二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过网络或书面问询等方式，对相 关问题进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-036 新锦动力集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 2 个交易日（2025 年 4 月 28 日、2025 年 4 月 29 日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据 《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 2、公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息； 3、公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生也未预 计将要发生重大变化； 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人及其一致行动人不存在关于公司 的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，股票异常波动期间控股股东、实际控制人及其一致行动人 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-019 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 高端装备制造 作为国家高新技术企业，凭借专业的透平机械技术、精湛的加工制造工艺、可靠的产品质量以及优质的 全生命周期服务，公司在行业内具有较高的市场地位。重要子公司新锦化机在透平机械领域具有良好的 口碑，是省级"专精特新"小巨人企业，同时也是中国通用机械协会会员单位，拥有国内先进的透平机械 生产制造基地；凭借着近年来在生产工艺、技术创新等方面向绿色低碳方向 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of 552.14 million yuan, a decrease of 15.91% compared to the previous year[6]. - The net profit attributable to the parent company was a loss of 165.78 million yuan, which is a reduction of 5.15% in loss compared to the same period last year[6]. - The company's revenue for 2024 is reported at ¥552,139,537.59, a decrease of 15.91% compared to ¥656,580,138.26 in 2023[27]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 is ¥165,781,407.75, reflecting a decrease of 5.15% from ¥174,773,947.86 in 2023[27]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses for 2024 is ¥120,716,944.71, down 27.84% from ¥167,281,491.40 in 2023[27]. - Total revenue for 2024 is approximately ¥552.14 million, a decrease of 15.91% compared to ¥656.58 million in 2023[76]. - Revenue from high-end equipment manufacturing decreased by 21.24% to ¥428.63 million, accounting for 77.63% of total revenue[76]. - Revenue from energy and energy services increased by 9.93% to ¥123.51 million, representing 22.37% of total revenue[76]. - The gross profit margin for high-end equipment manufacturing improved by 5.64% to 27.73% despite a revenue decline[77]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities turned positive, increasing by 339.97% compared to the previous year[7]. - The net cash flow from operating activities in the second quarter was CNY 19,981,388.05, while the first quarter showed a negative cash flow of CNY -36,982,692.80[35]. - Cash and cash equivalents net increase was ¥16,860,848.20, a 126.14% improvement from a decrease of ¥64,492,158.62 in 2023[96]. - The company's total assets increased by 14.14% year-on-year, reaching CNY 2,207,897,791.5 at the end of 2023[31]. - The total liabilities increased significantly, with contract liabilities rising to ¥565,782,121.45, up 12.01% from ¥263,469,782.82 in 2023, driven by increased orders[101]. - The proportion of inventory to total assets rose to 18.56%, up from 14.99% in 2023, attributed to increased order execution[101]. Debt and Restructuring - The company plans to optimize its debt structure and has made progress in debt restructuring, with key plans expected to be implemented in early 2025[9]. - The company aims to achieve key debt restructuring plans by early 2025, supported by operational cash flow and shareholder backing[74]. Operational Efficiency and Management - The company reduced period expenses by 6.75 million yuan despite increasing market expansion efforts[7]. - The company is enhancing its internal control and risk management systems to support sustainable development[9]. - The company is focusing on optimizing internal control and risk management systems to enhance operational efficiency[72]. - The company is committed to enhancing its management efficiency through systematic and refined management practices[72]. - The company has implemented measures to manage accounts receivable risks, including establishing a customer credit system and enhancing collection mechanisms[130]. Research and Development - The company has established a comprehensive product R&D system, developing over 20 sets of oil and gas exploration and development technologies and software products[67]. - R&D investment amounted to ¥26,548,171.38 in 2024, representing 4.81% of operating revenue, an increase from 4.46% in 2023[93]. - The number of R&D personnel decreased from 178 in 2023 to 167 in 2024, representing a decline of 6.18%[92]. - The company is enhancing its software capabilities to improve oil and gas reservoir identification and fracture analysis efficiency[92]. Market and Business Strategy - The company continues to focus on high-end equipment manufacturing and green energy services, enhancing market share through technological innovation and global market expansion[7]. - The company is transitioning from product export to brand globalization, enhancing its international influence through localized operations[49]. - The company is focusing on integrating green energy technologies, including hydrogen-based energy solutions, to enhance energy efficiency[47]. - The company aims to expand its green hydrogen and ammonia integrated business, leveraging its first-mover advantage in zero-carbon hydrogen projects[121]. Governance and Compliance - The company emphasizes compliance with corporate governance laws and regulations, ensuring equal rights for all shareholders during meetings[137]. - The board consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring a balanced and professional structure[138]. - The company has established a complete governance structure with independent operational capabilities, including a board of directors and supervisory board[143]. - The company maintains transparency in information disclosure, ensuring timely and accurate communication with investors[140]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 992, with 100 in the parent company and 892 in major subsidiaries[178]. - The professional composition includes 511 production personnel, 59 sales personnel, 167 technical personnel, 52 financial personnel, and 203 administrative personnel[178]. - The company faces risks related to talent retention in the highly technical equipment manufacturing and oil and gas exploration sectors, and is focusing on improving compensation and corporate culture to attract and retain talent[126]. Sustainability and Green Initiatives - The company has been recognized as a provincial-level "green manufacturing unit" in 2024, reflecting its commitment to sustainable practices[51]. - The company is committed to green manufacturing practices, aiming to reduce energy consumption and promote sustainable development[120]. - The company is focusing on enhancing high-end equipment manufacturing, targeting green and intelligent development in response to global energy transition and carbon neutrality goals[117][119].

