山西振东制药股份有限公司 章 程 二○二四年五月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | 第九章 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-040 山西振东制药股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十七次会议于 2024 年 5 月 6 日上午 9:00 以通讯表决方式召开，会议 通知于 2024 年 4 月 30 日以电话、邮件等方式通知全体董事（经全体 董事一致同意，豁免本次会议通知的时间要求）。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由公司董事长李昆先生主持，公司部分 监事及高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程 序和议事内容均符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于减少 注册资本并修订<公司章程>的议案》。 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》及修订后的《公 司章程》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-041 山西振东制药股份有限公司 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十三次会议于2024年5月6日15:00在公司会议室通过通讯表决方式召 开，会议通知于2024年4月30日以电话、邮件等方式通知全体监事（经 全体监事一致同意，豁免本次会议通知的时间要求）。本次会议应出 席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李仁虎主持。会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销 回购股份的议案》。 经审议，监事会认为：根据《公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等法律法规的规定，公司拟对存放于回购专用证 券账户的22,174,904股公司股份全部予以注销，减少注册资本。监事会 一致同意公司注销回购股份事项。 《关于注销回购股份的公告》内容详见中国证监会创业板指定信 息披露网站。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 第五届监事会第十三次会议决议公告 2、会议以3票同意 ...

一、回购股份的基本情况 1、2024 年 2 月 7 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集 中竞价交易方式回购公司股份 8,646,304 股，占公司总股本的 0.84%， 最高成交价为 4.54 元/股，最低成交价为 4.31 元/股，成交总金额为人 民币 38,027,529.55 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的《关 于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-006）。 2、公司于 2024 年 2 月 23 日、2024 年 3 月 1 日、2024 年 4 月 3 日、2024 年 4 月 29 日分别披露了《关于回购公司股份比例达 1%暨 回购进展的公告》《关于回购公司股份的进展公告》《关于回购公司 股份的进展公告》《关于回购公司股份比例达 2%暨回购进展的公告》， 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公 告。 3、公司实际回购区间为 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 4 月 26 日， 符合回购方案中关于回购实施期间的要求。截 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-043 山西振东制药股份有限公司 根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件 的有关规定以及公司回购股份方案，为维护公司价值及股东权益，公 司拟将存放于回购专用证券账户的 22,174,904 股公司股份全部予以 注销，并相应减少注册资本。本次回购注销完成后，公司注册资本将 由人民币 1,027,494,660 元减至 1,005,319,756 元，公司总股本将由 1,027,494,660 股减至 1,005,319,756 股。 序号 修订前 修订后 1 第六条 公司注册资本为人 民币 1,027,494,660 元。 第六条 公司注册资本为人民 币 1,005,319,756 元。 2 第十九条 第十九条 二、修订《公司章程》情况 | | | | | --- | --- | --- | | | | 经公司 2023 年年度股东大会 | | | | 审议，公司回购注销股本 | | | | 股。 22,174,904 | | | 第二十条 公司股份总数为 | 第二 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-037 山西振东制药股份有限公司 关于回购公司股份比例达 2%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，为维护公司价值及股东权益，公司计 划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股股票，用于 注销并减少注册资本。本次用于回购股份的资金总额上限为人民币 20,000 万元，回购下限为人民币 10,000 万元，回购价格不超过人民 币 5.71 元/股（含本数），回购股份的实施期限为自公司董事会审议 通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日刊登在巨潮资讯网上的公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应在回购股份占公 司总股本的比例每增加百分之一的事实发生之日起三个交易日内予 以公告。 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-038 山西振东制药股份有限公司 关于股东股份解押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 近日接到控股股东山西振东健康产业集团有限公司（以下简称"振 东集团"）通知，获悉其所持有的本公司部分股份做了解押及质押， 具体事项如下： | 股东 名称 | 是否为控 股股东 | 本次解除质 押股份数量 （股） | 占其所持 股份比例 （%） | 占公司总 股本比例 （%） | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 振东 集团 | 是 | 11,050,000 | 3.66% | 1.08% | 2023.4.20 | 2024.4.25 | 中国银行股份有限公 司长治市分行 | | 合计 | | 11,050,000 | 3.66% | 1.08% | | | | 四、控股股东股份质押情况 股东 名称 持股 数量 持股 比例 ...

山西振东制药股份有限公司 审计报告 审 计 报 告 CAC证审字[2024]0063号 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了振东制药2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于振东制药，并履行了职业道德方 面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基 础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 对这些事项单独发表意见。 （一）营业收入的确认 1. 关键审计事项 山西振东制药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山西振东制药股份有限公司（以下简称振东制药）财务报表，包 括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度合并及母公司利润表、 ...

