满之日止。辞去上述职务后，周 白亮先生将继续在公司及子公司任职。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《新锦动力集团股份有限公司章程》等相 关规定，周白亮先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事超过公司董事总 数二分之一的情形，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露 日，周白亮先生持有公司股权激励限售股份 250,000 股，在任职期间不存在应履 行而未履行承诺的情况。 二、独立董事辞职事项 公司独立董事郭荣先生，因个人工作原因，申请辞去公司第五届董事会独立 董事职务，郭荣先生原定任期至公 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号： 2023-072 新锦动力集团股份有限公司 关于公司部分银行账户被冻结的诉讼及仲裁事项进展公告 （二）公司与北京银行股份有限公司北清路支行（以下简称"北京银行"） 的公证债权文书纠纷案 关于新锦动力集团股份有限公司（以下简称"新锦动力"或"公司"）账 户被冻结事项，公司于 2020 年 8 月 7 日发布了《关于公司部分银行账户被冻结 的公告》（公告编号：2020-063），针对每月进展变化情况，公司定期发布了 《关于公司部分银行账户被冻结的进展公告》。 公司于 2020 年 11 月 12 日披露了《关于公司收到执行证书的公告》（公告 编号：2020-113），公告中提及公司与北京银行因公证债权文书纠纷， 北京银 行向北京市中信公证处申请出具了两份执行证书（2020）京中信执字 01201、 二、银行账户被冻结原因 （2020）京中信执字 01200，执行标的分别为保函赔付款本金欧元 8,717,909.16 元和保函赔付款本金欧元 7,201,760 元及罚息、公证费、律师费等。公司与北京 银行的公证债权文书纠纷现已移交法院执行，公司收到法院下发的（ ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 编号：2023-071 新锦动力集团股份有限公司 关于深圳证券交易所半年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日收到深 圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对新锦动力集团股份有限公司的半 年报问询函》（创业板半年报问询函〔2023〕第 2 号）（以下简称"问询函"）。公 司收到问询函后，立即组织相关人员对问询函涉及的问题逐项进行核实。如无特 别说明，以下回复中所用简称或名称与《2023 年半年度报告》的释义相同。现将 回复公告如下： 问题 1.报告期内，公司实现营业收入 38,862.04 万元，实现归属于上市公司 股东的净利润-7,011.41 万元，同比分别上升 149.62%、11.96%；经营活动产生 的现金流量净额为-4,693.50 万元，同比下滑 3,305.21%。请结合公司各项业务所 属行业特点、公司业务模式、信用政策与结算方式、售价及成本变动等情况，量 化分析公司营业收入、净利润变动的原因及 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2023-070 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施，该事项能否通过审核、取得注册， 以及最终通过审核、取得注册的时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核 进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 新锦动力集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票恢复审核的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"，曾用名"恒泰艾普集团股 份有限公司"）于 2022 年 9 月 13 日向深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 报送了向特定对象发行股票申请文件，并于 2022 年 9 月 20 日收到深交所出具的 《关于受理恒泰艾普集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》 （深证上审〔2022〕463 号），具体内容详见公司于 2022 年 9 月 21 日在巨潮资 讯网上披露的《恒泰艾普集团股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行股票 申请获得深圳证券 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2023-069 新锦动力集团股份有限公司 公司对延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。 公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息 均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 新锦动力集团股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 22 日 关于延期回复深圳证券交易所半年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日收到深 圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对新锦动力集团股份有限公司的半 年报问询函》（创业板半年报问询函〔2023〕第 2 号）（以下简称"《半年报问 询函》"）。要求公司就《半年报问询函》所涉及的问题作出书面说明，在 2023 年 9 月 22 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披 露，同时抄送北京证监局上市公司监管处。 公司在收到《半年报问询函》后高度重视 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2023-068 新锦动力集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 第一类限制性股票授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则、《恒泰艾普集团股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划" 或"本激励计划"）等的相关规定，新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公 司"，曾用名恒泰艾普集团股份有限公司）完成了 2023 年限制性股票激励计划 第一类限制性股票的授予登记工作，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 （一）2023 年 8 月 4 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通 过了《关于<恒泰艾普集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<恒泰艾普集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》及《关于 ...

新锦动力集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十四次会议 相关事项的独立意见 我们作为新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》及《新锦动力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，认真审阅了相关会议资料，本着对全体股东认真负责的态度，基于 客观、独立判断的立场，对公司第五届董事会第二十四次会议的相关事项发表独 立意见如下： （五）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计 划或安排。 （六）公司实施本次激励计划将进一步健全公司激励约束机制，强化股东、 公司与核心团队之间的利益共享与风险共担机制，促使各方共同关注公司的长远 发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，有利于公司的持续发展，不存在损 害公司及全体股东的利益的情形。 （七）董事会审议本次 ...

一、除 1 名拟激励对象因离职已不再具备激励对象资格、7 名拟激励对象因 个人原因自愿放弃参与本次激励计划外，公司本次激励计划授予日的激励对象名 单与公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中确定的 激励对象相符。 二、本次激励计划的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及 《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对 象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励 计划激励对象的主体资格合法、有效。 三、本次激励计划的激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人员及核 心骨干人员，不包括公司独立董事、监事以及外籍员工，均不存在《管理办法》 第八条规定的不得成为激励对象的以下情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 新锦动力集团股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划授予日 激励对象名单的核查意见 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 ...

新锦动力集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 一、本次限制性股票激励计划的分配情况 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： （一）第一类限制性股票 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的第一 类限制性股 票数量（万 | 占授予第一 类限制性股 票总量的比 | 占授予时公 司股本总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股） | 例 | 的比例 | | 1 | 王潇瑟 | 董事、资本运营部经理 | 25.00 | 1.8553% | 0.0351% | | 2 | 王莉斐 | 董事长、总经理 | 25.00 | 1.8553% | 0.0351% | | 3 | 于雪霞 | 董事、副总经理、财务 | 25.00 | 1.8553% | 0.0351% | | | | 总监 | | | | | 4 | 王艳秋 | 董事、副总经理、董事 | 25.00 | 1.8553% | 0.0351% | | | | 会秘书 | | | | | 5 | 吴文浩 | 董事、副总经理 | 25.00 | 1.8 ...