新锦动力集团股份有限公司内部审计制度 新锦动力集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，明确内部审计部门和人员的责任，保证审计质量，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政 法规、规章以及《新锦动力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或者人员依据国家 有关法律、行政法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司、具有重 大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性 以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。内部审计的目的是促进公司 内部控制的建立健全，有效地控制成本，改善经营管理，规避经营风险，增加公 司价值。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 合公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险 ...

新锦动力集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 新锦动力集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，加大对年度报告（以下简称"年报"）信息披露责任人的监督管理力 度，提高年报信息披露的质量和合规性，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《新锦动 力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《中华人民共和国会计法》《企业会计 准则》及其他相关规定，遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报 告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。 公司任何人员不得干扰、阻碍公司聘请的会计师事务所及相关注册会计师独 立、客观地进行年报审计工作。 第三条 本制度适用于年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履 行职责、义务以及其他个人原因导致重大差错的情形，对公司造成重大经济损失 或者 ...

新锦动力集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 新锦动力集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《新锦 动力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照规定设立的专门机构，主要负责制定、 审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬、津贴的董事，高级管理 人员是指《公司章程》规定的并经董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或 ...

新锦动力集团股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度 新锦动力集团股份有限公司 同时，独立董事辞职还需对任何与其辞职有关或者其认为有必要引起公司股 东和债权人注意的情况进行说明。 第四条 除本制度第六条规定情形外，如存在下列情形，在改选出的董事就 任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继 续履行董事职责，但存在相关行政法规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； 1 新锦动力集团股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、规范性文件及《新锦动力集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或者其他原因离职的情形 ...

新锦动力集团股份有限公司控股子公司管理制度 新锦动力集团股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范新锦动力集团股份有限公司（以下简称"本公司"或者 "公司"或者"母公司"）控股子公司（以下简称"子公司")的经营管理行为， 促进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性， 依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")及《新锦动力集团股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等法律、行政法规及相关规定，特制 定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指母公司根据总体战略规划、产业结构调整及 业务发展需要而依法设立或者取得的，具有独立法人资格主体的子公司及其控制 的下属子公司，包括但不限于： （一）公司对其出资，公司直接或者间接持股比例超过或者等于 50%的子公 司； （二）持股未超过 50%，但是依据协议或者公司所持股份的表决权能对被持 股公司股东会的决议产生重大影响的，公司对其构成实际控股的子公司； （三）能够决定其董事会过半数成员组成的子公司。 第三条 母公司与子公司之间是平等的法人关系 ...

新锦动力集团股份有限公司股东会议事规则 新锦动力集团股份有限公司 （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）股东合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等相关法律、行 政法规及规范性文件以及《新锦动力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权，公司董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第四条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定 的范围内依法 ...

新锦动力集团股份有限公司市值管理制度 新锦动力集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理， 切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、行政法规、规范性文件和《新 锦动力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用， 推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披 露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理 反映公司质量。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的： 通过制定正确战略规划、完善公司治理、改进经营管理、培育核心竞争 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-067 新锦动力集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开 第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并进行工商变 更登记的议案》及《关于制定、修订公司治理制度的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规及规范性文件的最新规定，公司 结合实际情况，对《公司章程》进行了全面的梳理和修订。 根据上述相关法律、行政法规及规范性文件的规定，公司不再设监事会，由 公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。《公司章程》 经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》将相应废止，公司监事会将停 止履职， ...

Group 1 - The company is expanding its business into the green hydrogen and ammonia sector, leveraging its extensive experience and technology in synthetic ammonia equipment [2] - The company has successfully undertaken projects including a 152,000 tons/year zero-carbon hydrogen ammonia project and a total contracting project for a green hydrogen and ammonia integration facility [2] - The company aims to continuously monitor industry developments and actively broaden the application scenarios of its products in the green energy field [2]

Core Insights - New Jin Power's stock increased by 1.34% on November 17, with a trading volume of 500 million yuan [1] - The company reported a net financing purchase of 12.79 million yuan on the same day, with a total financing and securities balance of 161 million yuan [1][2] Financing Summary - On November 17, New Jin Power had a financing purchase of 35.34 million yuan, with a current financing balance of 161 million yuan, representing 4.21% of its market capitalization [1] - The financing balance is above the 90th percentile of the past year, indicating a high level of financing activity [1] - The company repaid 53,600 shares in securities lending, with a current securities lending balance of 46,500 yuan, which is below the 40th percentile of the past year, indicating a low level of securities lending activity [1] Company Overview - New Jin Power Group Co., Ltd. was established on March 29, 2005, and listed on January 7, 2011 [2] - The company specializes in comprehensive energy exploration and development, high-tech software development, cloud computing, big data services, and integrated technical services in engineering [2] - The main revenue sources include equipment and spare parts sales (83.59%), oil and gas extraction and sales (13.10%), technical services (2.71%), software sales (0.47%), and other (0.13%) [2] Financial Performance - For the period from January to September 2025, New Jin Power achieved a revenue of 399 million yuan, representing a year-on-year growth of 2.08% [2] - The net profit attributable to the parent company was 78.60 million yuan, showing a significant year-on-year increase of 172.00% [2] Dividend Information - Since its A-share listing, New Jin Power has distributed a total of 125 million yuan in dividends, with no dividends paid in the last three years [3]