证券代码：300157 证券简称：新锦动力 新锦动力集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 新锦动力集团股份有限公司 二〇二五年三月 一、《新锦动力集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》系 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性 文件，以及《新锦动力集团股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票及第二类 限制性股票）。股票来源为新锦动力集团股份有限公司（简称"公司"或"本公司"） 向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予权益总计不超过 5,737.50 万股，约占本激 励计划草案公告时公司股本总额 72,548.8257万股的 7.91%。其中首次授予 4,590.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 6.33%；预留 1,147.50 万股， 约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.58%，预 ...

| | 公司简称：新锦动力 股票代码：300157 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | | | | 1 | | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包括单独或者合计 ...

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： （一） 第一类限制性股票 | 序 | | | 获授第一类限 | 占拟授予第 一类限制性 | 占本激励计划草 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 职务 | 制性股票数量 | | 案公告日公司股 | | | | | （万股） | 股票总量的 | 本总额的比例 | | | | | | 比例 | | | 1 | 吴文浩 | 董事、副总经理 | 25.00 | 0.87% | 0.03% | | 2 | 杨永 | 董事 | 100.00 | 3.49% | 0.14% | | 3 | 刘会增 | 副总经理 | 100.00 | 3.49% | 0.14% | | | 核心管理人员及骨干（30 | | | | | | 4 | 人） | | 2,070.00 | 72.16% | 2.85% | | 5 | 预留授予部分合计 | | 573.75 | 20.00% | 0.79% | | | 合计 | | 2,868.75 | 100.00% | 3.95% | （二） 第二类限制性股票 | 序 ...

北京德恒（石家庄）律师事务所 关于 新锦动力集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 河北省石家庄市桥西区自强路 118 号中交财富中心 T1 商务办公楼 电话:0311-89891080 传真:0311-89891085 邮编:050000 | 释义 2 | | --- | | 一、公司实施本次股权激励的主体资格 4 | | 二、本次股权激励计划内容的合法合规性 6 | | 三、本次股权激励计划履行的相关程序 23 | | 四、本次股权激励计划激励对象的确定 25 | | 五、本次股权激励计划的信息披露 25 | | 六、公司未向激励对象提供财务资助 26 | | 七、本次股权激励计划对公司及全体股东利益的影响 26 | | 八、关联董事回避表决 26 | | 九、结论意见 27 | 关于新锦动力集团股份有限公司 北京德恒（石家庄）律师事务所 2025 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见 释义 在本法律意见中，除非文中另有说明，下列词语具有下述含义： | 新锦动力/公司 | 指 | 新锦动力集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《股权激励计划》/本 ...

公司简称：新锦动力 证券代码：300157 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本激励计划的主要内容 7 | | （一）激励对象的范围及分配情况 7 | | （二）本激励计划股票来源及授予的限制性股票数量 9 | | （三）第一类限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安 | | 排和禁售期 10 | | （四）第二类限制性股票激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期 .13 | | （五）限制性股票的授予、解除限售/归属条件 15 | | （六）限制性股票的授予价格 18 | | （七）本激励计划其他内容 19 | | 五、独立财务顾问意见 20 | | （一）对限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 20 | | （二）对公司实行本次股权激励计划可行性的核查意见 21 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 22 | | （四）对本次股权激励计划权益授出额度的核查意见 22 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 23 | | （六）本次股权激励计划是否存在损害上市公司及全体股东利益的情 ...

新锦动力集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公 司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员 及核心管理人员及骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人 利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，在充分保障股东利益 的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等有关法律、法规和规范性文件以及《新锦动力集团股份有限公司章程》的 规定，制定了 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证公司本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《新锦动力集团股份有限公 司章程》等的规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 为进一步建立、健全 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-007 新锦动力集团股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 1、交易内容 为进一步化解公司债务，2025 年 3 月 12 日，新锦动力集团股份有限公司 （以下简称"公司"）全资子公司河北蕴方建筑工程有限公司（以下简称"河北 蕴方"）与关联方河北惠尔信新材料股份有限公司（以下简称"惠尔信"）以及 上海诚挚投资有限公司（以下简称"上海诚挚"）共同签署《邢台惠锦新机企业 管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》，河北蕴方作为有限合伙人出资 22,000,000 元，参与投资设立邢台惠锦新机企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"合 伙企业"）。该合伙企业的设立旨在受让北京中关村并购母基金投资中心（有限 合伙）（以下简称"中关村母基金"）对公司的债权。 2、已履行的审议程序 公司董事杨永先生为惠尔信董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》的有关规定，惠尔信为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。 2025 年 3 月 12 日，公司 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-009 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股 权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，并根据新锦动力集团 股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事赵丹作为征 集人就公司拟于 2025 年 4 月 1 日召开的 2025 年第二次临时股东大会中审议的 2025 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人的基本情况 （一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事赵丹，其基本情况如 下： 新锦动力集团股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事赵丹保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人赵丹符合《中华人民共和国证 券法》第九十条、 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 编号：2025-008 新锦动力集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 决定于 2025 年 4 月 1 日下午 14:00 召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东 大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东大会的 有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况： 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 1 日下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 4 月 1 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-006 新锦动力集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于 2025 年 3 月 12 日下午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室以 现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 9 日以邮件或其他 方式发出。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中刘海生先生以通 讯表决方式参加。会议由监事会主席冯珊珊女士主持，公司董事会秘书列席会议。 本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规 及《新锦动力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 经审查《新锦动力集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要，公司监事会认为： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法 ...