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-030 新锦动力集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 决定于 2025 年 5 月 21 日下午 14:00 召开 2024 年度股东大会，本次股东大会将 采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东大会的有关事 项通知如下： 一、会议召开的基本情况： 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （1）截至 2025 年 5 月 15 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 1 代理人不必是本公司股东； 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 21 日下午 14:00 网络投 ...

新锦动力集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事制度》的相关规定，本着勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责 的态度，忠实地履行独立董事职责，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公 司董事会审议相关事项发表了独立、客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的 权利，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人 已于2024年6月17日换届离任，现将2024年度本人任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人史静敏毕业于河北省财经学院会计专业，注册会计师、注册税务师。曾 任中国化学工程总公司第十二建设公司核算主任、河北天华会计师事务所有限公 司审计部主任、河北航空投资集团有限公司世贸广场酒店总会计师、河北航空投 资集团有限公司副总经济师。曾任上市公司东方能源、常山北明、龙星化工 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-022 新锦动力集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 于 2025 年 4 月 24 日下午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室以 现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件或其 他方式发出。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中刘海生先生以 通讯表决方式参加。会议由监事会主席冯珊珊女士主持，公司董事会秘书列席会 议。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规及《新锦动力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 本次会议审议通过如下议案： 一、会议审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的内容与格式符合中国 证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-021 新锦动力集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 于 2025 年 4 月 24 日上午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室以 现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件或其他 方式发出。本次会议应参会董事 9 人，实到董事 9 人，其中王莉斐女士、王潇瑟 女士、吴文浩先生、杨永先生、梁彤先生、王彦亮先生、赵丹女士以通讯表决方 式参加。会议由公司董事长王莉斐女士主持。本次会议的召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《新锦动力集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 本次会议审议通过如下议案： 一、会议审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要的内容与格式符合中国证券 监督管理委员会和深 ...

新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第九次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注 销及作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意根据公司 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 的相关规定，回购注销 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 668.75 万股；作废激励对 象已获授但尚未归属的第二类限制性股票 677.50 万股。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-026 新锦动力集团股份有限公司 关于回购注销及作废 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）2023 年 8 月 4 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通 过了《关于<恒泰艾普集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）> ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-029 新锦动力集团股份有限公司 关于提请公司股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第九次会议，审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司证 券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请公司年度股东大会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 股票的相关事宜，授权期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度 股东大会召开之日止。本事项尚需提请公司 2024 年度股东大会以特别决议审议 通过，具体情况如下： 一、本次授权事宜包括但不限于以下内容： 1、确 ...

北京德恒（石家庄）律师事务所 关于 新锦动力集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解 除限售条件未成就、第二个归属期归属条件未成就 及回购注销、作废部分限制性股票相关事宜的 法律意见 河北省石家庄市桥西区自强路 118 号中交财富中心 T1 商务办公楼 电话:0311-89891080 传真:0311-89891085 邮编:050000 北京德恒（石家庄）律师事务所 法律意见 释义 在本法律意见中，除非文中另有说明，下列词语具有下述含义： | 公司 | 指 | 新锦动力集团股份有限公司（曾用名：恒泰艾普集团股份 | | --- | --- | --- | | | | 有限公司） | | 《股权激励计划》/本次股 | 指 | 《恒泰艾普集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 | | 权激励计划 | | 划（草案）》 | | 本次股权激励 | 指 | 新锦动力集团股份有限公司实施本次股权激励计划的行为 | | 本法律意见 | 指 | 《北京德恒（石家庄）律师事务所关于新锦动力集团股份 有限公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解 | | | | 除限售条件未成就、第二 ...