证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-031 山西振东制药股份有限公司 关于 2023 年计提、转回减值损失及处置资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西振东制药股份有限公司（以下简称"振东制药""公司"或"本 公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十六次会议及第五 届监事会第十二次会议，会议审议通过《关于 2023 年计提、转回减 值损失及处置资产的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提、转回减值损失情况概述 1、本次计提、转回减值损失的原因 依据《企业会计准则》及公司财务规章制度的规定，为真实反映 公司财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内 截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、长期应收款、存 货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、开发支出等资产进行了 全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，固定资产、 在建工程、无形资产和商誉的可收回金额进行了充分的评估和分析。 对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资 ...

第 1 页 共 8 页 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事 规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的决议，积极推进董 事会决议的实施，完善公司的治理结构及规范运作能力，全体董事认真履职， 积极应对各种挑战，保证公司持续稳定地发展。 一、经营情况分析 第 2 页 共 8 页 反应监测及增规研究有序推进，芪蛭通络胶囊完成 3000 例不良反应监测。 2、深推数据科学管控 精益生产优质高效 报告期内，受医保控费、国家集采等行业政策影响，公司部分产品销量 和价格下滑，导致公司营业收入下滑；在此背景下，公司继续加大对达霏欣 米诺地尔搽剂等产品的品牌建设投入，达霏欣米诺地尔搽剂销售收入快速 增长，盈利能力稳步提升。2023 年，公司实现营业收入 36.26 亿元，同比下 降 2.75%；实现归属于上市公司股东的净利润为-4,398.41 万元，同比减亏 14.24%。 1、科研赋能保质保量 创新引领成果凸显 报告期 ...

关于振东制药股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 CAC证专字[2024]0154号 中审华会计师事务所 (特殊普通合伙) t a New York the first t and the state the state and the 关于山西振东制药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 CAC 证专字[2024]0154 号 山西振东制药股份有限公司全体股东: 我们审计了山西振东制药股份有限公司(以下简称"振东制药")2023年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、现金 流量表、股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"财务报表"),并出具 了报告号为 CAC 证审字[2024]0063 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制 和公允列报是振东制药管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审 计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上 市公司资金往来、对外担保的监 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-036 山西振东制药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 3、会议召开的合法、合规：公司第五届董事会第十六次会议决 议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）9:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式 本次股东大会采取现场 ...

山西振东制药股份有限公司 2023 年度决算报告 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务 决算工作已完成，财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，中审 华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告 《CAC证审字〔2024〕0063号》，现将有关财务决算情况简要汇报如 下，详细情况请参阅公司年度报告中的财务报告部分。 一、 财务状况 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度 | | 总资产 | 6,180,497,035.31 | 6,550,914,912.15 | -5.65% | | 流动资产 | 4,460,291,739.61 | 4,883,273,988.04 | -8.66% | | 非流动资产 | 1,720,205,295.70 | 1,667,640,924.11 | 3.15% | | 流动负债 | 917,074,385.95 | 1,209,333,071.67 | -24.17% | | 非流动负债 | 119,314,194.81 | 118 ...

山西振东制药股份有限公司 董事会战略与发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规和规范性文件以及《山西振东制药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略与发展委员会（以下简 称"战略与发展委员会"），并制定本实施细则。 第五条 战略与发展委员会设主任（召集人，下同）一名，由公司董事长担 任，负责主持委员会工作。 当战略与发展委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他战略与 发展委员会委员代行其职权；战略与发展委员会主任既不履行职责，也不指定其 他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事 会指定一名委员履行战略与发展委员会主任职责。 第六条 战略与发展委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可 以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程 ...

山西振东制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《山西振东制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名委员由独立董事 担任。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人，下同）一名，由独立董事 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及山西 振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会 审计委员会实施细则》等相关制度的规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 山西振东制药股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，中审华的合伙人为 103 人，注册会计 师 516人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 114人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会审计委员会 2023 年第二次会议、第五届董事 会第十次会议、第五届监事会第八次会议和 2022 年年度股东大会审 议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议 ...

关于营业收 关于山西振东制药股份有限公司 营业收入扣除情况的专项核查,电见 CAC 证专字[2024] 0153 号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） the county of the subject of . 管理层负责按照监管机构上市规则的规定编制明细表以满足监管要求,并负 责设计、执行和维护必要的内部控制,以使明细表不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报。 CAC证专字[2024]0153号 山西振东制药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对山西振东制药股份有限公司(以下简称振东制药)2023年 度财务报表进行审计,并出具了【CAC证审字[2024]0063号】审计报告。在此基 础上我们检查了贵公司编制的后附2023年度营业收入扣除情况明细表(以下简称 "明细表")。该明细表已由振东制药管理层按照深圳证券交易所(以下简称"监 管机构")发布的《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》及《关于退 市新规下营业收入扣除事项的通知》】(以下简称"上市规则")的规定编制以 满足监管要求。 一、管理层对明细表的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意见。我们按 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-028 武滨先生的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的 三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及《公司章程》等有关规定，武滨先生的辞职申请将在公司股 东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，武滨先生将按照有 关规定继续履行公司独立董事及各专门委员会职务职责。 公司董事会对武滨先生在担任前述职务期间为公司及董事会工 作所做出的贡献表示衷心的感谢。 二、补选独立董事情况 关于独立董事辞职暨补选独立董事及非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司独立董事武滨先生的书面辞职报告。武滨先生因个人原因辞去公 司第五届董事会独立董事及董事会提名委员会召集人、审计委员会委 员职务，辞职后将不再担任公司任何职务，武滨先生上述职务原定任 期至公司第五届董事会届满之日止。截至本公告日，武滨先生未持有 公司股 ...