为充分有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，根 据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公 司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、 监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的方案，具体情况如下： 一、本方案适用对象 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。 二、本方案适用期限 证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-025 新锦动力集团股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第九次会议审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》。同日，公 司召开第六届监事会第五次会议，审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。 因涉及董事、监事薪酬，出于谨慎性考虑，全体董事、监事对上述议案回避表决， 并直接提交公司 2024 年度股东大会审议。《关于 2025 年度高级管理人员 ...

新锦动力集团股份有限公司 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 1 截至2024年12月31日，公司在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在由 于内部控制制度失控而使公司财产受到重大损失，或对财务报表产生重大影响并令 其失真的情况。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生 影响内部控制有效性评价结论的因素。 2024年度内部控制评价报告 新锦动力集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价 指引》及《企业内部控制审计指引》的要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新锦动力"）内部控制制度 和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对2024年12月31日（内 部控制评价报告基准日）公司的内部控 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-023 新锦动力集团股份有限公司 关于2024年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形 1 | 项目 | 年 2024 | 年 2023 | 年 2022 | | --- | --- | --- | --- | | 母公司报表本年度末累计 | | | -3,687,658,257.22 | | 未分配利润（元） | | | | | 上市是否满三个完整会计 | | 是 | | | 年度 | | | | | 最近三个会计年度累计现 | | | 0.00 | | 金分红总额（元） | | | | | 最近三个会计年度累计回 | | | 0.00 | | 购注销总额（元） | | | | | 最近三个会计年度平均净 | | | -149,528,100.73 | | 利润（元） | | | | | 最近三个会计年度累计现 | | | | | 金分红及回购注销总额 | | | 0.00 | | （元） | | | | ...

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对新锦动力集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0284 号 新锦动力集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新锦动力集团股份有限公司（以下简称"新锦动力 公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表，以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了立信中 联审字[2025]D-0943 号无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 的要求，新锦动力公司编制了后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 设计 、执行和维护与编制和列报情况说明有关的内部控制、采用适当的编 制基础 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-033 2024 年 3 月和 2024 年 12 月，财政部编写并发布了《企业会计准则应用指 南汇编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 18 号》。 新锦动力集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据 财政部相关规定和要求进行的变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及变更日期 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。公司自 2024 年 1 月 1 日开始执行。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-024 （1）报告期内，公司市场开拓成效显著，在手订单充裕，但受部分客户项 目建设进度延缓影响，公司高端装备交付并运行的数量较上年同期有所回落，导 致营业收入较上年同期有所下滑；报告期内，公司综合毛利率较上年同期增加 4.60 个百分点，其中：高端装备制造业务通过提高附加值高业务比重以及有效的 成本管控；毛利率增加 5.64 个百分点、能源与能源服务业务项下各类业务盈利 能力均有所提升，毛利率增加 3.18 个百分点。因此，公司营业收入虽有所下滑， 但报告期内毛利水平与上年同期基本持平且略有增长； （2）报告期内，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及相关会计政 策规定，基于谨慎性原则，计提各项减值准备 4,112.99 万元，较上年同期减少 3,413.69 万元； 新锦动力集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第九次会议 ...

新锦动力集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等相关规定，并 结合独立董事出具的《2024 年度独立董事独立性自查情况表》，公司董事会就公 司在任独立董事梁彤先生、王彦亮先生、赵丹女士的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事梁彤先生、王彦亮先生、赵丹女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 新锦动力集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，现就董事会审计委员 会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）成立于 二十世纪八十年代初期，是全国首批自主创立品牌的会计师事务所之一。历经三 十余年的发展沿革，事务所形成了专业化、规模化、国际化的发展态势，连续多 年在全国百强所排名中名列前茅，具备证券、期货相关业务许可证。注册地址为 天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1。 截至 2024 年末，拥有合伙人 48 人，注册会计师 287 人，其中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师 137 人。 新锦动力集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师 ...

新锦动力集团股份有限公司 环境、社会及公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2024 新锦动力集团股份有限公司 地址：北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼 电话：010-56931156 网址：www.newjcmgroup.com 关于本报告 本报告是新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司""新锦动力"或"我们"）����年度环境、社 会及公司治理报告（以下简称"ESG报告"）。本报告依据客观、规范、透明和全面的原则，详细披露 了公司����年度环境、社会与公司治理的实践及绩效。 报告组织范围 除特别说明外，本报告范围与新锦动力年报范围保 持一致，包括新锦动力及其控股子公司，主要的披 露企业范围见"称谓说明"。 编制依据 本报告参考深圳证券交易所《创业板股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第�号⸺创业板上市公司 规范运作》《上市公司自律监管指引第��号⸺可持 续发展报告（试行）》、全球报告倡议组织《可持续发展 报告标准（GRI Standards）》（����年版）编制。 称谓说明 | 简称 | 指代主体 | | --- | --- | ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-032 新锦动力集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新锦动力"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企 业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要 计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在可能发生减值损失的相关资产计 提减值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 本次计提资产减值准备，主要是根据《企业会计准则》及公司会计政策的相 关规定，为更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财 务状况，公司基于谨慎性原则，对各项资产进行了充分的分析、测试和评估，对 可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司计提 2024 年度各项资产减值准备共 4,112.99 万元，详细如下表： ...