新锦动力集团股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见（截至首次授予日） 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 于 2025 年 5 月 23 日在公司会议室召开，审议通过了《关于调整 2025 年限制性 股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《新锦动力集团股份有限公司 2025 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"/"本激励计划"）和 《公司章程》的规定，对《激励计划》首次授予激励对象名单（截至首次授予日） 进行审核，发表核查意见如下： 一、公司本激励计划所确定的激励对象均不存在下列不得成为激励对象的情 形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中 ...

北京德恒（石家庄）律师事务所 关于 新锦动力集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及首次 授予相关事项的 法律意见 河北省石家庄市桥西区自强路 118 号中交财富中心 T1 商务办公楼 电话:0311-89891080 传真:0311-89891085 邮编:050000 | 释义 2 | | --- | | 一、本次股权激励计划调整与首次授予事项的批准与授权 4 | | 二、本次股权激励计划调整的具体情况 6 | | 三、本次股权激励计划授予的基本情况 6 | 关于新锦动力集团股份有限公司 北京德恒（石家庄）律师事务所 2025 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见 释义 在本法律意见中，除非文中另有说明，下列词语具有下述含义： | 公司/新锦动力 | 指 | 新锦动力集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《股权激励计划》/本次股 | 指 | 《新锦动力集团股份有限公司 年限制性股票激励计 2025 | | 权激励计划 | | 划（草案）》 | | 本次股权激励 | 指 | 新锦动力集团股份有限公司实施本次股权激励计划的行为 | | 本法律意见 | ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-038 新锦动力集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 于 2025 年 5 月 23 日上午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室以现 场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2025 年 5 月 20 日以邮件或其他方 式发出。本次会议应参会董事 9 人，实到董事 9 人，其中王莉斐女士、王潇瑟女 士、杨永先生、吴文浩先生、梁彤先生、王彦亮先生、赵丹女士以通讯表决方式 参加。会议由公司董事长王莉斐女士主持。本次会议的召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定。 本次会议审议通过如下议案： 一、会议审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"或"本激励计划"）首次授予的激励对象中 ...

公司简称：新锦动力 证券代码：300157 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 5 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本激励计划已履行的审批程序 | 7 | | 五、本激励计划的调整及首次授予情况 | 9 | | 六、本次限制性股票授予条件说明 | 11 | | 七、本次限制性股票的首次授予日 | 12 | | 八、实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 13 | | | 九、独立财务顾问的核查意见 | 14 | | 十、备查文件及咨询方式 | 15 | | （一）备查文件 15 | | | （二）咨询方式 15 | | 一、释义 | 新锦动力、本公司、公 | 指 | 新锦动力集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 独立财务顾问、财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、限制性股票 | 指 | 新锦动力集团股份有限公司 年 ...

新锦动力集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至首次授予日） 一、本次限制性股票激励计划的分配情况 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | （一） 第一类限制性股票 | | --- | | | | | 获授第一类限 | 占拟授予第 | 占首次授予日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | | | 一类限制性 | | | 号 | 姓名 | 职务 | 制性股票数量 | 股票总量的 | 司股本总额的比 | | | | | （万股） | | 例 | | | | | | 比例 | | | 1 | 吴文浩 | 董事、副总经理 | 25.00 | 0.87% | 0.03% | | 2 | 杨永 | 董事 | 100.00 | 3.49% | 0.14% | | 3 | 刘会增 | 副总经理 | 100.00 | 3.49% | 0.14% | | | | 核心管理人员及骨干（29 | | | | | 4 | | | 2,065.00 | 72.14% | 2.85% | | | | 人） | | | ...

经审议，监事会认为，公司本次对 2025 年限制性股票激励计划激励对象名 单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"或"本激励计划"）及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的 情形。调整后首次授予的激励对象均符合《管理办法》《激励计划（草案）》及 其摘要等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划首次授予的激励对 象合法、有效。本次调整后，首次授予第一类限制性股票的激励对象人数由 33 人调整为 32 人，首次授予第一类限制性股票的数量由 2,295.00 万股调整为 2,290.00 万股；首次授予第二类限制性股票的激励对象人数由 33 人调整为 32 人， 首次授予第二类限制性股票的数量由 2,295.00 万股调整为 2,290.00 万股；预留部 分数量由 1,147.50 万股调整为 1,145.00 万股，其中，预留授予第一类限制性股票 的数量由 573.75 万股调整为 572.50 万股，预留授予第二类限制性股票的数量由 573.75 万股调整为 572.50 万股。 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-042 新锦动力集团股份有限公司 关于调整财务总监人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开 第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整财务总监人员的议案》。 根据公司战略发展和经营管理需要，现对公司财务总监人员进行调整，本次 调整后于雪霞女士不再担任财务总监，仍担任公司董事、副总经理。于雪霞女士 担任的财务总监职务原定任期为第六届董事会届满之日止。 经公司总经理提名、第六届董事会提名委员会资格审查及审计委员会同意， 公司董事会同意聘任张晓晶女士为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通 过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 张晓晶女士具备担任高级管理人员相关的专业知识和管理能力，不存在《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及《新锦动力集团 ...

新锦动力集团股份有限公司 2024 年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更公司以往股东大会已通过决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-037 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 21 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开 4、召集人：公司董事会 ...

北京德恒（石家庄）律师事务所 关于新锦动力集团股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见 河北省石家庄市桥西区自强路 118 号中交财富中心 T1 商务办公楼 9 层 电话:0311-89891080 传真:0311-89891085 邮编:050000 关于新锦动力集团股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见 北京德恒（石家庄）律师事务所 关于新锦动力集团股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见 德恒 32G20250002-00003 致：新锦动力集团股份有限公司 北京德恒（石家庄）律师事务所受新锦动力集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）,对本次股东大会的合法性进行见证并出具本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》等现 行有效的法律法规、规范性文件以及《新锦动力集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《新锦动力集团股份有限公司股东大会议事规则》（以 下简称"《股东大会议事规则》"）的 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 回复：近三年，公司综合毛利率持续增长。2024年度，公司综 合毛利率达到25.11%，较上年同期增加4.60个百分点：得益于提升高 附加值业务的比重以及有效的成本管控，高端装备制造业务毛利率 增加5.64个百分点；同时，能源与能源服务业务项下各类业务盈利能 力均有所提升，该业务毛利率增加3.18个百分点。 4、2025年一季度是怎么实现盈利的？是否有持续性？ 回复：2025年一季度，归属于上市公司股东的净利润同比增长 284.47%。主要因公司积极化解逾期债务，共实现债务重组收益7,849 万元；同时，信用减值损失较上年同期减少961万元，同比下降了 65.72%。公司后续经营发展情况请关注后续定期报告。 新锦动力集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 参加线上参与公司2024年 ...