Financial Performance - The company reported a loss during the reporting period due to factors such as reduced sales and prices of certain products influenced by healthcare cost control and national procurement policies [5]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥3,626,016,132.88, a decrease of 2.75% compared to ¥3,728,555,341.19 in 2022 [28]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥43,984,116.23, an improvement of 14.24% from -¥51,290,041.06 in 2022 [28]. - The net cash flow from operating activities was -¥249,172,200.21, a significant decline of 388.70% compared to ¥86,308,195.25 in 2022 [28]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥6,180,497,035.31, down 5.65% from ¥6,550,914,912.15 at the end of 2022 [28]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.0428, an improvement of 14.23% from -¥0.0499 in 2022 [28]. - The company reported a significant negative cash flow from operating activities, indicating potential challenges in sustaining operations moving forward [28]. - The company experienced a decrease in net assets attributable to shareholders, which were ¥5,178,856,723.52 at the end of 2023, down 1.43% from ¥5,254,153,964.09 at the end of 2022 [28]. Research and Development - R&D expenses increased from 4.78% to 5.27% of operating revenue, reflecting the company's commitment to innovation [5]. - The company maintains its commitment to research and development, indicating a strategic focus on new product and technology development [5]. - The company has several ongoing R&D projects aimed at enhancing core competitiveness and expanding product lines, including new drug registrations and clinical trials [107]. - The company has formed a comprehensive R&D network with institutions like the Chinese Academy of Medical Sciences and Tsinghua University, enhancing its research capabilities [62]. - The company has established three major R&D platforms, including the Beijing Zhendong Drug Research Institute, focusing on innovative drug development [76]. - The company is focusing on advancing R&D for innovative drugs, including small molecules and antibodies, while enhancing its own capabilities in traditional Chinese medicine [137]. Market and Sales Strategy - The company is focused on expanding its marketing team, which has led to a temporary increase in total sales personnel compensation [5]. - The company has established a professional sales model with specialized teams for academic promotion and marketing, covering 23 provinces, 5 autonomous regions, and 4 municipalities [57]. - Prescription drug sales are primarily conducted through a clinical self-operated model, covering 81% of prefecture-level cities and 87% of county-level cities, with over 20,000 medical terminals [58]. - The company utilizes a diversified OTC sales strategy, combining self-operated sales with distribution partnerships to enhance market penetration, especially in remote areas [59]. - Online sales have been expanded through partnerships with major e-commerce platforms like Alibaba, JD.com, and Pinduoduo, leveraging big data and AI for targeted marketing [60]. - The company’s innovative marketing project "Hair Revival Service" for Minoxidil lotion received positive feedback and won an "Innovative Marketing Case" award in 2023 [74]. Inventory and Production - There were significant inventory impairment losses due to fluctuations in traditional Chinese medicine material prices, contributing to profit decline [5]. - The company reported significant fluctuations in traditional Chinese medicine prices, impacting inventory valuation and overall profitability [67]. - The sales volume of capsules increased by 83.12% to 15,787.84 million bags, while production rose by 119.85% to 17,004.44 million bags [93]. - The sales volume of granules increased by 29.47% to 4,150.12 million bags, with production up by 56.94% to 4,289.49 million bags [93]. - The sales volume of pills increased by 45.08% to 39,870.19 million tablets, with production rising by 40.90% to 39,980.18 million tablets [93]. - The company reported a significant decrease in the production volume of raw materials, down 79.27% to 4,813.42 tons, impacting inventory levels [93][94]. Governance and Management - The company has a transparent governance structure, with no significant discrepancies from legal and regulatory requirements [160]. - The company has implemented a comprehensive performance evaluation system for its board members and senior management [157]. - The company actively communicates with stakeholders to balance interests and enhance investor relations management [160]. - The company held its first temporary shareholders' meeting in April 2023 with a participation rate of 30.63% and the annual shareholders' meeting in May 2023 with a participation rate of 34.20% [162]. - The company has a dedicated board secretary responsible for information disclosure, ensuring timely, accurate, and fair information dissemination to all shareholders and investors [158]. - The company experienced a change in management with the resignation of Mr. Zhou Hongjun as Vice General Manager and Secretary of the Board on May 15, 2023, due to job reassignment [165]. Future Outlook - The company aims to improve customer management efficiency using digital tools like CRM systems [57]. - Future outlook includes continued market expansion and strengthening brand recognition through professional services and support [57]. - The company plans to launch three new products in the next quarter, focusing on traditional Chinese medicine [185]. - The company has set a revenue guidance of 1.5 billion CNY for 2024, representing a 25% growth target [183]. - The company is expanding its market presence by entering two new provinces, aiming to increase market share by 10% in the next year [181]. - A strategic acquisition of a local herbal product company is in progress, which is anticipated to enhance the product portfolio and increase revenue by 300 million RMB annually [181].

山西振东制药股份有限公司 | | 山西振东五和医养堂连锁有限公司 | 同一实际控制人 | 其他会计科目 | | 22.20 | 22.20 | | 购货款 | 经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 小计 | —— | —— | —— | 321.30 | 12,852.52 | 11,678.07 | 1,495.75 | —— | —— | | 关联自然人 | | | | | | | | | | | 及其控制的 | | | | | | | | | | | 法人 | | | | | | | | | | | 小计 | —— | —— | —— | | | | | —— | —— | | 其他关联人 | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | 小计 | —— | —— | —— | | | | | —— | —— | | | 山西振东医药有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,971.25 | 14, ...