北京德恒（石家庄）律师事务所 关于新锦动力集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 河北省石家庄市桥西区自强路 118 号中交财富中心 T1 商务办公楼 9 层 电话:0311-89891080 传真:0311-89891085 邮编:050000 关于新锦动力集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（石家庄）律师事务所 关于新锦动力集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 32G20250002-00002 致：新锦动力集团股份有限公司 北京德恒（石家庄）律师事务所受新锦动力集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）,对本次股东大会的合法性进行见证并出具本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》等现 行有效的法律法规、规范性文件以及《新锦动力集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《新锦动力集团股份有限公司股东大会议事规则》（以 下 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-016 新锦动力集团股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月12日召开第 六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于<新锦动力 集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<新锦动力集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的 议 案 》 等 议 案 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和《新锦 动力集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定，通过向中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025- 新锦动力集团股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召开 第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于 <新锦动> 力集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关 于 <新锦动力集团股份有限公司 ensp="ensp" 年限制性股票激励计划实施考核管理办法="年限制性股票 激励计划实施考核管理办法"> 的议案》等议案。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 （以下简称 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025- 014 新锦动力集团股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召开 第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于<新锦动 力集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<新锦动力集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》等议案。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）和《公司章程》等相关规定，公司对 2 ...

新锦动力: 第六届董事会第七次会议决议公告 证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-012 新锦动力集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于 2025 年 3 月 25 日下午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室以通 讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 24 日以邮件或其他方式发出，经与会 董事沟通，一致同意豁免 3 天通知的时限要求。本次会议应参会董事 9 人，实到 董事 8 人，全体董事以通讯表决方式参加，其中董事于雪霞女士委托董事王艳秋 女士参会表决。会议由公司董事长王莉斐女士主持。本次会议的召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《新锦动力集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 本次会议审议通过如下议案： 一、会议审议通过《关于拟与邢台惠锦新机企业管理合伙企业（有限合伙） 签订 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-012 新锦动力集团股份有限公司 本次债务和解获得债务减免属于公司单方面获得利益情形，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》的规定，豁免提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于与 邢台惠锦新机企业管理合伙企业（有限合伙）签署<执行和解协议>及接受实控 人担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于 2025 年 3 月 25 日下午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室以通 讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 24 日以邮件或其他方式发出，经与会 董事沟通，一致同意豁免 3 天通知的时限要求。本次会议应参会董事 9 人，实到 董事 8 人，全体董事以通讯表决方式参加，其中董事于雪霞女士委托董事王艳秋 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-011 新锦动力集团股份有限公司 关于收到《债权转让通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 京 01 民初 274 号《民事调解书》以及《22 执行和解协议》、《24 执行和解协议》 项下尚未履行完毕的还款义务和相关担保责任。 三、对公司的影响 为进一步降低公司债务成本并有效履行和解约定，公司作为有限合伙人参与 投资设立了合伙企业惠锦新机，旨在引进资金支持，以承接中关村母基金对公司 的剩余全部债权。此次惠锦新机成功受让中关村母基金对公司所享有的转让日之 后的剩余全部债权以及与该债权相关的担保权利，有利于公司对现有债务争取更 为有利的偿付时间和偿付条件，化解公司短期偿债压力，降低公司的法律风险以 及诉讼成本，同时进一步降低公司经营风险，确保公司可持续经营能力。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新锦动力"）于近日收 到北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）（以下简称"中关村母基金"）及 邢台惠锦新机企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"惠锦新机"）共同出具 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-013 新锦动力集团股份有限公司 关于与邢台惠锦新机企业管理合伙企业（有限合伙） 签署《执行和解协议》及接受实控人担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次债务重组背景概述 为进一步降低债务成本并有效履行和解约定，新锦动力集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"新锦动力"）作为有限合伙人参与投资设立邢台惠锦新 机企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"惠锦新机"），引进资金支持， 以承接北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）（以下简称"中关村母基金"） 对公司的债权。具体内容详见公司 2025 年 3 月 14 日在巨潮资讯网刊登的《关于 对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。 近日，公司收到中关村母基金及惠锦新机共同出具的《债权转让通知书》（以 下简称"《通知书》"），中关村母基金已于 2025 年 3 月 25 日（转让日）将对 公司所享有的转让日之后的剩余全部债权以及与该债权相关的担保权利转让给 惠锦新机。 为切实维护相关方权益，公司 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-010 新锦动力集团股份有限公司 关于股份增持计划实施完成的公告 公司控股股东北京硕晟科技信息咨询有限公司及其一致行动人王潇瑟女 士保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日 披露了《关于控股股东及其一致行动人股份增持计划的公告》（以下简称"增持 计划公告"），公司控股股东北京硕晟科技信息咨询有限公司（以下简称"硕晟 科技"）及其一致行动人王潇瑟女士计划自上述增持计划公告披露之日起 6 个月 内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大 宗交易）增持公司股份，计划增持金额为人民币不低于 1,000 万元且不超过 2,000 万元。 2、截至本公告披露日，硕晟科技及一致行动人王潇瑟女士通过深圳证券交 易所以集中竞价交易的方式累计增持公司股份 2,998,300 股，权益变动占公司总 股本的比例为 0.41%，增持金额 1 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 新锦动力集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 新锦动力集团股份有限公司 二〇二五年三月 新锦动力集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 新锦动力集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《新锦动力集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》系 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性 文件，以及《新锦动力集团股份有限公司章程》制 ...