新锦动力集团股份有限公司章程 新锦动力集团股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | | 董事会 31 | | 第一节 | | 董事 31 | | 第二节 | | 董事会 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | | 监事会 44 | | 第一节 | | 监事 44 | | 第二节 | | 监事会 45 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 李丽萍 | 10452.15 | 14.85 | 不变 | | 山东海吉雅环保设备有限公司 | 3627.44 | 5.16 | -0.56 | | 程富 | 1000.00 | 1.42 | -78.00 | | 北京硕晟科技信息咨询有限公司 | 941.67 | 1.34 | 不变 | | 秦钢平 | 543.11 | 0.77 | 不变 | | 王潇瑟 | 481.25 | 0.68 | 不变 | | 黄培忠 | 473.33 | 0.67 | 30.20 | | 谢桂生 | 441.00 | 0.63 | -2.75 | | 邓剑清 | 280.18 | 0.40 | 新进 | | 何湾 | 234.97 | 0.33 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 银川中能新财科技有限公司 | 606.69 | 0.86 | 退出 | | 张会峰 | 484.57 | 0.69 | 退出 | 三、分红送配方案情况 不分配不转增 数据四舍五入，查 ...

新锦动力集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规及《新锦动力集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《新锦动力集团股份有限公司监 事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等有关规定的要求，认真 履行监事会职责，出席了各次股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、 财务状况以及生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履行职责情况，维 护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的规范化运作，充分发挥了其应有 的职能作用。现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、 监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，任职监事均出席了相应会议，会议 情况如下： | 序 | | 日期 | | 会议届次 | 披露日期 | | 披露索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | | 1 | 202 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-028 新锦动力集团股份有限公司 关于公司2025年度预计担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会同意并提请股东大会授权 公司经营管理层在前述担保额度全权负责审批和办理担保协议相关事宜，并可根 据公司及子公司实际融资需求调整相关担保额度；由公司及合并报表范围内的子 公司的法定代表人办理担保相关事宜并签署相关的法律文件。 前述额度范围内的担保情形包括：公司为合并报表范围内的子公司提供担保、 公司合并报表范围内的子公司之间相互提供担保、公司合并报表范围内的子公司 为公司提供担保。前述担保方式包括但不限于：信用担保；以房产、土地、机器 1 设备、应收账款、存货、存单、保证金等资产提供抵质押担保；开具履约保函； 提供反担保；办理融资租赁业务等。 2025 年 4 月 24 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2025 年度预计担保事项的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规 定，本次担保事项尚需提请公司 2024 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-027 二、本次修订《公司章程》的具体情况 新锦动力集团股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关 规定，结合上述情况，公司拟对《公司章程》中的注册资本及相关条款进行修订， 具体情况如下： | 序号 | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司 注册 资本 为 人民 币 | | | 725,488,257 | 元。 | 718,800,757 元。 | | 2 | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第十九条 公 司 股 份 总 数 为 | | | 725,488,257 | 股，公司的股本结构 | 718,800,757股，公司的股本结构均为 | | | 均为人民币普通股。 | | 人民币普通股。 | 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-034 新锦动力集团股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 公司董事长兼总经理王莉斐女士、董事会秘书王艳秋女士、财务总监于雪霞 女士、独立董事梁彤先生。 如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 5 月 20 日（星期 二 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1nvUIC5G6DS 或使用微信扫描下方 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-031 新锦动力集团股份有限公司 关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为支持新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营与业务发 展，解决公司可能面临的短期偿债压力，公司控股股东北京硕晟科技信息咨询有 限公司（以下简称"硕晟科技"）拟向公司提供不高于 4.2 亿元人民币的流动资 金借款，借款主要用于补充公司流动资金及日常经营所需，本次借款期限为自本 次董事会审议通过之日起不超过 13 个月，借款期限内可随借随还，借款利率按 不高于中国人民银行同期同类贷款利率收取，相关具体操作事项授权公司或下属 子公司管理层办理。 硕晟科技为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《公司章程》相关规定，本次交易构成关联交易。 2025 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于公 司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》。关联董事王莉斐、王潇瑟已回避表决。 公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会 ...

为充分有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，根 据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公 司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、 监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的方案，具体情况如下： 一、本方案适用对象 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。 二、本方案适用期限 证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-025 新锦动力集团股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第九次会议审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》。同日，公 司召开第六届监事会第五次会议，审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。 因涉及董事、监事薪酬，出于谨慎性考虑，全体董事、监事对上述议案回避表决， 并直接提交公司 2024 年度股东大会审议。《关于 2025 年度高级管理人员 ...

新锦动力集团股份有限公司 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 1 截至2024年12月31日，公司在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在由 于内部控制制度失控而使公司财产受到重大损失，或对财务报表产生重大影响并令 其失真的情况。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生 影响内部控制有效性评价结论的因素。 2024年度内部控制评价报告 新锦动力集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价 指引》及《企业内部控制审计指引》的要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新锦动力"）内部控制制度 和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对2024年12月31日（内 部控制评价报告基准日）公司的内部控 ...

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对新锦动力集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0284 号 新锦动力集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新锦动力集团股份有限公司（以下简称"新锦动力 公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表，以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了立信中 联审字[2025]D-0943 号无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 的要求，新锦动力公司编制了后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 设计 、执行和维护与编制和列报情况说明有关的内部控制、采用适当的编 制基础 ...